证券代码：600905证券简称：三峡能源公告编号：2024-044

中国三峡新能源（集团）股份有限公司

第二届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第十五次会议于2024年7月31日在北京以现场并结

合通讯方式召开，会议通知已于2024年7月26日以电子邮件方式发出。出席本次会议的监事应到3人，实到3人，本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席林志民主持，以记名投票方式表决，形成决议如下：

一、审议通过《关于回购注销2021年限制性股票激励计划陆义超等激励对象限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021年限制性股票激励计划》的相关规定，原激励对象陆义超、刘艾华因退休，王恩忠因辞职不再具备激励对象资格，同意回购并注销上述激励对象已授予但尚未解除限售的22万股、15.3334万股、15.3334

万股限制性股票，回购价格为3.20478元/股，回购资金总额为

1771042.04元（含利息）。本次回购注销完成后，公司限制性

股票激励计划将按照法规要求继续执行。

具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股份有限公司关于回购注销陆义超等激励对象限制性股票的公告》

1（公告编号：2024-045）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审阅通过《关于更新公司关联人名单的报告》

全体监事对上述报告无异议，该项报告审阅通过。

特此公告。

中国三峡新能源（集团）股份有限公司监事会

2024年7月31日

2