证券代码：600925证券简称：苏能股份公告编号：2024-023

江苏徐矿能源股份有限公司

关于2023年年度股东大会召开时间调整

的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、股东大会有关情况

1.原股东大会的类型和届次：

2023年年度股东大会

2.原股东大会召开日期：2024年5月15日

3.原股东大会股权登记日：

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股600925苏能股份2024/5/8

二、股东大会召开时间调整涉及的具体内容和原因

江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月10日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《江苏徐矿能源股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》，现因工作安排调整等原因，就原公

1告调整部分说明如下：

原公告：

召开的日期时间：2024年5月15日14点00分

调整后：

召开的日期时间：2024年5月15日15点30分

三、除了上述调整事项外，于2024年4月10日公告的原股东大会通知事项不变。

四、时间调整后股东大会的有关情况。

1.现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2024年5月15日15点30分

召开地点：江苏省南京市建邺区河西大街 66 号徐矿广场一期 C 座三层汉润

1882会议中心多功能厅

2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年5月15日至2024年5月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3.股权登记日

2原通知的股东大会股权登记日不变。

4.股东大会议案和投票股东类型

投票股东类型序号议案名称

A 股股东非累积投票议案江苏徐矿能源股份有限公司2023年度董事会

1√

工作报告江苏徐矿能源股份有限公司2023年度监事会

2√

工作报告关于江苏徐矿能源股份有限公司2023年年度

3√

报告及摘要的议案关于江苏徐矿能源股份有限公司2023年度财

4√

务决算报告的议案关于江苏徐矿能源股份有限公司2024年财务

5√

预算报告的议案关于江苏徐矿能源股份有限公司2024年度投

6√

资计划的议案关于江苏徐矿能源股份有限公司2023年度利

7√

润分配的议案关于江苏徐矿能源股份有限公司确认2023年

8度日常性关联交易及预计2024年度日常性关√

联交易的议案关于江苏徐矿能源股份有限公司变更会计师事

9√

务所的议案关于江苏徐矿能源股份有限公司2024年度董

10√

事薪酬方案的议案关于江苏徐矿能源股份有限公司2024年度监

11√

事薪酬方案的议案特此公告。

江苏徐矿能源股份有限公司董事会

2024年5月11日

附件1：授权委托书

3附件1：授权委托书

授权委托书

江苏徐矿能源股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月15日

召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权江苏徐矿能源股份有限公司2023年度董事会工作报告江苏徐矿能源股份有限公司2023年度监事会工作报告关于江苏徐矿能源股份有限公司

2023年年度报告及摘要的议案

关于江苏徐矿能源股份有限公司

2023年度财务决算报告的议案

关于江苏徐矿能源股份有限公司

2024年财务预算报告的议案

关于江苏徐矿能源股份有限公司

2024年度投资计划的议案

7关于江苏徐矿能源股份有限公司

42023年度利润分配的议案

关于江苏徐矿能源股份有限公司确认

82023年度日常性关联交易及预计

2024年度日常性关联交易的议案

关于江苏徐矿能源股份有限公司变更

9

会计师事务所的议案关于江苏徐矿能源股份有限公司

10

2024年度董事薪酬方案的议案

关于江苏徐矿能源股份有限公司

11

2024年度监事薪酬方案的议案

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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