证券代码：600918证券简称：中泰证券公告编号：2024-064

中泰证券股份有限公司

2024年第四次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2024年12月26日

（二）股东会召开的地点：山东省济南市市中区经七路86号证券大厦19楼会议室

（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数779

2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）4293872537

3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

61.6172

份总数的比例（%）

（四）表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，经全体董事共同推举，会议由董事冯艺东先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

11.公司在任董事11人，出席9人，董事长王洪先生、董事吕祥友先生因工

作原因未能出席本次会议；

2.公司在任监事7人，出席7人；

3.公司董事会秘书张晖女士出席会议；公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1.议案名称：关于预计公司2025年度对外担保额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 4242474838 98.8029 51077899 1.1895 319800 0.0076

2.议案名称：关于修订《公司负责人薪酬管理与绩效考核办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 4289273335 99.8928 4278802 0.0996 320400 0.0076

3.议案名称：关于修订《公司对外担保管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 4287127235 99.8429 6377502 0.1485 367800 0.0086

24.议案名称：关于修订《公司募集资金管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 4289701135 99.9028 3743302 0.0871 428100 0.0101

（二）累积投票议案表决情况

5.关于选举公司第三届董事会独立董事的议案

得票数占出席会议有效议案序号议案名称得票数是否当选

表决权的比例（%）

5.01刘玉珍417838381997.3103是

（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称

序号比例比例票数比例（%）票数票数

（%）（%）关于修订《公司负责人薪酬管理

259989253599.239142788020.70783204000.0531

与绩效考核办法》的议案

5.01刘玉珍48900301980.8949

（四）关于议案表决的有关情况说明本次股东会议案均为普通决议议案。

三、律师见证情况

（一）本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（济南）事务所

3律师：林泽若明、郭彬

（二）律师见证结论意见：

中泰证券股份有限公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规章

和规范性文件及《公司章程》相关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；出席本次股东会的股东没有提出新议案；表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

中泰证券股份有限公司董事会

2024年12月26日

*报备文件

1.中泰证券股份有限公司2024年第四次临时股东会决议；

2.国浩律师（济南）事务所出具的法律意见书。

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