证券代码：600926证券简称：杭州银行公告编号：2024-040
优先股代码：360027优先股简称：杭银优1
可转债代码：110079可转债简称：杭银转债
杭州银行股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年07月31日
(二)股东大会召开的地点：浙江省杭州市庆春路46号杭州银行大厦五楼会议室
(三)出席会议的普通股股东持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数407
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）3518993432
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
59.3393
表决权股份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等本次股东大会由杭州银行股份有限公司（以下简称“公司”“杭州银行”）董事会召集，虞利明副董事长主持会议。本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式，符合《中华人民共和国公司法》及《杭州银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事12人，出席11人，宋剑斌董事长因其他
公务安排未能出席并主持会议；
2、公司在任监事7人，出席7人；
3、公司高管人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于聘任杭州银行股份有限公司2024年度会
计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A 股 3518705584 99.9918 80620 0.0023 207228 0.0059
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数
(%)(%)(%)关于聘任杭州银行股份有限公司
194385416199.9695806200.00852072280.0220
2024年度会计师
事务所的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明无。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：金臻、黄金
2、律师见证结论意见：杭州银行本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东
大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
特此公告。
杭州银行股份有限公司董事会
2024年8月1日
