证券代码：600965证券简称：福成股份公告编号：2025-007

河北福成五丰食品股份有限公司

关于提请股东大会补充审议公司2024年度

肉牛购销及转租土地暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月30日披露《关于补充审议公司2024年度肉牛购销及转租土地暨关联交易的公告》（公告编号：2024-040）（以下简称：“关联交易公告”）。经查发现关联交易金额已达到股东大会审议标准，现将本次关联交易事项提请公司2024年年度股东大会补充审议。

重要内容提示：

*本次交易为公司与三河市禾旺农业专业合作社、三河市谷裕农业专业合

作社、三河市丰稔农业专业合作社、三河市谷康农业专业合作社、三河

市皓鸣农业专业合作社、三河市厚丰农业专业合作社、三河市弘朋农业

专业合作社、三河市驰盛农业专业合作社、三河市卓业农业专业合作社、

三河市利鸣农业专业合作社（以下简称：10家合作社）2024年度肉牛购销及转租土地的交易。

*本次交易构成关联交易

*本次关联交易未构成重大资产重组。

*本次关联交易需提交公司股东大会审议。

*本次关联交易遵循公允合理的原则，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的行为，不会对关联方产生依赖，不影响公司的独立性。

2024年10月30日，公司收到河北证监局的《行政监管措施决定书》【2024】

34号《关于对河北福成五丰食品股份有限公司采取警示函行政监管措施的决定》（以下简称：警示函）。“我局对你公司采取警示函监督管理措施，并记入证券期货市场诚信档案。”警示函提出：公司与10家合作社在2024年度发生关联交易事项未履行审议程序、未及时披露。

