证券代码：600919证券简称：江苏银行公告编号：2025-003

优先股代码：360026优先股简称：苏银优1

江苏银行股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年1月15日

（二）股东大会召开的地点：南京市玄武区紫金山路5号南京东郊国宾馆紫熙楼二楼朝阳厅

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持

有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数1926

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）9335719775

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有

表决权股份总数的比例（%）50.8721

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由本公司董事会召集，葛仁余先生主持会议，会议采取现场和网络投票相结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事15人，出席6人，董事胡军、林海涛、姜健、唐劲松、于兰英、任桐、陆松圣，独立董事洪磊、陈忠阳因公务未能出席会议；

2、公司在任监事9人，出席4人，监事陈礼标、郑刚、吴志华、李朝勤、鲍刚因公务未能出席会议；

3、公司董事会秘书陆松圣因公务未出席会议；部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于江苏银行股份有限公司发行普通金融债券的

议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 9332674105 99.9673 1941901 0.0208 1103769 0.0119

2、议案名称：关于选举宋芸芸女士为江苏银行股份有限公司监事

的议案审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 9328651995 99.9242 4275270 0.0457 2792510 0.0301

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议议案名称同意反对弃权案票数比例票数比例票数比例序（%）（%）（%）号

1关于江苏银677991215299.955019419010.028611037690.0164

行股份有限公司发行普通金融债券的议案

2关于选举宋677589004299.895842752700.063027925100.0412

芸芸女士为江苏银行股份有限公司监事的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明无

三、律师见证情况

（一）本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：徐蓓蓓、蔡含含

（二）律师见证结论意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席会议人员的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告。

江苏银行股份有限公司董事会

2025年1月16日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议