雪天盐业:湖南湘军麓和律师事务所关于雪天盐业集团股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书

湖南湘军麓和律师事务所

关于雪天盐业集团股份有限公司

2024年第三次临时股东大会的

法律意见书

致:雪天盐业集团股份有限公司

湖南湘军麓和律师事务所(以下简称“本所”)接受雪天盐业集团股份有限公

司(以下简称公司”)的委托,指派本所律师出席了公司2024年第三次临时股东

大会(以下简称“本次股东大会”),对本次股东大会的召集和召开程序、出席会

议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证,

并发表本法律意见.

本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》”)、《中华

人民共和国证券法》(以下简称《证券法》”)、《上市公司股东大会规则》(以

下简称”《股东大会规则》”)等我国现行法律、法规、规范性文件以及《雪天盐

业集团股份有限公司章程》(以下简称”《公司章程》”)的有关规定出具本法律

意见书.

本所律师声明如下:

(一)本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严

格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,

保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准

确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任.

(二)本所律师出具本法律意见是基于公司已承诺所有提供给本所律师的文

件的正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠,无

隐瞒、虚假或重大遗漏之处.

(三)本所律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明.

为发表本法律意见,本所律师依法查验了公司提供的下列资料:

1、刊登在中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会”)指定巨潮资讯

网站(http://www.cninfo.com.cn/)等媒体的与本次股东大会有关的通知等公告事

项目

2、出席会议的股东或其代理人的身份证明文件、持股证明文件、授权委托书

等;

3、本次股东大会股权登记日的公司股东名册、出席现场会议的股东的到会登

记记录及相关资料;

4、本次股东大会会议文件、表决资料等.

鉴于此,本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,

就本次股东大会发表法律意见如下:

一、本次股东大会的召集、召开程序

1、根据《公司章程》,公司召开本次股东大会的通知已提前15日以公告方

式做出,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定.

2、根据《股东大会通知》,公司有关本次股东大会通知的主要内容有:会议

召集人、会议日期、会议地点、会议审议事项和议案、出席会议的对象、会议登

记办法及其他事项等,该会议通知的内容符合《公司章程》的有关规定.

3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式.本次股东大会现场

会议于2024年11月15日14点30分在湖南省长沙市雨花区时代阳光大道

西388号轻盐阳光城A座12楼会议室召开.

本次股东大会网络投票时间:通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的

具体时间为:2024年11月15日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:

00-15:00；通过互联网投票平台进行网络投票的具体时间为2024年11月15

日9:15-15:00.

本所认为,本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、

规范性文件以及《公司章程》的规定.

二、出席会议人员资格及会议召集人资格

(一)出席会议人员资格

1、出席本次股东大会的股东或股东代理人

根据本所律师对出席现场会议的股东与截至2024年11月12日在中国证

券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东进行核对与查验.

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共4名,代表股份数611,556,411

36.88股,占公司有表决权总股份的%

经核查,出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人手续齐全,身份合

法,代表股份有效,符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定.

根据上海证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的

网络投票统计结果,参加本次股东大会网络投票的股东共384名,代表股份

7,423,658股,占公司有表决权总股份的0.44%.

综上,现场参加及通过网络投票出席本次股东大会表决的股东及股东代表合

其他

计共388人,代表股份618,980,069股,占公司有表决权总股份的37.32%.

2、出席本次股东大会的其他人员参加本次股东大会的还有公司的部分董事、

监事、高级管理人员及本所律师.

本所认为,出席本次股东大会现场会议的人员资格合法有效.

(二)会议召集人资格

本次股东大会由公司董事会召集.

本所认为,本次股东大会的召集人资格合法有效.

三、本次股东大会的表决程序、表决结果

根据本所律师的核查,本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式

审议了列入《股东大会通知》的全部议案,涉及重大事项的,对出席会议的中小

投资者的投票进行了单独计票.具体表决结果如下:议案名称同意反对弃权

票数比例票数比例票数比例

关于终止实施2023年限制性股票激励计划暨回购注销激励对象已获授但尚未解除限616,754,16999.64031,729,5000.2794496,4000.0803

售的限制性股票的议案

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(本页无正文,为《湖南湘军麓和律师事务所关于雪天盐业集团股份有限公司

2024年第三次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页)

湖南湘军麓和律师事务所

负责人经办律师:

李含英陈鑫

经办律师:黄婉禧

黄婉祺

2024年11月15日

行情