证券代码：600928证券简称：西安银行公告编号：2024-011

西安银行股份有限公司

第六届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

西安银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日以电子邮件及书面方式发出关于召开第六届监事会第十二次会议的通知，会议于2024年4月29日在公司总部4楼第4会议室以现场方式召开，李超监事主持会议。本次会议应出席监事6名，实际出席监事6名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《西安银行股份有限公司章程》的有关规定。

会议对如下议案进行了审议并表决：

一、审议通过了《西安银行股份有限公司2023年度监事会工作报告》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

二、审议通过了《西安银行股份有限公司2023年度监事会对董事会及董事履职评价报告》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

监事会同意将评价意见纳入2023年度监事会工作报告提交股东大会审议。三、审议通过了《西安银行股份有限公司2023年度监事会对高级管理层及其成员履职评价报告》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

监事会同意将评价意见纳入2023年度监事会工作报告提交股东大会审议。

四、审议通过了《西安银行股份有限公司2023年度监事会及监事履职评价报告》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

监事会同意将评价意见纳入2023年度监事会工作报告提交股东大会审议。

五、审议通过了《西安银行股份有限公司2023年度关联交易专项报告》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：公司2023年度关联交易公平合理，关联交易的审议、表决、披露、执行程序符合国家法律、法规和公司章程规定，未发现有损害本公司和其他利益相关者利益的行为。

本议案需提交股东大会审议。

六、审议通过了《西安银行股份有限公司2023年度利润分配预案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：公司2023年度利润分配预案，综合考虑了监管部门对现金分红的要求及指导意见、公司长期可持续发展、保障内源性

资本的持续补充，并兼顾投资者分享本公司经营发展成果、获取合理投资回报的要求等因素，制定程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。

本议案需提交股东大会审议。

七、审议通过了《西安银行股份有限公司2023年年度报告及年度报告摘要》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律、

法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式

符合中国证监会、国家金融监督管理总局和上海证券交易所的各项规定，真实、准确、完整地反映出公司当期的经营管理情况和财务状况。

八、审议通过了《西安银行股份有限公司2024年第一季度报告》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合

法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容

和格式符合中国证监会、国家金融监督管理总局和上海证券交易所的

各项规定，真实、准确、完整地反映出公司当期的经营管理情况和财务状况。

九、审议通过了《西安银行股份有限公司2023年度财务年度报告审计结果》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：公司2023年度财务报告已经毕马威华振会计师事

务所出具了无保留意见的审计报告，财务报告真实、客观、准确地反映了本公司的财务状况和经营成果。

会议还听取了2023年度预期信用损失法执行情况及实施情况评

估报告和2024年一季度全面风险管理评估、洗钱风险识别分析等报告。

特此公告。

西安银行股份有限公司监事会

2024年4月29日