一、交易概述

公司2024年1-10月，分别与10家合作社进行了肉牛购销及转租土地业务，具体数据见下表：

销售方名称购买方名称交易内容数量（头）金额（元）

肉牛养殖分公司三河市利鸣农业专业合作社小牛3383273530.00

肉牛养殖分公司三河市禾旺农业专业合作社小牛3583537040.00

肉牛养殖分公司三河市皓鸣农业专业合作社小牛3242948400.00

肉牛养殖分公司三河市谷康农业专业合作社小牛2982719250.00

肉牛养殖分公司三河市厚丰农业专业合作社小牛3543221400.00

肉牛养殖分公司三河市谷裕农业专业合作社小牛3673303000.00

肉牛养殖分公司三河市丰稔农业专业合作社小牛3613230950.00

肉牛养殖分公司三河市弘朋农业专业合作社小牛3242034000.00

肉牛养殖分公司三河市驰盛农业专业合作社小牛2502125000.00

肉牛养殖分公司三河市卓业农业专业合作社小牛2501950000.00

合计322428342570.00

销售方名称购买方名称交易内容数量（头）金额（元）

三河市丰稔农业专业合作社肉牛养殖分公司小牛80465120.00

三河市利鸣农业专业合作社肉牛养殖分公司小牛80471200.00

合计160936320.00

销售方名称购买方名称交易内容数量（头）金额（元）

三河市卓业农业专业合作社肉牛屠宰分公司活牛59808800.00

三河市利鸣农业专业合作社肉牛屠宰分公司活牛26354000.00

三河市弘朋农业专业合作社肉牛屠宰分公司活牛62952400.00

三河市谷裕农业专业合作社肉牛屠宰分公司活牛50858400.00

三河市谷康农业专业合作社肉牛屠宰分公司活牛801125600.00

三河市丰稔农业专业合作社肉牛屠宰分公司活牛34491200.00

三河市驰盛农业专业合作社肉牛屠宰分公司活牛37510400.00

合计3485100800.00

转租方名称承租方名称租赁内容数量（亩）金额（元）三河市驰盛农业专业合作社三河市谷胜农业专业合作社农耕土地1502.778836828.00

三河市丰稔农业专业合作社三河市谷胜农业专业合作社农耕土地154.80851400.00

三河市谷康农业专业合作社三河市谷胜农业专业合作社农耕土地1301.005907357.50

三河市谷裕农业专业合作社三河市谷胜农业专业合作社农耕土地1194.265647334.00

三河市皓鸣农业专业合作社三河市谷胜农业专业合作社农耕土地1065.404687760.00

三河市禾旺农业专业合作社三河市谷胜农业专业合作社农耕土地1244.105474040.00

三河市弘朋农业专业合作社三河市谷胜农业专业合作社农耕土地1593.339344841.00

三河市厚丰农业专业合作社三河市谷胜农业专业合作社农耕土地1196.406747400.00

三河市利鸣农业专业合作社三河市谷胜农业专业合作社农耕土地1633.797890960.00

三河市卓业农业专业合作社三河市谷胜农业专业合作社农耕土地1570.107674150.00

三河市丰稔农业专业合作社三河市谷硕农业专业合作社农耕土地1266.106943123.00

三河市谷裕农业专业合作社三河市谷硕农业专业合作社农耕土地475.842617120.00

三河市厚丰农业专业合作社三河市谷硕农业专业合作社农耕土地120.00198000.00

合计14317.8972820313.50

二、关联方基本情况

（一）、三河市禾旺农业专业合作社

1、统一社会信用代码：93131082MAD2XHME3Q

2、法定代表人：韩志鹏

3、注册资本：10万元

4、公司类型：农民专业合作社

5、成立日期：2023-10-24

6、住所：河北省廊坊市三河市高楼镇程官营村

7、经营范围：一般项目：畜牧渔业饲料销售；畜牧机械销售；畜禽委托饲养管

理服务；智能农业管理；畜禽收购；牲畜销售；农林牧渔机械配件销售；农林

牧渔业废弃物综合利用；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；饲料原料销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；农作物栽培服务；农作物收割服务；农业专业及辅助性活动。

8、股权结构如下：

序号股东名称出资金额（万元）股本占比（%）1刘志涛220

2张仲辛220

3韩志鹏220

4冯国强220

5沈玉海220

合计10100

9、最近三年主要财务数据（合并审计报告）

单位：万元时期资产总额净资产营业收入净利润

2023年度1020.7956369.7388160-0.261184

2024年前三季度1732.296886-9.8737980-19.612614

（二）、三河市谷裕农业专业合作社

1、统一社会信用代码：93131082MACYXT8C8F

2、法定代表人：郭士兵

3、注册资本：10万元

4、公司类型：农民专业合作社

5、成立日期：2023-09-27

6、住所：河北省廊坊市三河市高楼镇程官营村

7、经营范围：一般项目：畜牧渔业饲料销售；畜牧机械销售；畜禽委托饲养管

理服务；智能农业管理；畜禽收购；牲畜销售；农林牧渔机械配件销售；农林

牧渔业废弃物综合利用；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；饲料原料销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；农作物栽培服务；农业专业及辅助性活动；农作物收割服务。

8、股权结构如下：

序号股东名称出资金额（万元）股本占比（%）

1李淑霞2202李云东220

3邢华龙220

4郭士兵220

5沈玉海220

合计10100

9、最近三年主要财务数据（合并审计报告）

单位：万元时期资产总额净资产营业收入净利润

2023年度2100.9319069.7459390-0.254061

2024年前三季度2015.658799-18.17030685.84-27.916245

（三）、三河市丰稔农业专业合作社

1、统一社会信用代码：93131082MAD0U1C38H

2、法定代表人：项立明

3、注册资本：10万元

4、公司类型：农民专业合作社

5、成立日期：2023-09-27

6、住所：河北省廊坊市三河市高楼镇程官营村

7、经营范围：一般项目：畜牧渔业饲料销售；畜牧机械销售；畜禽委托饲养管

理服务；智能农业管理；畜禽收购；牲畜销售；农林牧渔机械配件销售；农林

牧渔业废弃物综合利用；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；饲料原料销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；农作物栽培服务；农业专业及辅助性活动；农作物收割服务。

8、股权结构如下：

序号股东名称出资金额（万元）股本占比（%）

1曹亚松2202项立全220

3王长洪220

4项立明220

5刘志涛220

合计10100

9、最近三年主要财务数据（合并审计报告）

单位：万元时期资产总额净资产营业收入净利润

2023年度2402.3463439.8035690-0.196431

2024年前三季度2046.690655-17.3465449.12-27.150109

（四）、三河市谷康农业专业合作社

1、统一社会信用代码：93131082MACYXRA742

2、法定代表人：张建

3、注册资本：10万元

4、公司类型：农民专业合作社

5、成立日期：2023-09-27

6、住所：河北省廊坊市三河市燕郊镇盛屯村

7、经营范围：一般项目：畜牧渔业饲料销售；畜牧机械销售；畜禽委托饲养管

理服务；智能农业管理；畜禽收购；牲畜销售；农林牧渔机械配件销售；农林

牧渔业废弃物综合利用；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；饲料原料销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；农作物栽培服务；农业专业及辅助性活动；农作物收割服务。

