华塑股份:安徽华塑股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议材料

安徽华塑股份有限公司

2025年第一次临时股东大会

会议材料

2025年1月目录

2025年第一次临时股东大会会议议程...................................1

2025年第一次临时股东大会参会须知...................................3

关于2025年度日常关联交易预计的议案.................................5

关于更换第五届董事会非独立董事的议案...............................10

关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案...........................12安份有限公司

2025年第一次临时股东大会会议议程

一、会议召开时间

（一）现场会议：2025年2月20日上午10:30

（二）网络投票：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平

台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，

13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-

15:00。

二、现场会议地点安徽省滁州市定远县炉桥镇安徽华塑股份有限公司会议室

三、与会人员

（一）截至2025年2月13日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其代理人

（二）公司董事、监事和高级管理人员

（三）本次会议的见证律师

（四）本次会议的工作人员

四、会议主持人董事长路明先生

五、会议主要议程安排

（一）宣布开会

1.主持人宣布会议开始并宣读会议须知

2.宣布现场参会人数及所代表股份数

3.介绍公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及其他人士出席情况

（二）宣读和审议议案

1.《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

2.《关于更换第五届董事会非独立董事的议案》

3.《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》

（三）股东及股东代表讨论、提问

1（四）投票表决

1.推举股东代表参加计票和监票

2.股东进行书面投票表决

3.统计现场投票表决情况

4.宣布现场投票表决结果

（五）等待网络投票结果

1.现场会议休会

2.汇总现场会议和网络投票表决情况

（六）宣读决议和法律意见书

1.宣读本次股东大会决议

2.见证律师宣读本次股东大会法律意见书

3.签署会议决议和会议记录

4.主持人宣布会议结束

2安徽华塑股份有限公司

2025年第一次临时股东大会参会须知为维护广大投资者的合法权益，确保安徽华塑股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次临时股东大会顺利召开，根据《公司法》《公司章程》及公司《股东大会议事规则》等相关规定，制定本次会议参会须知，请出席股东大会的全体人员自觉遵守。

一、出席现场会议的股东及股东代表需注意事项

1.本次股东大会设置会务组，由公司证券部负责会议的程序安排和会务工作。

2.请出席会议的股东和股东代表（下称“股东”）务必携带相关证明材料原

件（身份证、授权委托书、证券账户卡、法定代表人资格有效证明及加盖公章的法人股东营业执照复印件等）于2025年2月20日上午10:00-10:30准时到达会场办理签到登记手续。

3.股东未做参会登记或会议签到迟到的，不得参加现场表决和发言。

4.股东在股东大会上有权发言和提问。为维护股东大会秩序，请准备发言和

提问的股东事先向会务组登记申请，并请提供发言提纲，由公司统一安排发言和解答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。股东发言顺序按持股数量排列。

5.股东发言范围仅限于本次股东大会审议的议题或公司的经营、管理、发展等内容，超出此限的会议组织方有权取消发言人的该次发言资格，董事、总经理、监事或应答者有权拒绝回答无关问题。

6.为保证会场秩序，进入会场后，请将手机关闭或调至振动状态。谢绝个人

录音、拍照及录像。对于干扰会议正常秩序、寻衅滋事或侵犯股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

7.出席现场会议的股东请按照要求填写表决票。股东以其所持有的有表决权

的股份数额行使表决权，每一份享有一票表决权。出席现场会议的股东在投票表决时，必须填写股东姓名或委托股东姓名。完成后将表决票及时交给工作人员，以便及时统计表决结果。

8.股东应严肃认真独立行使表决权，不得干扰其他股东的表决。

9.本次股东大会共有3项议案需表决，无特别决议议案。

310.按照《公司章程》规定，会议由两名股东代表、一名监事代表及见证律

师共同负责计票、监票。表决结果由计票、监票小组推选代表宣布。

11.公司董事会聘请安徽天禾律师事务所执业律师对本次股东大会的全部议

程进行见证，并出具法律意见。

二、参加网络投票的股东需注意事项

参加网络投票的股东可通过上海证券交易所网络投票系统进行投票，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-

9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召

开当日的9:15-15:00。具体操作参见公司2025年1月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽华塑股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号2025-005）的相关内容。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果有重复投票，以第一次投票为准。

