西安银行:西安银行股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知

证券代码：600928证券简称：西安银行公告编号：2024-023

西安银行股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*股东大会召开日期：2024年6月20日

*本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年6月20日9点30分

召开地点：陕西省西安市高新路60号西安银行大厦三楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2024年6月20日至2024年6月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，

13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日

的9:15-15:00

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等有关规定执行

(七)涉及公开征集股东投票权不适用

二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A 股股东非累积投票议案西安银行股份有限公司2023年度财务决

1√

算报告及2024年度财务预算方案西安银行股份有限公司2023年度利润分

2√

配预案西安银行股份有限公司2023年度董事会

3√

工作报告

4西安银行股份有限公司2023年度监事会√工作报告

西安银行股份有限公司关于聘请2024年

5√

会计师事务所的议案西安银行股份有限公司2023年度关联交

6√

易专项报告西安银行股份有限公司关于2024年日常

7√

关联交易预计额度的议案西安银行股份有限公司关于发行二级资

8√

本债券的议案西安银行股份有限公司关于发行金融债

9√

券的议案西安银行股份有限公司关于向不特定对

10象发行可转换公司债券决议及授权延期√

的议案累积投票议案

西安银行股份有限公司关于选举第六届应选独立董事（3）

11.00

董事会独立董事的议案人西安银行股份有限公司关于选举冯根福

11.01√

先生为第六届董事会独立董事的议案西安银行股份有限公司关于选举于春玲

11.02√

女士为第六届董事会独立董事的议案西安银行股份有限公司关于选举曹慧涛

11.03√

先生为第六届董事会独立董事的议案

本次股东大会听取的报告事项如下：

西安银行股份有限公司独立董事2023年度述职报告

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经西安银行股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会第十三次、第十七次、第十八次以及第六届监事会第十次、

第十二次会议审议通过，决议公告已分别于2023年10月31日、12月22日，2024年4月30日、5月29日在上海证券交易所网站披露，各议案的具体内容将在股东大会会议材料中披露。

2、特别决议议案：8、9、10

3、对中小投资者单独计票的议案：2、5、6、7、10、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：7

应回避表决的关联股东名称：加拿大丰业银行、大唐西市文化产

业投资集团有限公司、西安投资控股有限公司、西安经开金融控股有

限公司、西安城市基础设施建设投资集团有限公司、西安金融控股有

限公司、西安曲江文化产业风险投资有限公司、长安国际信托股份有

限公司、西安投融资担保有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参

与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额

选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其

他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举独立董事的投票方式详见附件2。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是本公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股600928西安银行2024/6/11

(二)本公司董事、监事和高级管理人员。

(三)本公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

（一）会议登记手续

1、符合上述出席条件的法人股东的法定代表人出席会议的，须持加盖公章的营业执照或其它有效单位证明的复印件、证券账户卡、本人有效身份证件办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持加盖公章的营业执照或其它有效单位证明的复印件、证券账户卡、授权委托书及代理人有效身份证件办理登记手续。

2、符合上述条件的个人股东亲自出席会议的，须持本人有效身

份证件、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持委托人证券账户卡、授权委托书及代理人有效身份证件办理登记手续。

3、股东或其委托代理人可以通过传真或亲自送达方式办理登记手续。

（二）会议登记时间

2024年6月14日（星期五）、2024年6月17日（星期一）

上午9:30-11:30，下午14:00-17:00

（三）会议登记地点陕西省西安市高新路60号西安银行大厦9楼董事会办公室。

（四）会议现场登记拟出席会议的股东或其委托代理人未提前办理登记手续而直接参会的，应在会议主持人宣布现场出席会议股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数前，在会议现场签到处提供本条规定的登记文件办理登记手续，接受参会资格审核。

六、其他事项

（一）联系方式:

联系地址：陕西省西安市高新路60号西安银行大厦9楼董事会办公室

邮政编码：710075联系人：李先生、李女士

联系电话：029-88992095、029-88992080

传真：029-88992333

（二）拟出席现场会议的人员请于会议开始前半小时到达会议地点，出示身份证明文件（股东账户卡、身份证明、授权委托书等），验证入场。

（三）与会人员交通、食宿及其他相关费用自理。

特此公告。

西安银行股份有限公司董事会

2024年5月31日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举独立董事的投票方式说明附件1：

授权委托书

西安银行股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年6月20日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权西安银行股份有限公司2023年度

1财务决算报告及2024年度财务预

算方案西安银行股份有限公司2023年度

利润分配预案西安银行股份有限公司2023年度

董事会工作报告西安银行股份有限公司2023年度

监事会工作报告西安银行股份有限公司关于聘请

2024年会计师事务所的议案

西安银行股份有限公司2023年度

关联交易专项报告西安银行股份有限公司关于2024

7年日常关联交易预计额度的议案西安银行股份有限公司关于发行

二级资本债券的议案西安银行股份有限公司关于发行

金融债券的议案西安银行股份有限公司关于向不

10特定对象发行可转换公司债券决

议及授权延期的议案序号累积投票议案名称投票数西安银行股份有限公司关于选举

11.00--

第六届董事会独立董事的议案西安银行股份有限公司关于选举

11.01冯根福先生为第六届董事会独立

董事的议案西安银行股份有限公司关于选举

11.02于春玲女士为第六届董事会独立

董事的议案西安银行股份有限公司关于选举

11.03曹慧涛先生为第六届董事会独立

董事的议案

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人证件号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意

向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。附件2：

采用累积投票制选举独立董事的投票方式说明

一、股东大会独立董事候选人选举作为议案组进行编号。投资者应当针对议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。股东每持有一股即拥有与该议案组下应选独立董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选独立董事3名，则该股东对于独立董事选举议案组，拥有300股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据

自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对独立董事进行选举，应选独立董事3名，独立董事候选人3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案

5.00关于选举独立董事的议案投票数

5.01例：张××

5.02例：王××

5.03例：杨××

投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有300票的表决权。该投资者可以以300票为限，对议案5.00按自己的意愿表决。

他（她）既可以把300票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

投票票数序号议案名称

方式一方式二方式三方式…关于选举独立董事

5.00----

的议案

5.01例：张××300100100

5.02例：王××010050

5.03例：杨××0100150

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