证券代码：600966证券简称：博汇纸业公告编号：2024-034

山东博汇纸业股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年9月4日

(二)股东大会召开的地点：公司办公楼第三会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数

258

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）

296343715

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）23.96

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长林新阳先生主持，本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席会议，其他高管及见证律师列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于2024年度开展外汇衍生品交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 294304225 99.3117 1953200 0.6590 86290 0.0293

(二)累积投票议案表决情况

1、关于增补监事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席会议有是否当

效表决权的比例（%）选

2.01蒋道军29132986498.3080是

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）1《关于2024年度2444726792.299919532007.3742862900.3259开展外汇衍生品交易的议案》

2.01蒋道军2147290681.0703

(四)关于议案表决的有关情况说明

经本次股东大会股东审议，上述议案均获得通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：李亚男、周浩

2、律师见证结论意见：

公司2024年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会

议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

山东博汇纸业股份有限公司董事会

2024年9月5日