华安证券:华安证券股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告

证券代码：600909证券简称：华安证券公告编号：2025-025

华安证券股份有限公司

关于2025年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本日常关联交易计划尚需提交股东大会审议，关联股东将对相关议案回避表决；

*本日常关联交易计划不会构成公司业务对关联人的依赖，不影响公司的独立性，没有损害公司和公司全体股东的整体利益。

华安证券股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）经中国证监会批准从

事证券业务，开展证券及其他金融产品的交易和中介服务，交易对手和服务对象也包括公司的关联方。为做好关联交易管理和信息披露工作，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定，以及公司《章程》和《关联交易管理制度》的要求，结合公司日常经营和业务开展的需要，公司对2024年度日常关联交易进行了确认，并对2025年度日常关联交易进行预计。具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序公司于2025年3月26日召开的第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会

第九次会议审议通过了《关于预计公司2025年度日常关联交易的预案》，形成《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》，将提交公司2024年年度股东大会审议，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。

公司关联董事回避涉及关联方事项的表决情况：在审议公司与安徽省国有资

1本运营控股集团有限公司及其一致行动人之间的关联交易时，关联董事章宏韬、陈蓓、陈乐乐、舒根荣回避表决；在审议公司与安徽出版集团有限责任公司之间

的关联交易时，关联董事胡凌飞回避表决。

公司第四届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议于2025年3月26日召开，会议出席独立董事4人。会议预审通过了《关于预计公司2025年度日常关联交易的预案》，独立董事全票通过该议案，并出具了如下意见：

1.公司预计的2025年度日常关联交易事项基于业务发展和经营需要，有助

于公司拓展业务，属于正常交易行为，不会对公司的独立性构成影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联人形成依赖。

2.公司预计的2025年度日常关联交易定价将参考市场价格及行业惯例，定

价原则合理、公平，不存在利益输送和损害公司及股东利益的情形。本次关联交易需要经过公司董事会审议，关联董事需回避表决，根据《公司章程》等相关规定，该事项尚需提交股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（二）2024年日常关联交易的预计和执行情况

