证券代码：600905证券简称：三峡能源公告编号：

中国三峡新能源（集团）股份有限公司

第二届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国三峡新能源（集团）股份有限公司(以下简称公司)第二届监事会第十七次会议于2024年10月29日在北京以现场并结

合通讯方式召开，会议通知已于2024年10月19日以电子邮件方式发出。出席本次会议的监事应到3人，实到3人，本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席林志民主持，以记名投票方式表决，形成决议如下：

一、审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》

监事会认为：

（一）公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规和公司相关管理制度的规定；

（二）公司2024年第三季度报告的内容和格式符合中国证

监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司2024年第三季度的经营成果和财务状况；

（三）在提出本意见前，监事会没有发现参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

1具体内容详见公司同日披露的《2024年第三季度报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于回购注销2021年限制性股票激励计划汤维贵等激励对象限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021年限制性股票激励计划》的相关规定，原激励对象汤维贵、王孟秋、王红野、郭鲁斌因退休，王强因去世不再具备激励对象资格，同意回购并注销上述激励对象已授予但尚未解除限售的19.3334

万股、22万股、19.3334万股、19.3334万股、19.3334万股限

制性股票，回购价格为3.20478元/股，回购资金总额为

3427842.93元（含利息）。本次回购注销完成后，公司2021年限制性股票激励计划将继续执行。

具体内容详见公司披露的《中国三峡新能源（集团）股份有限公司关于回购注销汤维贵等激励对象限制性股票的公告》（公告编号：2024-062）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中国三峡新能源（集团）股份有限公司监事会

2024年10月29日