证券代码：600959证券简称：江苏有线公告编号：2024-022
江苏省广电有线信息网络股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年6月26日
(二)股东大会召开的地点：南京市玄武区紫金山路5号东郊国宾馆紫熙楼2楼朝阳厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数56
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）2864620487
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
57.2841
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场和网络投票相结合的表决方式进行表决，现场会议主持人为公司董事长庄传伟先生。本次会议的召集、召开和表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，董事杨青峰因工作原因请假；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书孙圣安出席本次会议；公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《江苏有线2023年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 2862176487 99.9146 2432000 0.0848 12000 0.0006
2、议案名称：《江苏有线2023年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 2862176487 99.9146 2432000 0.0848 12000 0.00063、 议案名称：《江苏有线 2023 年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 2862176487 99.9146 2432000 0.0848 12000 0.0006
4、议案名称：《江苏有线2023年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 2862179787 99.9147 2428700 0.0847 12000 0.0006
5、议案名称：《江苏有线关于2023年度财务决算的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%） （%）A股 2862176487 99.9146 2432000 0.0848 12000 0.0006
6、议案名称：《江苏有线关于2024年度财务预算的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 2848135083 99.4245 16473404 0.5750 12000 0.0005
7、议案名称：《江苏有线2024年度固定资产投资计划》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 2861621387 99.8953 2987100 0.1042 12000 0.00058、议案名称：《江苏有线2023年度关联交易及2024年度预计经常性关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 2861713287 99.8985 2895200 0.1010 12000 0.0005
9、议案名称：《江苏有线关于计提固定资产等减值准备的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 2861713287 99.8985 2895200 0.1010 12000 0.000510、议案名称：《关于修改<江苏省广电有线信息网络股份有限公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 2848820583 99.4484 9582580 0.3345 6217324 0.2171
11、议案名称：《关于授权董事会办理工商变更登记相关事宜的议案》
审议结果：通过表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 2849283783 99.4646 9119380 0.3183 6217324 0.2171
12、议案名称：《关于公司董事和高级管理人员薪酬考核方案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 2848771883 99.4467 9631280 0.3362 6217324 0.2171
13、议案名称：《江苏有线关于注册和发行中期票据的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 2861713287 99.8985 2895200 0.1010 12000 0.0005
14、议案名称：《江苏有线关于注册和发行超短期融资券的议案》审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 2861713287 99.8985 2895200 0.1010 12000 0.000515、议案名称：《江苏有线关于注册和发行面向专业投资者公开发行公司债券的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 2860613287 99.8601 3995200 0.1394 12000 0.0005
16、议案名称：《关于聘任江苏有线审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）A股 2861471287 99.8900 3091700 0.1079 57500 0.002117、 议案名称：《关于江苏有线监事会换届选举及提名第六届监事会非职工监事候选人的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 2860521387 99.8569 2987100 0.1042 1112000 0.0389
(二)累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案
议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决
权的比例（%）
18.01庄传伟286246716399.9248是
18.02杨青峰286105903099.8756是
18.03赵晨华286150903199.8913是
18.04刘旭286181393299.9020是
2、关于增补独立董事的议案
议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决
权的比例（%）
19.01陈良286195904399.9070是
19.02赵春明286186714099.9038是
19.03王民286055903199.8582是
19.04洑福强286246394299.9247是(三)现金分红分段表决情况
同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
持股5%以上普通
股股东2376514129100.000000.000000.0000持股
1%-5%普
通股股东00.000000.000000.0000
持股1%以下普通
股股东48566565899.499924287000.4975120000.0026
其中:市值50万以下普通
股股东840001496.57172862003.2903120000.1380市值50万以上普
通股股东47726564499.553021425000.447000.0000
(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议议案名称同意反对弃权
案票数比例（%）票数比例票数比例序（%）（%）号《江苏有48566565899.499924287000.4975120000.0026线2023年
4
度利润分配方案》《江苏有48519915899.404328952000.5931120000.0026线2023年度关联交易及2024
8年度预计经常性关联交易的议案》(五)关于议案表决的有关情况说明
议案10属于股东大会特别决议议案，已经出席本次股东大会股东有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城（南京）律师事务所
律师：白雪、谢伟佳
2、律师见证结论意见：
律师认为，公司2023年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
江苏省广电有线信息网络股份有限公司董事会
2024年6月27日
*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
沪公网安备31011802005267号
