安徽华塑股份有限公司

2024年度董事会工作报告

2024年，安徽华塑股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定和要求，切实履行股东大会赋予的各项职责，认真贯彻落实股东大会的各项决议，恪尽职守、勤勉尽责地开展董事会各项工作，确保董事会科学决策和规范运作，推动公司持续、稳定、健康发展。现将董事会2024年度主要工作情况报告如下：

一、2024年度公司经营情况

自2022年开始，行业受电力成本上涨，上游原材料生产成本明显增加，且供应稳定性减弱，市场下行等因素影响，PVC产品的生产成本压力增加，自 2022年下半年开始，国内 PVC 市场长期低迷不振，2023 年生产企业陆续出现亏损，进入 2024年后，虽然国家发布一系列房产刺激政策，但重点集中在消化存量房，对建材及上游原料的支撑力度有限，PVC市场基本延续下行走势，亏损企业增多。

受行业经济形势影响，报告期内，公司实现营业总收入51.14亿元，同比降幅

8.07%，利润总额为-4.48亿元，归属于上市公司股东的净利润为-4.29亿元，公司

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-4.45亿元。

二、报告期内董事会的工作情况

（一）董事会会议召开情况

公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律法规的要求。报告期内，公司董事会共召开7次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，具体情况如下：

序会议届次召开日期审议议案号

第五届董事会第1.审议《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

12024年1月12日

十七次会议2.审议《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》

第五届董事会第

22024年3月25日1.审议《关于聘任高级管理人员的议案》

十八次会议

1.审议《2023年度总经理工作报告》

第五届董事会第2.审议《2023年度董事会工作报告》

32024年4月24日

十四次会议3.审议《2023年度董事会审计委员会履职情况报告》

4.审议《关于2023年度独立董事述职报告的议案》5.审议《2023年度社会责任报告》

6.审议《2023年度财务决算报告》

7.审议《2024年度财务预算报告》

8.审议《2023年度内部控制评价报告》

9.审议《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

10.审议《2023年年度报告全文及摘要》

11.审议《2024年第一季度报告》

12.审议《关于2023年度利润分配方案的议案》

13.审议《关于2024年度向金融机构申请综合授信的议案》

14.审议《关于2024年职工工资实施方案的议案》

15.审议《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》

16.审议《关于公司经理层2024年度经营业绩考核的议案》

17.审议《关于公司2024年年度投资计划的议案》

18.审议《关于2023年度超额利润分享兑现的议案》19.审议《关于<安徽华塑股份有限公司关于淮北矿业集团财务有限公司风险持续评估报告>的议案》

20.审议《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》

21.审议《公司董事会关于2023年度独立董事独立性自查情况的专项意见》

22.审议《公司董事会关于对会计师事务所2023年度履职情况评估报告》23.审议《公司董事会审计委员会关于对会计师事务所履行监督职责情况的报告》

24.审议《关于续聘2024年度外部审计机构的议案》

25.审议《关于修订<公司章程>的议案》

26.审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

27.审议《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

28.审议《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

29.审议《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

30.审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

31.审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

32.审议《关于制定<合规管理办法>的议案》

33.审议《关于制定<独立董事制度>的议案》

34.审议《关于制定<独立董事专门会议议事规则>的议案》

35.审议《关于公司组织结构调整的议案》

36.审议《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》

1.审议《关于公司经理层2023年度经营业绩考核及年薪兑现的议案》

2.审议《关于2024年度超额利润分享实施细则的议案》

3.审议《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》

4.审议《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

5.审议《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》

第五届董事会第4 2024 年 7 月 19 日 6.审议《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的二十次会议议案》7.审议《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》8.审议《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施和相关主体承诺的议案》9.审议《关于未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划的议案》

10.审议《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》11.审议《关于公司与特定对象签订<附条件生效的股份认购协议>暨关联交易的议案》

12.审议《关于提请股东大会批准控股股东免于发出要约的议案》13.审议《关于提请公司股东大会授权董事会、董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票具体事宜的议案》

14.审议《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》

15.审议《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》

1.审议《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》;2.审议《关于<安徽华塑股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用

第五届董事会第

52024年7月30日情况的专项报告>的议案》;

二十一次会议3.审议《关于<安徽华塑股份有限公司关于淮北矿业集团财务有限公司风险持续评估报告>的议案》;

