E安徽天禾律师事务所华塑股份2025年第一次临时股东大会法律意见书

关于安徽华塑股份有限公司

2025年第一次临时股东大会

的法律意见书

E天禾律师事务所

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E3安徽天禾律师事务所华塑股份2025年第一次临时股东大会法律意见书

安徽天禾律师事务所

关于安徽华塑股份有限公司

2025年第一次临时股东大会

的法律意见书

致:安徽华塑股份有限公司

根据《中华人民共和国证券法》(下称“《证券法》”)、《中华人民共和国公

司法》(下称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》和《安徽华塑股份有限

公司章程》(下称“《公司章程》”)的有关规定,安徽天禾律师事务所接受安徽

华塑股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派章钟锦、陶闰岳律师(以

下简称“天禾律师”)见证公司2025年第一次临时股东大会(以下简称“本次

股东大会”),并对本次股东大会相关事项进行见证,出具法律意见书.

本法律意见书是天禾律师根据对有关本次股东大会事实的了解及对我国现

行法律、法规和规范性文件的理解而做出的.

天禾律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告文件,随公司其他

文件一并提交上海证券交易所审核公告.天禾律师根据《证券法》第163条的

要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,参与了本次

股东大会并对公司提供的有关文件和事实进行了核查和验证,现出具法律意见

书如下:

一、关于本次股东大会的召集、召开程序

(一)根据公司2025年01月20日第五届董事会第二十四次会议决议,

公司于2025年01月21日在上海证券交易所网站公告了《关于召开2025年第

一次临时股东大会的通知》,上述通知及公告的内容符合《上市公司股东大会规

则》等有关规定.

(二)本次股东大会以现场投票及网络投票相结合方式召开,现场会于

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E3安徽天禾律师事务所华塑股份2025年第一次临时股东大会法律意见书

2025年02月20日上午10:30在华塑股份会议室召开,会议由董事长路明先

生主持,本次股东大会召开的实际时间、地点、方式与会议通知内容一致.

除现场会议外,公司还通过上海证券交易所交易系统和互联网投票系统向

股东提供了网络形式的投票平台,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大

会召开当日(2025年02月20日)的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,

13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日(2025年02

月20日)9:15-15.00.

天禾律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合我国法律、法规

《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定.

二、关于出席本次股东大会会议人员的资格及召集人资格

(一)经查验,出席公司本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共4

人,合计持有股份2,195,101,558股,占公司股份总数的62.59%.

根据上证所信息网络有限公司提供的数据,在网络投票时间内通过网络投

票系统投票的股东共533人,合计持有股份697,818,919股,占公司股份总数的

19.89%.

(二)出席及列席本次股东大会的还有公司董事、监事和高级管理人员、

公司聘请的律师.

(三)本次股东大会的召集人为公司董事会

经验证,上述人员参加本次股东大会符合我国法律、法规、《上市公司股

东大会规则》和《公司章程》的规定,其与会资格合法有效、召集人资格合法

有效.

三、关于本次会议的议案

根据公司董事会在中国证监会指定的信息披露网站上公告的股东大会通

知、股东大会会议资料及相关董事会决议,公司董事会公布的本次会议审议的

议案为:

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E3安徽天禾律师事务所华塑股份2025年第一次临时股东大会法律意见书

1.00关于2025年度日常关联交易预计的议案

2.00关于更换第五届董事会非独立董事的议案

2.01于玉矫

3.00关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案

3.01刘瑾

经核查,本所律师认为,本次会议所审议的议案与董事会的相关公告内容

相符,符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规

范性文件及《公司章程)的规定,本次会议的议案合法、有效.

四、关于本次股东大会的表决程序、表决结果

(一)表决程序

经核查,本次股东大会采用记名投票的方式进行了现场表决,按照公告的

程序进行了网络投票,并按《公司章程》规定的程序进行监票.对第1项议案

实行对中小投资者单独计票,对第1项议案关联股东准北矿业(集团)有限责

任公司、中国成达工程有限公司回避表决.投票结束后,公司统计了每项议案

的表决结果,公布了表决结果.

(二)表决结果

本次股东大会全部投票结束后,公司统计了现场和网络投票的表决结果

审议通过了提交本次股东大会表决的各项议案.

天禾律师认为,公司本次股东大会的表决程序符合我国法律、法规、《上

市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,表决结果合法有效.

五、结论意见

综上所述,天禾律师认为,公司2025年第一次临时股东大会的召集程

序、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司

章程》的规定；出席股东大会的人员和召集人资格合法、有效；本次股东大会

的表决程序符合我国法律、法规及《公司章程》的规定,表决结果合法有效.

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(本页无正文,为《安徽天禾律师事务所关于安徽华塑股份有限公司2025

年第一次临时股东大会的法律意见书》签字页)

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安徽天未律师事务所负责人:庐贤蓉

经办律师:章钟锦2

陶闰岳

二O二五年二月二十日