证券代码：600928证券简称：西安银行公告编号：2024-024
西安银行股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024年6月20日
（二）股东大会召开的地点：陕西省西安市高新路60号西安银行大厦三楼会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）2705661225
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
60.8773
份总数的比例（%）
（四）表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》及《西安银行股份有限公司章程》的规定，大会主持情况等：
本次股东大会由公司董事会召集，梁邦海董事主持。会议采取现场和网络投票相结合的方式，符合《中华人民共和国公司法》及《西安银行股份有限公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：
1、公司在任董事11人，出席10人，杜岩岫董事因公务未能出席；
2、公司在任监事6人，出席6人；
3、公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：西安银行股份有限公司2023年度财务决算报告及
2024年度财务预算方案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 2630915077 97.2374 74420448 2.7505 325700 0.0121
2、议案名称：西安银行股份有限公司2023年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 2704855525 99.9702 805700 0.0298 0 0.0000
3、议案名称：西安银行股份有限公司2023年度董事会工作报告
审议结果：通过表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 2705231225 99.9841 430000 0.0159 0 0.0000
4、议案名称：西安银行股份有限公司2023年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 2705231225 99.9841 430000 0.0159 0 0.0000
5、议案名称：西安银行股份有限公司关于聘请2024年会计师事
务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 2705231225 99.9841 430000 0.0159 0 0.0000
6、议案名称：西安银行股份有限公司2023年度关联交易专项报
告
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 2705231225 99.9841 430000 0.0159 0 0.00007、议案名称：西安银行股份有限公司关于 2024 年日常关联交易预计额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 682011985 99.9369 430000 0.0631 0 0.0000
8、议案名称：西安银行股份有限公司关于发行二级资本债券的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 2704972163 99.9745 602362 0.0222 86700 0.0033
9、议案名称：西安银行股份有限公司关于发行金融债券的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 2704972163 99.9745 602362 0.0222 86700 0.0033
10、议案名称：西安银行股份有限公司关于向不特定对象发行可
转换公司债券决议及授权延期的议案
审议结果：通过表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 2704860725 99.9704 800500 0.0296 0 0.0000
（二）累积投票议案
11、西安银行股份有限公司关于选举第六届董事会独立董事的议
案得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选
权的比例（%）西安银行股份有限公司关于选举冯根福先
11.01270520647299.9831是
生为第六届董事会独立董事的议案西安银行股份有限公司关于选举于春玲女
11.02270510637399.9794是
士为第六届董事会独立董事的议案西安银行股份有限公司关于选举曹慧涛先
11.03270521427299.9834是
生为第六届董事会独立董事的议案
（三）现金分红分段表决情况同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）持股5%以
上普通股2021823849100.000000.000000.0000股东
持股1%-5%
普通股股585335590100.000000.000000.0000东
持股1%以
下普通股9769608699.18208057000.818000.0000股东
其中:市值
50万以下
7647268699.54233516000.457700.0000
普通股股东市值50万
以上普通2122340097.90524541002.094800.0000股股东
（四）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）西安银行股份有
2限公司2023年度67786067699.88138057000.118700.0000
利润分配预案西安银行股份有限公司关于聘请
567823637699.93664300000.063400.0000
2024年会计师事
务所的议案西安银行股份有限公司2023年度
667823637699.93664300000.063400.0000
关联交易专项报告西安银行股份有限公司关于2024
77301498699.41454300000.585500.0000年日常关联交易预计额度的议案西安银行股份有限公司关于向不特定对象发行可
1067786587699.88208005000.118000.0000
转换公司债券决议及授权延期的议案西安银行股份有限公司关于选举
11.01冯根福先生为第67821162399.9330----
六届董事会独立董事的议案西安银行股份有限公司关于选举
11.02于春玲女士为第67811152499.9182----
六届董事会独立董事的议案西安银行股份有
11.03限公司关于选举67821942399.9341----
曹慧涛先生为第六届董事会独立董事的议案
（五）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会第8、9、10项议案为特别决议事项，获得现场
会议和网络投票的有表决权的股东所持表决权的三分之二以上通过。
2、本次股东大会第7项议案应回避表决的关联股东情况如下：
所持股份数量序号关联股东名称关联关系
（股）
1加拿大丰业银行持股5%以上的股东804771000
大唐西市文化产业投资
2持股5%以上的股东634071700
集团有限公司
持股5%以上的股东，与实际
3西安投资控股有限公司618397850
控制人具有关联关系西安经开金融控股有限
4与实际控制人具有关联关系156281000
公司西安城市基础设施建设
5与实际控制人具有关联关系138083256
投资集团有限公司
6西安金融控股有限公司与实际控制人具有关联关系113610169
西安曲江文化产业风险
7与实际控制人具有关联关系100628200
投资有限公司长安国际信托股份有限
8与实际控制人具有关联关系76732965
公司西安投融资担保有限公
9与实际控制人具有关联关系14714800
司
参加本次股东大会表决并回避表决的关联股东有：加拿大丰业银
行、西安投资控股有限公司、西安经开金融控股有限公司、西安城市基础设施建设投资集团有限公司、西安金融控股有限公司、西安曲江
文化产业风险投资有限公司、长安国际信托股份有限公司、西安投融资担保有限公司。
（六）会议听取报告事项会议听取了《西安银行股份有限公司独立董事2023年度述职报告》。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金杜（成都）律师事
务所
律师：卢勇、周泽娜
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《西安银行股份有限公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
特此公告。
西安银行股份有限公司董事会
2024年6月21日
