株洲冶炼集团股份有限公司
董事会审计委员会会议决议暨审核意见
根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》《上海
1证券交易所上市公司自律监管指引第号一规范运作》《上海证
券交易所股票上市规则》及《株洲冶炼集团股份有限公司董事会
专门委员会实施细则》等有关规定,株洲冶炼集团股份有限公司
(以下简称“公司”)董事会审计委员会于2024年8月21日以
2024通讯方式召开了年第三次审计委员会会议,就提交公司第
八届董事会第六次会议的相关事项进行了事前审核.
公司董事会审计委员会本次会议应到委员4人,实到委员4
人,符合相关规定人数,会议由公司董事会审计委员会主任李志
军先生主持.
经参会委员共同商權,发表如下书面审核意见:
1、审议并通过《关于2024年半年度报告的议案》
2024公司年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规
《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定,内容和格式符合
中国证监会和上海证券交易所的要求,公司财务报表在所有重大
方面公允反映了公司2024年6月30日的财务状况以及2024年
半年度的经营成果和现金流量,报告所披露的信息真实、准确
完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.
2024我们同意将《关于年半年度报告的议案》提交公司董
事会审议.
表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票
2、审议并通过《关于对五矿集团财务有限责任公司的风险
持续评估报告》
5根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第号一交易
1
与关联交易(2023年1月修订)》的相关规定和要求,我们认
真审阅了《公司关十对五矿集团财务有限责任公司的风险持续计
估报告》,该报告充分反映了五矿集团财务有限责任公司的经营
资质、内部控制、经营管理和风险管理状况.我们认为财务公司
具有合法有效的《金融许可证》《营业执照》,建立了较为完善
合理的内部控制制度,能够较好地控制风险:未发现财务公司存
在违反国家金融监督管理总局颁布的《企业集团财务公司管理办
法》规定的情形:财务公司严格按照《企业集团财务公司管理力
法》等有关要求开展业务,各项监管指标均符合相关规定,未发
现财务有限责任公司的风险管理存在重大缺陷,公司与财务公司
之间开展存款、贷款等金融业务风险可控.
我们同意《关于对五矿集团财务有限责任公司的风险持续评
估报告》提交公司董事会审议.
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票
3、审议并通过《关于增加2024年度日常关联交易预计额度
的议案》
2024公司本次年度增加日常关联交易预计额度是基于公司
日常经营发展需要,相关交易亦将严格遵循市场公允价结算,不
存在损害公司及股东利益,特别是中小股东利益的情形,也不影
响公司的独立性,公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成
依赖.
2024我们同意将《关于增加年度日常关联交易预计额度的
议案》提交公司董事会审议.
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票
2
其他
(此页无正文,为《株洲冶炼集团股份有限公司董事会审计委员
2024会年第三次会议决议暨审核意见》的签字页)董事会审计委员会签名:郭文忠:
李志军:
3
(此页无正文,为《株洲冶炼集团股份有限公司董事会审计委员
2024会年第三次会议决议暨审核意见》的签字页)
董事会审计委员会签名:
李志军:郭文忠:
田生文:谢思敏:
3
(此页无正文,为《株洲冶炼集团股份有限公司董事会审计委员
2024会年第三次会议决议暨审核意见》的签字页)
董事会审计委员会签名:
李志军:郭文忠:
田生文:方谢思敏:
None
3
1
(此页无正文,为《株洲冶炼集团股份有限公司董事会审计委员
2024会年第三次会议决议暨审核意见》的签字页)
4
董事会审计委员会签名:
李志军:郭文忠:
田生文:谢思敏:2权
3
