证券代码：600965证券简称：福成股份公告编号：2024-018

河北福成五丰食品股份有限公司

关于向子公司提供担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

*被担保人为公司全资或控股子公司

*为子公司担保总额度不超过5.5亿元

一、担保额度情况概述（一）为了控股子公司发展业务、满足生产经营计划和资金需求，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（2023年12月修订）的规定，计划对资产负债率为70%以上以及资产负债率低于70%的两类控股子公司预计未来12个月的新增担保总额度分别为5000万元和5亿元。任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。

（二）河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称“公司”），第八届董事

会第十六次会议审议通过了《关于向子公司提供担保额度的议案》，本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

（三）担保预计基本情况担保额被担保担保度占上方最近截至目担保预是否方持本次新增市公司是否关担保方被担保方一期资前担保计有效有反股比担保额度最近一联担保产负债余额期担保例期净资率产比例

一、对控股子公司的担保预计

1.资产负债率为70%以上的控股子公司河北福成五丰

三河市兴荣农业食品股份有限

发展有限公司100%95.92%无5000万元2.34%12个月是否公司

2.资产负债率为70%以下的控股子公司

河北福成五丰福成肥牛餐饮管食品股份有限

理有限公司100%38.66%无2亿元9.34%12个月是否公司河北福成五丰湖南韶山天德福

食品股份有限地陵园有限责任80%52.48%无3亿元14.01%12个月是否公司公司

二、担保的必要性和合理性

2024年度，公司要持续按照战略规划进行发展，对子公司开展融资和发生重大业务合同时，提供必要的担保手续。在对子公司提供担保时，严格按照《股票上市规则》及《上市公司监管指引》的要求进行披露。

三、董事会意见第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于向子公司提供担保额度的议案》，本议案需提交公司2023年年度股东大会审议，并由股东大会授权公司总经理代表本公司在授权范围内，按照规定办理授担保的相关文件签署工作，担保事项发生时，公司及时履行信息披露程序。授权期限自2023年年度股东大会审议通过之日起12个月之内有效。

特此公告。

河北福成五丰食品股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十七日