证券代码:600965证券简称:福成股份公告编号:2024-025
河北福成五丰食品股份有限公司
关于第八届董事会第十八次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2024年7月2日,河北福成五丰食品股份有限公司(以下简称“公司”)
以电子邮件的方式发出关于第八届董事会第十八次会议通知,并于2024年7月
5日在公司会议室以现场+通讯表决的方式召开,会议应到董事六人,实到董事六名。会议由董事长李良先生主持,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和公司章程的规定。
会议审议并一致通过了如下决议:
1、审议《关于和辉基金清算进展暨关联交易的议案》
关联董事李良先生对本议案进行了回避表决。
表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。
本议案已经公司独立董事专门会议2024年第二次会议审议通过。
2、审议《关于全资子公司减少注册资本的议案》
表决结果:6票同意,0票弃权,0票反对。
特此公告。
河北福成五丰食品股份有限公司董事会
二〇二四年七月六日