8、股权结构如下：

序号股东名称出资金额（万元）股本占比（%）

1张德利2202张建220

3赵梦龙220

4杨艳军220

5刘长海220

合计10100

9、最近三年主要财务数据（合并审计报告）

单位：万元时期资产总额净资产营业收入净利润

2023年度1081.3152169.3115480-0.688452

2024年前三季度1668.930276-79.52945879.4800-88.841006

（五）、三河市皓鸣农业专业合作社

1、统一社会信用代码：93131082MAD2PYXYXN

2、法定代表人：李满德

3、注册资本：10万元

4、公司类型：农民专业合作社

5、成立日期：2023-11-03

6、住所：河北省廊坊市三河市高楼镇白家庄村

7、经营范围：一般项目：畜牧渔业饲料销售；畜牧机械销售；畜禽委托饲养管

理服务；智能农业管理；畜禽收购；牲畜销售；农林牧渔机械配件销售；农林

牧渔业废弃物综合利用；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；饲料原料销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；农作物栽培服务；农业专业及辅助性活动；农作物收割服务。

8、股权结构如下：

序号股东名称出资金额（万元）股本占比（%）

1李满德2202刘海军220

3李建柱220

4滕雪村220

5李明顺220

合计10100

9、最近三年主要财务数据（合并审计报告）

单位：万元时期资产总额净资产营业收入净利润

2023年度1300.4510369.5432360-0.456764

2024年前三季度1642.310972-8.5596240-18.10286

（六）、三河市厚丰农业专业合作社

1、统一社会信用代码：93131082MAD27Y900G

2、法定代表人：李杰文

3、注册资本：10万元

4、公司类型：农民专业合作社

5、成立日期：2023-10-24

6、住所：河北省廊坊市三河市高楼镇小丁庄子村

7、经营范围：一般项目：畜牧渔业饲料销售；畜牧机械销售；畜禽委托饲养管

理服务；智能农业管理；畜禽收购；牲畜销售；农林牧渔机械配件销售；农林

牧渔业废弃物综合利用；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；饲料原料销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；农作物栽培服务；农业专业及辅助性活动；农作物收割服务。

8、股权结构如下：

序号股东名称出资金额（万元）股本占比（%）

1李杰文2202王永武220

3于振和220

4邢华龙220

5李满德220

合计10100

9、最近三年主要财务数据（合并审计报告）

单位：万元时期资产总额净资产营业收入净利润

2023年度929.178829.5407690-0.459231

2024年前三季度1853.745446-8.3718350-17.912604

（七）、三河市弘朋农业专业合作社

1、统一社会信用代码：93131082MACYXNM61G

2、法定代表人：崔卫东

3、注册资本：10万元

4、公司类型：农民专业合作社

5、成立日期：2023-09-27

6、住所：河北省廊坊市三河市高楼镇万家庄村

7、经营范围：一般项目：畜牧渔业饲料销售；畜牧机械销售；畜禽委托饲养管

理服务；智能农业管理；畜禽收购；牲畜销售；农林牧渔机械配件销售；农林

牧渔业废弃物综合利用；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；饲料原料销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；农作物栽培服务；农业专业及辅助性活动；农作物收割服务。

8、股权结构如下：

序号股东名称出资金额（万元）股本占比（%）

1周建山2202肖春良220

3牛志军220

4崔卫东220

5张振胜220

合计10100

9、最近三年主要财务数据（合并审计报告）

单位：万元时期资产总额净资产营业收入净利润

2023年度2881.9818139.1375010-0.862499

2024年前三季度2190.213358-31.85727895.24-40.994779

（八）、三河市驰盛农业专业合作社

1、统一社会信用代码：93131082MAD0TXYX5U

2、法定代表人：孙铁贵

3、注册资本：10万元

4、公司类型：农民专业合作社

5、成立日期：2023-09-27

6、住所：河北省廊坊市三河市高楼镇万家庄村

7、经营范围：一般项目：畜牧渔业饲料销售；畜牧机械销售；畜禽委托饲养管

理服务；智能农业管理；畜禽收购；牲畜销售；农林牧渔机械配件销售；农林

牧渔业废弃物综合利用；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；饲料原料销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；农作物栽培服务；农业专业及辅助性活动；农作物收割服务。

