证券代码：600938证券简称：中国海油公告编号：2024-014
中国海洋石油有限公司
2023年度股东周年大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年6月7日
(二) 股东大会召开的地点：香港金钟道八十八号太古广场香港 JW 万豪酒店
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数797
其中：A 股股东人数 272
境外上市外资股股东人数（港股）525
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）32282325565
其中：A 股股东持有股份总数 852258491
境外上市外资股股东持有股份总数（港股）31430067074
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 67.867399其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 1.791710
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）66.075689
(四)表决方式是否符合公司章程的规定，大会主持情况等。
2023年度股东周年大会由公司董事会召集，董事长汪东进先生担任会议主席并主持会议。本次股东大会采用现场与网络投票（网络投票仅适用于 A 股股东）相结合的表决方式。公司本次股东大会的表决方式符合《中国海洋石油有限公司组织章程细则》（以下简称“《组织章程细则》”）的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席6人，非执行董事温冬芬女士因公未能出席本次股
东周年大会；
2、董事会秘书徐玉高先生出席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司截至二零二三年十二月三十一日止年度之经审计的财务
报表、独立核数师报告及董事会报告书的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 852178918 99.990663 6673 0.000783 72900 0.008554境外上市外
资股（港3142548316399.9854161000260.00031844838850.014266股）
合计3227766208199.9855541066990.00033145567850.014115
2、议案名称：关于重选汪东进先生为本公司非执行董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 845989542 99.264431 6196049 0.727015 72900 0.008554境外上市外
资股（港3074380215497.8165346815320352.16840847328850.015058股）
合计3158979169697.8547586877280842.13035548057850.014887
3、议案名称：关于重选邱致中先生为本公司独立非执行董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）
A 股 847602942 99.453740 4582649 0.537706 72900 0.008554境外上市外
资股（港3084546997098.1400075798102191.84476347868850.015230股）
合计3169307291298.1746905843928681.81025648597850.015054
4、议案名称：关于授权董事会厘定各位董事之酬金的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 852162318 99.988716 6773 0.000794 89400 0.010490境外上市外
资股（港3142516213899.9843941040510.00033148008850.015275股）
合计3227732445699.9845081108240.00034448902850.015148
5、议案名称：关于续聘本公司及其附属公司二零二四年度境内及境外审计机构，
并授权董事会厘定审计机构酬金的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 852178918 99.990663 6673 0.000783 72900 0.008554境外上市外
资股（港3142037716199.96917049210280.01565747688850.015173股）
合计3227255607999.96973749277010.01526548417850.014998
6、议案名称：关于宣派截至二零二三年十二月三十一日止年度末期股息的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 852179918 99.990781 6673 0.000783 71900 0.008436境外上市外
资股（港3142519316299.9844931040260.00033147698860.015176股）
合计3227737308099.9846591106990.00034348417860.0149987、议案名称：关于授权董事会决定公司二零二四年中期股息派发方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 852179918 99.990781 6673 0.000783 71900 0.008436境外上市外
资股（港3142519516399.9844991040260.00033147678850.015170股）
合计3227737508199.9846651106990.00034348397850.014992
8、议案名称：关于一般性授权董事回购本公司股本中不超过于本议案获通过之
日本公司已发行股份总数10%的股份的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 852178118 99.990569 7473 0.000877 72900 0.008554境外上市外
3142513616399.9843111630260.00051947678850.015170资股（港股）
合计3227731428199.9844771704990.00052848407850.014995
9、议案名称：关于一般性授权董事发行、配发及处置不超过于本议案获通过之
日本公司已发行股份总数20%的股份的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 849958643 99.730147 2214948 0.259891 84900 0.009962境外上市
外资股3029785648296.39768311274367073.58712847738850.015189（港股）
合计3114781512596.48566111296516553.49928848587850.015051
10、议案名称：关于按被回购股份之总数目，扩大授权董事发行、配发及处
置股份的一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）
A 股 849970643 99.731555 2213948 0.259774 73900 0.008671境外上市外
资股（港3067932612397.6113927459150662.37325448258850.015354股）
合计3152929676697.6673657481290142.31745748997850.015178
11、议案名称：关于修订公司组织章程细则的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 848196917 99.523434 3988674 0.468012 72900 0.008554境外上市外
资股（港3130309460199.5960161221785860.38873147938870.015253股）
合计3215129151899.5941001261672600.39082448667870.015076
(二) 涉及重大事项，5%以下 A 股股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）关于重选汪东进先
2生为本公司非执行62998778399.01471461960490.973828729000.011458
董事的议案关于重选邱致中先
3生为本公司独立非63160118399.26829145826490.720251729000.011458
执行董事的议案关于授权董事会厘
4定各位董事之酬金63616055999.98488567730.001064894000.014051
的议案关于续聘本公司及其附属公司二零二四年度境内及境外
5审计机构，并授权63617715999.98749466730.001048729000.011458
董事会厘定审计机构酬金的议案关于宣派截至二零二三年十二月三十
663617815999.98765166730.001049719000.011300
一日止年度末期股息的议案关于授权董事会决定公司二零二四年
763617815999.98765166730.001049719000.011300
中期股息派发方案的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会第一项至第十项决议案为普通决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的1/2以上通过；第十一项决议案为特别决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的不少于3/4通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所律师：王宁、杨子涵
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》《上市公司股东大会规则》和《组织章程细则》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
中国海洋石油有限公司董事会
2024年6月7日