安徽华塑股份有限公司董事会

2025年1月25日

4议案一

关于2025年度日常关联交易预计的议案

各位股东及股东代表：

现将公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计

进行汇报：

一、2024年度日常关联交易的预计和执行情况

公司2024年度与关联方日常关联交易预计和执行情况如下：

单位：万元

2024年实

关联交2024年预计金额与实际发生金关联人际发生金额易类别预计金额额差异较大的原因（未经审计）淮北矿业信盛国际贸易有限

6090.001703.13部分业务未实际发生

责任公司

淮北矿业股份有限公司43000.0033798.00实际发生量减少

临涣焦化股份有限公司18000.005954.50实际业务减少

从关联方采淮北矿业（海南）投资发展

5000.003207.90实际业务减少

购产品、商品有限公司

淮北矿业集团（滁州）华塑

物流有限公司宁波大榭分公6400.004697.82实际业务减少司

小计78490.0049361.35

中国成达工程有限公司50.000.00

安徽丰和农业有限公司147.0090.27安徽雷鸣爆破工程有限责任

15000.0015883.96

公司无为分公司

新产品暂未投入市场，淮北矿业集团供应链科技有

从关联方接6501.322723.18因此暂未产生新产品运限公司受服务输费。

淮北矿业集团（滁州）华塑

5908.385635.88

物流有限公司

淮北矿业（集团）有限责任

4118.826479.96

公司及其下属公司注1

小计31725.5230813.25

淮北矿业（集团）有限责任

3253.482165.70

向关联方销公司及其下属公司

售产品、商品安徽省安庆市曙光化工股份市场行情波动，金额有

12000.007246.93

有限公司所浮动

5淮北矿业集团大榭能源化工

5000.000.00业务未实际发生

有限公司

小计20253.489456.25在关联人财实际存款金额低于预计

务公司日最淮北矿业集团财务有限公司80000.0040983.01金额高存款余额在关联人财实际贷款发生额低于预

务公司日最淮北矿业集团财务有限公司84200.0025700.00计金额高贷款余额

注1：本表中关联交易类别下的“从关联方接受服务”中淮北矿业（集团）有限责任公

司及其下属公司2024年实际发生金额6479.96万元（未经审计）数据含淮北矿业（集团）工程建设有限责任公司通过招标方式承包中央控制室的工程建设费和装修装饰费

2582.68万元。

二、2025年日常关联交易预计金额和类别

根据公司实际生产经营需要，2025年公司预计与关联人发生的日常关联交易情况如下：

单位：万元

2024年实际本次预计金额与上年

关联交易类2025年关联人发生金额实际发生金额差异较别预计金额（未经审计）大的原因淮北矿业信盛国际贸易有限责任公主要系2024年部分业

6200.001703.13

司务未实际发生

淮北矿业股份有限公司37500.0033798.00

2025年采购量预计增

临涣焦化股份有限公司10000.005954.50从关联方采加

购产品、商品淮北矿业（海南）投资发展有限公

4000.003207.90

司

淮北矿业集团（滁州）华塑物流有

4500.004697.82

限公司宁波大榭分公司

小计62200.0049361.35

中国成达工程有限公司50.000.00

安徽丰和农业有限公司98.0090.27安徽雷鸣爆破工程有限责任公司无

15206.0015883.96

为分公司

淮北矿业集团供应链科技有限公司5145.002723.18

从关联方接淮北矿业集团（滁州）华塑物流有

6447.005635.88

受服务限公司主要系2024年实际发生额中含淮北矿业

淮北矿业（集团）有限责任公司及

2855.596479.96（集团）工程建设有

其下属公司限责任公司招标方式承包中央控制室的工

6程建设费和装修装饰

费2582.68万元。

小计29801.5930813.25

淮北矿业（集团）有限责任公司及

3095.132165.70

其下属公司安徽省安庆市曙光化工股份有限公2025年市场行情波动

向关联方销10000.007246.93司金额有所浮动

售产品、商品淮北矿业集团大榭能源化工有限公主要系2024年未发生

5000.000.00司业务。

小计18095.139456.25在关联人财预计2025年增加在财

务公司日最淮北矿业集团财务有限公司80000.0040983.01务公司存款高存款余额在关联人财预计2025年从财务公

务公司日最淮北矿业集团财务有限公司100000.0025700.00司借流贷高贷款余额

注1：公司董事马超自2024年6月起不再担任安徽省安庆市曙光化工股份有限公司董事，故自2025年7月起与安徽省安庆市曙光化工股份有限公司的交易和往来将不再作为关联交易和往来核算