2024年，公司严格在股东大会审议确定的日常关联交易范围内执行交易，

交易公允且未对公司造成任何风险，亦不存在损害公司权益的情形。2024年度公司日常关联交易执行情况见下表：

关联2024年实际相关业务或事项2024年预计交易金交易关联人发生金额简介额上限类别（万元）安徽省国有资本运营控

经纪公司为其提供经由于证券市场情况、8.73股集团有限

业务纪业务服务，参证券交易额无法准公司

佣金照市场价格收取确预计，以实际发生东方国际创收入佣金。额计算。

业股份有限6.03公司

2安徽出版集

团有限责任18.93公司安徽省能源

集团有限公0.64司上海华富利

得资产管理1.12有限公司安徽皖投安华现代产业认购

投资合伙企关联方可能参与851.63或申

业（有限合公司管理的集合购公由于业务发生时间、

伙）资产管理计划、

司管金额无法准确预计，安徽安华创认购子公司管理理的以实际发生额计算。

新风险投资的私募基金份

金融6613.86基金有限公额。

产品司认购或申关联方可能参与

由于业务发生时间、购公公司管理的集合

金额无法准确预计，司管关联自然人资产管理计划、5627.13以实际发生额计算。

理的认购子公司管理金融的私募基金份产品额。

受托关联方委托公司

客户安徽安华创进行定向资产管由于业务发生时间、

资产新风险投资理，公司将按统金额无法准确预计，

0.083

管理基金有限公一规定收取管理以实际发生额计算。

业务司费、业绩提成等收入费用。

公司为关联方提由于业务发生时间、席位华富基金管

供交易单元，收金额无法准确预计，289.61租赁理有限公司取的佣金。以实际发生额计算。

公司在符合监管要求的

持有前提下，根据证券市公司购买关联方或申华富基金管场情况和公司资产

管理的公募基金167431.71

购金理有限公司配置需要，调整或增等金融产品。

融产加规模，以实际发生品数计算。

3安徽安华创

新风险投资

1753.46基金有限公

司宣城安华创新股权投资

合伙企业556.61

（有限合伙）安徽省人工公司为关联方提智能主题投供基金管理服务

资基金合伙收取的管理费745.85

由于业务发生时间、

企业（有限基金金额无法准确预计，合伙）管理以实际发生额计算。

潜山市安华费产业投资基

金合伙企业213.21

（有限合伙）安徽安华嘉泰股权投资

合伙企业188.68

（有限合伙）金砖丝路（银川）股

权投资合伙188.68

企业（有限合伙）安徽皖投安华现代产业

投资合伙企113.21

业（有限合伙）安徽华安兹元股权投资

合伙企业141.64

（有限合伙）

由于业务发生时间、

黄山新时代公司为关联方提金额无法准确预计，基金安华文化旅供基金管理服务以实际发生额计算。

管理游投资合伙

收取的管理费70.52

企业（有限费合伙）

4合肥数字产

业投资基金

合伙企业40.32

（有限合伙）岳西安华新兴产业投资

合伙企业42.45

（有限合伙）黄山市徽华股权投资合

36.79伙企业（有限合伙）安徽兴叶安华私募基金

投资合伙企18.87

业（有限合伙）芜湖华安战新股权投资

408.94

基金合伙企业阜南华安股权产业投资

基金合伙企18.87

业（有限合伙）安徽泾州华安现代股权

投资基金合11.07伙企业（有限合伙）安徽华安嘉业新研股权

投资基金合12.99伙企业（有限合伙）由于业务发生时出租安徽省华安公司向关联方出

间、金额无法准确

房地小额贷款有租房地产，并收24.40预计，以实际发生产限公司取租金。

额计算。

5基金公司为关联方提由于业务发生时间、华富基金管

托管供基金托管服务金额无法准确预计，16.41理有限公司费收取的管理费以实际发生额计算。

安徽省交通公司为关联方提由于业务发生时间、承销

控股集团有供承销保荐服务金额无法准确预计，13.76保荐限公司收取佣金的情况以实际发生额计算。

（三）2025年度日常关联交易预计情况

根据2024年公司关联交易实际执行情况，结合本年度公司经营计划、业务发展需要以及市场情况，公司对2025年及至召开2025年年度股东大会期间日常关联交易预计如下：

序号交易类别交易内容预计金额

包括但不限于以下服务：证券、期货经纪；

证券与金承销和保荐；财务顾问；受托资产管理；结融服务售汇；融资融券；证券和金融顾问及研究咨询等

包括但不限于以下交易：

1、与权益类产品、非权益类产品及其衍生产

品相关的交易：包括但不限于股票、债券、因业务的发

基金、信托、理财产品、资产管理计划、资产生及规模的

证券和金证券化产品、互换、期货、期权、远期及其他

不确定性，

2融产品交金融产品；

以实际发生

易2、与融资相关的交易：金融机构间进行的资数计算。

金融通行为，包括但不限于同业拆借；回购；

相互持有收益凭证、短期融资券、次级债及公司债等债务凭证；

3、监管部门允许的其他证券和金融产品交易

包括但不限于以下交易：

3其他1、支付房屋租赁相关费用；

2、其他综合行政类及对外捐赠等关联交易

6二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

1、安徽省国有资本运营控股集团有限公司（以下简称“国控集团”）

国控集团成立于1999年9月21日，注册资本100亿元，法定代表人为张国元，住所为安徽省合肥市滨湖新区华山路808号徽盐世纪广场A座，统一社会信用代码：91340000711778783B，是安徽省国资委下属国有独资公司，作为安徽省人民政府授权的国有资产经营主体进行投资、参股、控股以及产权交易。

截至2023年末，国控集团资产总额1089.13亿元，负债总额709.17亿元，净资产379.96亿元，资产负债率65.11%；2023年，国控集团实现营业总收入90.10亿元，净利润17.12亿元。

截至2024年三季度末，国控集团资产总额1250.08亿元，负债总额833.48亿元，净资产416.60亿元，资产负债率66.67%；2024年前三季度，国控集团实现营业收入63.47亿元，净利润19亿元。

国控集团未有影响偿债能力的重大或有事项。

2、安徽出版集团有限责任公司（以下简称“安徽出版集团”）

安徽出版集团成立于2005年10月26日，注册资本10.32亿元，法定代表人为董磊，住所为安徽省合肥市蜀山区翡翠路1118号，统一社会信用代码：

91340000781077982Q，是安徽省人民政府出资组建的国有独资公司。安徽出版集

团经营范围为根据国家有关规定，从事资产管理、资本运营和投资业务以及对所属全资及控股子公司依法实行资产或股权管理，融资咨询服务。对所属企业国（境）内外图书、期刊、报纸、电子出版物、音像制品、网络出版物的出版及销售、物

流配送、连锁经营进行管理，图书租型造货咨询服务。

截至2023年末，安徽出版集团资产总额186.32亿元，负债总额142.72亿元，净资产43.60亿元，资产负债率76.60%；2023年，安徽出版集团实现营业收入131.96亿元，净利润3.81亿元。

