证券代码：600965证券简称：福成股份公告编号：2025-004

河北福成五丰食品股份有限公司

关于2024年年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

* 每股分配比例：A股每股派发现金股利 0.038元（含税）；

*本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确；

*在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的，维持每股分配现金股利金额不变，相应调整现金股利总额，并将在相关公告中披露。

*是否可能触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施

其他风险警示的情形：否

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容根据永拓会计师事务所（特殊有限合伙）出具的《河北福成五丰食品股份有限公司二○二四年度财务报表审计报告》（永证审字（2025）第110003号），确认公司2024年度归属于上市公司股东的净利润51698765.52元其中母公司净

利润4861227.66元。截至2024年12月31日，累计可供股东分配利润

872723896.78元，母公司累计可供股东分配利润585387533.23元。

根据公司章程规定的分红政策，公司拟以2024年度末总股本818700955股为基数，向全体股东每10股派现金红利0.38元（含税），合计分配现金红利

31110636.29元，剩余未分配利润结转以后年度分配。

本年度无资本公积金转增股本方案。本预案须提请2024年年度股东大会审议后实施。

（二）是否可能触及其他风险警示情形项目2024年度2023年度2022年度

现金分红总额（元）31110636.2940116346.8044209851.57

回购注销总额（元）0.000.000.00

归属于上市公司股东的净利润（元）51523677.7798589383.37107310867.92

本年度末母公司报表未分配利润（元）585387533.23

最近三个会计年度累计现金分红总额115436834.66

（元）最近三个会计年度累计现金分红总额否是否低于5000万元

最近三个会计年度累计回购注销总额0.00

（元）

最近三个会计年度平均净利润（元）85807976.35

最近三个会计年度累计现金分红及回115436834.66

购注销总额（元）

现金分红比例（%）134.53

现金分红比例（E）是否低于30% 否

是否触及《股票上市规则》第9.8.1条否

第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年3月20日召开第八届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配的预案》。本利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的《未来三年股东回报规划（2024-2026年）》。

三、相关风险提示

1、本次利润分配预案综合考虑了公司发展状况、未来资金需求与持续回报

股东等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营与长期发展。

2、本次利润分配预案，尚须提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

河北福成五丰食品股份有限公司董事会

二〇二五年三月二十二日