三、关联方介绍和关联关系

（一）主要关联方介绍及关联关系序关联方名法定代注册资本与公司的公司类型住所主营业务

号称表人（万元）关联关系

煤炭产品、洗选加淮北矿业安徽省淮

工、焦炭、高岭土、（集团）有限责任公司478401.北市人民

1方良才煤层气开发、电力、母公司

有限责任(国有控股)3847中路276

矿建、化工产品、建公司号材等生产与销售等。

焦炭、化工产品生

股份有限公司产、销售和相关产品临涣焦化安徽省濉

(非上市、外109081.的开发，销售煤炭、同受母公

2股份有限李治国溪县韩村

商投资企业投6936金属材料及制品、铁司控制公司镇小湖孜

资)矿石、化肥、机械电子设备及配件安徽雷鸣

安徽省淮爆破作业设计施工、

爆破工程有限责任公司10000.0同受母公

3徐钦明北市东山安全评估、安全监理

有限责任(国有控股)0司控制路等公司安徽省淮北市相山淮北矿业区人民中

其他有限责任163300.企业集团财务公司服同受母公

4集团财务殷召峰路276号

公司00务等司控制有限公司淮北矿业办公中心东座12层安徽省淮淮北矿业股份有限公司

675107.北市相山煤化工产品的生产销同受母公5股份有限（非上市、国孙方

00区人民中售等司控制公司有控股）路276号

7安徽省淮

供应链科技领域内的北市烈山

淮北矿业有限责任公司技术开发、技术服区青龙山集团供应（非自然人投务、技术咨询、技术同受母公

6解天勇5000.00产业园陶

链科技有资或控股的法转让，供应链管理，司控制博路3号限公司人独资）道路普通货物运输，双创中心仓储服务等二楼202有限责任公司中国成达成都市天以化工工程设计为主持有公司

（非自然人投200000.

7工程有限刘一横府大道中的一家国际综合型工股份5%以

资或控股的法00公司段279号程公司上的股东人独资）安徽丰和安徽省淮农产品种植销售；园

其他有限责任1817.18受母公司

8农业有限魏建华北市幸福林绿化工程设计、施

公司69重大影响

公司路11号工、养护管理等生产和销售自产的氰过去12

安徽省安化钠、氰化钾、氢气安徽省安个月内存

庆市曙光其他股份有限61224.4和相关产品；电力、

9陈长斌庆市腈北在公司董

化工股份公司(非上市)9热力（蒸汽）、工业用路47号事为该公

有限公司水、煤灰（渣）的生司董事产和销售。

淮北矿业安徽省滁

集团（滁公共铁路运输；道路有限责任公司州市定远同受母公

10州）华塑张道春19000货物运输、化工石油（国有独资）县盐化工司控制物流有限等产品销售业园内公司浙江省宁波市北仑淮北矿业区大榭街

集团大榭其他有限责任30000.0煤炭及化工原料贸易同受母公

11吴义文道滨海南

能源化工公司0等司控制路111号有限公司西楼412室

安徽省淮进出口代理、货物进

北市相山出口，技术进出口、淮北矿业有限责任公司区人民中食品进出口，煤炭及信盛国际（非自然人投100路276号制品销售，石油制同受母公

12李伟

贸易有限资或控股的法00.00淮北矿业品、化工产品、金属司控制责任公司人独资）办公中心材料制品销售；农副

B座 8层产品销售；畜牧渔业饲料销售等

保税仓库经营、报关海南省海

业务、技术进出口；

口市江东淮北矿业有限责任公司进出口代理出口监管新区兴洋（海南）（非自然人投20000.0仓库经营；第二类增同受母公

13彭涛大道181

投资发展资或控股的法0值电信业务；旅游业司控制

号205室-有限公司人独资）务；食品销售、炼

11065

油、化工生产专用设备销售等淮北矿业安徽省淮广聚物流北市杜集

其他有限责任22346.3公共铁路运输;道路货同受母公

14产业园运张道春区经济开

公司0物运输;道路货物运输司控制营有限公发区紫昱司路188号

（二）履约能力分析

8上述关联企业均依法存续经营，其经济效益和财务状况良好。日常交易中能

正常履行合同约定内容，不是失信责任主体，具备较强的履约能力。

四、关联交易主要内容和定价政策

主要内容：公司与关联人发生的购销产品、商品，接受劳务、金融服务等。

定价政策：公司与关联方之间的日常关联交易按公平、公正的原则进行，上述关联交易为公司正常生产经营所发生的，是公司与关联方之间日常的合法经济行为，关联交易定价方法主要参考行业惯例、市价，依据《关联交易管理制度》确定公允的交易价格。具体合同由交易双方根据实际发生情况在预计金额范围内签署。

五、关联交易的目的和对公司的影响

公司与各关联方之间销售商品、采购商品、接受服务等日常关联交易，均属于公司正常生产经营活动所需，交易双方遵循平等、自愿的原则，关联交易价格公允，不存在损害公司及非关联方股东利益的情况。公司与控股股东及其他关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，该日常关联交易不会对公司的独立性产生影响，不会使公司主营业务对关联方形成依赖。

请各位股东及股东代表审议。

9议案二

关于更换第五届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

近期，公司收到股东方安徽皖投工业投资有限公司（以下简称“皖投工业”）函件，经皖投工业研究决定，推荐于玉娇（简历见附件一）为公司董事人选，接替马超履行相关职责。任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

请各位股东及股东代表审议。

10附件一：非独立董事候选人简历于玉娇，女，汉族，1988年1月生，中共党员，硕士研究生。2011.05-2017.05先后在深圳海王集团股份公司、合肥财经职业学院、安徽省皖投融资担保有限责

任公司、安徽省国资金融投资有限公司等公司任职；2017.05-2019.03在安徽省

高新投公司任职；2019.03至今担任安徽省高新投公司战略投资部总经理。

11议案三

关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案

各位股东及股东代表：