截至2024年三季度末，安徽出版集团资产总额185.50亿元，负债总额135.98

7亿元，净资产49.52亿元，资产负债率73.30%；2024年前三季度，安徽出版集团实

现营业收入77.61亿元，净利润9195.22万元。

安徽出版集团未有影响偿债能力的重大或有事项。

3、安徽省皖能股份有限公司（以下简称“皖能电力”）

皖能电力成立于1993年12月13日，注册资本22.67亿元，法定代表人为李明，住所为安徽省合肥市马鞍山路76号，统一社会信用代码：913400001489495895，是安徽省能源集团有限公司控股的上市公司（股票代码000543）。皖能电力经营范围为发电业务、输电业务、供(配)电业务；热力生产和供应；合同能源管理；

节能管理服务；电力行业高效节能技术研发；智能输配电及控制设备销售；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；风电场相关系统研发；新兴能源技术研发；

碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；新材料技术研发；人工智能行业应用系统集成服务；储能技术服务；工业互联网数据服务；煤炭及制品销售；技术

服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事

投资活动；建设工程施工；水力发电(最终以市场监督管理机关核定的经营范围为准)。经营方式：合资、合作、控股、参股、开发、生产、投资、租赁、服务、咨询、委托经营、自营等。

截至2023年末，皖能电力资产总额605.86亿元，负债总额402.05亿元，净资产203.82亿元，资产负债率66.36%；2023年，皖能电力实现营业收入278.67亿元，净利润17.49亿元。

截至2024年三季度末，皖能电力资产总额659.91亿元，负债总额433.65亿元，净资产226.26亿元，资产负债率65.71%；2024年前三季度，皖能电力实现营业

收入225.41亿元，净利润22.46亿元。

皖能电力未有影响偿债能力的重大或有事项。

4、安徽省能源集团有限公司（以下简称“安徽能源集团”）

安徽能源集团成立于1990年4月9日，注册资本100亿元，法定代表人为陈翔，住所为安徽省合肥市包河区马鞍山路76号能源大厦，统一社会信用代码：

891340000148941608M，是安徽省国资委下属国有独资公司。安徽能源集团经营

范围为国有资产运营，项目投资及管理，对外经济技术合作、交流、服务，商务信息、投资信息咨询服务，建设项目投资条件评审。

截至2023年末，安徽能源集团资产总额1045.44亿元，负债总额558.88亿元，净资产486.57亿元，资产负债率53.46%；2023年，安徽能源集团实现营业收入

352.64亿元，净利润52.71亿元。

截至2024年三季度末，安徽能源集团总资产1131.63亿元，负债总额597.43亿元，净资产534.19亿元，资产负债率52.79%；2024年前三季度，安徽能源集团实现营业收入280.64亿元，净利润46.58亿元。

安徽能源集团未有影响偿债能力的重大或有事项。

5、安徽交控资本投资管理有限公司（以下简称“交控资本”）

交控资本成立于2017年1月11日，注册资本44.4亿元，法定代表人为陈乐乐，住所为安徽省合肥市包河区西藏路1666号滨湖时代广场C1号楼13F，统一社会信用代码：91340100MA2NB22T75，是安徽省交通控股集团有限公司下设全资子公司。交控资本经营范围为资产管理、投资管理、股权投资、证券投资、企业并购重组、项目融资、受托资产管理(未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

截至2023年末，交控资本合并口径资产总额868399.34万元，负债总额

111897.65万元，净资产756501.69万元，资产负债率12.89%。2023年，交控资本

实现营业收入881.33万元、净利润10856.90万元。

截至2024年6月30日，交控资本合并口径资产总额897906.61万元，负债总额

139432.20万元，净资产758474.41万元，资产负债率15.53%。截至2024年6月30日，交控资本实现营业收入913.52万元、净利润11728.12万元。

交控资本未有影响偿债能力的重大或有事项。

6、其他关联方

91、根据《上海证券交易所股票上市规则》，国控集团直接或间接控制的除

公司及其控股子公司以外的法人或其他组织。

2、根据《上海证券交易所股票上市规则》，公司关联自然人直接或者间接控制的，或者担任董事、高级管理人员的除本公司及控股子公司以外的企业或其他组织。

3、根据《上海证券交易所股票上市规则》，公司董事、监事和高级管理人

员及其关系密切家庭成员；国控集团及其一致行动人的董事、监事和高级管理人员。