8、股权结构如下：

序号股东名称出资金额（万元）股本占比（%）

1赵亮2202贾立海220

3孙铁贵220

4张立新220

5项立明220

合计10100

9、最近三年主要财务数据（合并审计报告）

单位：万元时期资产总额净资产营业收入净利润

2023年度2370.0013289.0445040-0.955496

2024年前三季度2111.135653-21.32890251.04-30.373406

（九）、三河市卓业农业专业合作社

1、统一社会信用代码：93131082MAD0PTA34F

2、法定代表人：张利

3、注册资本：10万元

4、公司类型：农民专业合作社

5、成立日期：2023-09-28

6、住所：河北省廊坊市三河市高楼镇万家庄村

7、经营范围：一般项目：畜牧渔业饲料销售；畜牧机械销售；畜禽委托饲养管

理服务；智能农业管理；畜禽收购；牲畜销售；农林牧渔机械配件销售；农林

牧渔业废弃物综合利用；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；饲料原料销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；农作物栽培服务；农业专业及辅助性活动；农作物收割服务。

8、股权结构如下：

序号股东名称出资金额（万元）股本占比（%）

1张利2202李连祥220

3朱长臣220

4李洪文220

5罗长山220

合计10100

9、最近三年主要财务数据（合并审计报告）

单位：万元时期资产总额净资产营业收入净利润

2023年度2493.1321998.116270-1.88373

2024年前三季度1720.418083-32.35025180.88-40.466521

（十）、三河市利鸣农业专业合作社

1、统一社会信用代码：93131082MAD0U0UG6N

2、法定代表人：张立新

3、注册资本：10万元

4、公司类型：农民专业合作社

5、成立日期：2023-09-27

6、住所：河北省廊坊市三河市燕郊镇盛屯村

7、经营范围：一般项目：畜牧渔业饲料销售；畜牧机械销售；畜禽委托饲养管

理服务；智能农业管理；畜禽收购；牲畜销售；农林牧渔机械配件销售；农林

牧渔业废弃物综合利用；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；饲料原料销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；农作物栽培服务；农业专业及辅助性活动；农作物收割服务。

8、股权结构如下：

序号股东名称出资金额（万元）股本占比（%）

1周春霞2202张利220

3王守国220

4宋玉明220

5张立新220

合计10100

9、最近三年主要财务数据（合并审计报告）

单位：万元时期资产总额净资产营业收入净利润

2023年度1269.5008329.4184320-0.581568

2024年前三季度2101.293543-24.25297035.4-33.671402

三、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

基于公司的日常经营和未来发展需要，增加土地租赁面积为公司食品加工、肉牛饲养等提供充足的原料，有利于控制各业务链条财务成本，保障食品加工产业产品质量，提升市场竞争能力，不会给公司的经营业绩带来不利影响。本次关联交易符合公司日常经营发展需要，交易条件及定价公允，符合交易公平原则，并按照相关规定履行批准程序，不存在损害公司和股东利益的情形，交易结果不会对公司的财务状况和经营成果造成重大影响。

四、关联交易审议程序及独立董事的意见

1、2024年11月29日，公司召开第八届董事会第二十二次会议审议通过了

《关于补充审议公司2024年度肉牛购销及转租土地暨关联交易的议案》，关联董事李良先生对本议案进行了回避表决。本次关联交易事项需提交公司股东大会审议。

2、本议案已经公司独立董事专门会议2024年第六次会议审议通过。全体独

立董事认为本次审议的关联交易是基于公司的日常经营活动和公司的未来发展需要，不会给公司的经营业绩带来不利影响。本次补充审议的关联交易定价客观、公允，不会构成公司对关联方的依赖，不会影响公司的独立性。本次关联交易事项要按照相关规定履行董事会及相关审批程序，并进行相关信息披露；公司董事会审议此项议案时，关联董事应回避表决。

3、2023年10月至2024年10月，公司与同一关联人或与不同关联人之间

相同交易类别相关的关联交易达到3000万元以上，且达到公司2023年经审计净资产绝对值5%以上。所以需提交股东大会审议。

特此公告。

河北福成五丰食品股份有限公司

二〇二五年三月二十二日