第五届董事会第

62024年9月5日1.审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

二十二次会议

第五届董事会第

72024年10月29日1.审议《关于公司2024年第三季度报告的议案》

二十三次会议

（二）董事会召集的股东大会会议情况

全年度公司董事会共召集3次股东大会，公司董事会根据《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等规定，严格按照股东大会的决议和授权，认真履行职责，全面执行了公司股东大会决议的相关事项，具体情况如下：

序号会议名称召开日期会议议案

2024年第一次

12024年1月30日1.关于2024年度日常关联交易预计的议案

临时股东大会

1.2023年度董事会工作报告

2.2023年度监事会工作报告

3.2023年度财务决算报告

4.2024年度财务预算报告

5.2023年年度报告全文及摘要

6.关于2023年度利润分配方案的议案

7.关于2024年度向金融机构申请综合授信的议案

8.关于公司董事2024年度薪酬方案的议案

2023年年度股

22024年5月20日9.关于公司监事2024年度薪酬方案的议案

东大会

10.关于公司2024年年度投资计划的议案

11.关于续聘2024年度外部审计机构的议案

12.关于修订《公司章程》的议案

13.关于修订《董事会议事规则》的议案

14.关于修订《关联交易管理制度》的议案

15.关于修订《募集资金管理制度》的议案

16.关于补选第五届董事会非独立董事的议案

17.补选段舒宝先生为公司第五届董事会非独立董事的议案1.审议《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》

2.审议《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

3.审议《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》4.审议《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案》5.审议《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》2024 年第二次 6.审议《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回

32024年8月8日临时股东大会报、采取填补措施和相关主体承诺的议案》

7.审议《关于未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划的议案》

8.审议《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》9.审议《关于公司与特定对象签订<附条件生效的股份认购协议>暨关联交易的议案》

10.审议《关于提请股东大会批准控股股东免于发出要约的议案》11.审议《关于提请公司股东大会授权董事会、董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票具体事宜的议案》

（三）董事会专门委员会履行职责情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别是战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。

报告期内，公司董事会各专门委员会根据《公司章程》以及各委员会工作细则的有关规定履行职责，积极为公司董事会提出建议及意见。报告期内，各委员会履职尽责，对职责范围内的议案认真审议，发表明确的意见，为董事会顺利召开把好审核关口，助推公司科学决策、有效审核做出了积极工作。

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事制度》等有关规定

认真履行职责，勤勉尽责地出席相关会议，认真审议各项议案，持续关注公司发展和经营状况，客观地发表自己的看法及观点，并利用自己的专业知识及丰富的实践经验做出独立、公正的判断。报告期内，独立董事根据有关规定，积极召开独立董事专门会议，对公司关联交易等事项进行认真审议，充分发挥了独立董事的作用，为董事会的科学决策和公司的持续稳定发展起到了积极作用。

（五）公司信息披露情况

董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规章、

规范性文件和《公司章程》等要求，认真自觉履行信息披露义务，严格把关信息披露事项，切实提高公司规范运作水平和透明度。2024年，公司按照相关规定及时准确的在指定报刊、网站披露相关文件，不存在未在规定时间内提交披露文件的情况。

公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了信息披露的准确性、及时性和完整性。

（六）投资者关系管理情况

公司高度重视投资者管理工作，并通过双向沟通机制切实加强投资者和公司管理层的良好沟通。公司充分利用 E互动平台、投资者专线电话、业绩交流会、线下接待调研等多种方式与投资者进行良性互动，加强与投资者之间的沟通与交流，增进投资者对公司经营情况的了解，从而更好地维护投资者尤其是中小投资者的合法权益。

三、股东大会决议执行情况

报告期内，共计召开股东大会3次，审议议案29项，各项议案都得到较好执行，其中，2024年8月8日召开2024年第二次临时股东大会，主要涉及向特定对象发行 A股股票事宜，目前，已获得上海证券交易所上市审核中心审核通过，已提交证监会，尚需获得证监会同意注册的决定。

四、2025年度董事会重点工作

2025年，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣

传贯彻党的二十届三中全会和习近平总书记考察安徽重要讲话精神，认真落实中央、省委经济工作会议和集团公司年度工作会议精神，牢牢坚持“稳中精进、转型升级、聚焦双效、实干兴企”工作总基调，紧紧围绕“1357”年度总体部署，即：围绕“一个主线”、打赢“三大战役”、实现“五大目标”、干成“七件大事”，坚定必胜信心、铆足干劲拼劲，奋力实现“十四五”圆满收官，坚定不移推进二次创业高质量发展。

安徽华塑股份有限公司董事会

2025年4月10日