证券代码：600933证券简称：爱柯迪公告编号：临2025-018

转债代码：110090转债简称：爱迪转债

爱柯迪股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议基本情况

爱柯迪股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2025年3月27日在公司三楼会议室以现场表决方式召开。公司于2025年3月17日向各位董事发出本次会议的通知、会议议案及相关文件。与会的各位董事已经知悉与本次会议所议事项相关的必要信息。

本次会议由公司董事长张建成先生召集、主持。

本次会议应到会董事7人，实际到会董事7人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议董事出席人数、召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

出席董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式进行表决：

（一）审议通过《2024年度董事会工作报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司战略委员会审议通过了本议案。本议案尚须提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《2024年度总经理工作报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《2024年度独立董事述职报告》具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《爱柯迪股份有限公司

2024年度独立董事述职报告》。

1表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《2024年度财务决算报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司审计委员会审议通过了本议案。本议案尚须提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《2024年度利润分配预案》具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《爱柯迪股份有限公司

2024年度利润分配预案公告》（公告编号：临2025-020）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《2024年年度报告及摘要》具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《爱柯迪股份有限公司2024年年度报告》、《爱柯迪股份有限公司2024年年度报告摘要》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司审计委员会审议通过了本议案。本议案尚须提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《2024年度内部控制评价报告》具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《爱柯迪股份有限公司

2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司审计委员会审议通过了本议案。

（八）审议通过《2024年度社会责任报告》具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《爱柯迪股份有限公司

2024年度社会责任报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《爱柯迪股份有限公司关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告（》公告编号：临2025-021）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十）审议通过《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《爱柯迪股份有限公司董

2事会审计委员会2024年度履职情况报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司审计委员会审议通过了本议案。

（十一）审议通过《关于公司董事2024年薪酬的议案》

根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等制度，结合公司实际经营发展情况，公司董事2024年度薪酬（税前）发放如下：

（1）董事长张建成先生191.38万元

2名关联董事张建成先生、俞国华先生回避表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（2）董事俞国华先生231.57万元

2名关联董事张建成先生、俞国华先生回避表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（3）董事董丽萍女士155.29万元

1名关联董事董丽萍女士回避表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（4）董事阳能中先生152.04万元

1名关联董事阳能中先生回避表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（5）独立董事范保群先生2024年度任期内津贴为2.92万元

1名关联董事范保群先生回避表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（6）独立董事李寿喜先生2024年度任期内津贴为2.92万元

1名关联董事李寿喜先生回避表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（7）独立董事包新民先生2024年度任期内津贴为2.92万元

1名关联董事包新民先生回避表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（8）副董事长盛洪先生（离任）0万元

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（9）独立董事吴晓波先生（离任）2024年度任期内津贴为7.50万元

3表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（10）独立董事吴韬先生（离任）2024年度任期内津贴为7.50万元表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（11）独立董事胡建军先生（离任）2024年度任期内津贴为7.50万元表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司薪酬与考核委员会审议通过了本议案，认为公司董事薪酬情况均按公司相关规定执行，薪酬水平适宜，薪酬的发放程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意将本议案提交公司董事会审议。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

（十二）审议通过《关于公司高级管理人员2024年薪酬的议案》

根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等制度，结合公司实际经营发展情况，公司高级管理人员2024年度薪酬（税前）发放如下：

（1）总经理张建成先生191.38万元

2名关联董事张建成先生、俞国华先生回避表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（2）常务副总经理俞国华先生231.57万元

2名关联董事张建成先生、俞国华先生回避表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（3）副总经理、董事会秘书董丽萍女士155.29万元

1名关联董事董丽萍女士回避表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（4）副总经理、财务总监奚海军先生123.72万元

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（5）副总经理张恂杰先生0万元

2名关联董事张建成先生、俞国华先生回避表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（6）董事会秘书付龙柱先生（离任）25.51万元

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司薪酬与考核委员会审议通过了本议案，认为公司高级管理人员薪酬情况

4均按公司相关规定执行，考核方案合理，薪酬水平适宜，薪酬的发放程序符合有

关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意将本议案提交公司董事会审议。

（十三）审议通过《关于聘请2025年度财务审计和内部控制审计机构的议案》具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《爱柯迪股份有限公司关于聘请2025年度财务审计和内部控制审计机构的公告》（公告编号：临2025-022）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司审计委员会审议通过了本议案。本议案尚须提交公司股东大会审议。

（十四）审议通过《关于2025年度开展远期结售汇及外汇期权等外汇避险业务的议案》具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《爱柯迪股份有限公司关于2025年度开展远期结售汇及外汇期权等外汇避险业务的公告》（公告编号：临

2025-023）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十五）审议通过《关于公司2025年度银行授信的议案》

为保障公司健康、平稳地运营，综合考虑公司2025年度生产经营资金需求及业务发展需要，公司及各控股子公司拟向各家银行申请不超过等值人民币

70.00亿元综合授信额度。

上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

上述融资方式包括但不限于开立信用证、押汇、提货担保、票据池业务、银

行贷款、商业汇票、供应链信用融资等等，融资方式为信用、保证、抵押及质押等，融资期限以实际签署的合同为准。公司董事会授权董事长或总经理全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

（十六）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》5具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《爱柯迪股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2025-024）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十七）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《爱柯迪股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2025-025）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十八）审议通过《关于新增募集资金专项账户并签署监管协议的议案》具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《爱柯迪股份有限公司关于新增募集资金专项账户并签署监管协议的公告》（公告编号：临2025-026）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十九）审议通过《关于会计政策变更的议案》具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《爱柯迪股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2025-027）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二十）《关于制定<市值管理制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二十一）审议通过《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《爱柯迪股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：临2025-028）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

爱柯迪股份有限公司董事会

2025年3月31日

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