证券代码：600903证券简称：贵州燃气公告编号：2024-044

债券代码：110084债券简称：贵燃转债

贵州燃气集团股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

贵州燃气集团股份有限公司（以下简称“贵州燃气”或“公司”）第三届董

事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）于2024年9月2日以书面、电话、邮件等方式通知全体董事，并于2024年9月9日以通讯方式召开。本次会议由董事长杨铖先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《贵州燃气集团股份有限公司章程》

《贵州燃气集团股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于补选董事的议案》。

表决情况：7票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

同意夏晓庆女士为公司董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至

第三届董事会任期届满之日止，并同意提交股东大会审议。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会第六次会议及2024年第五次独立

董事专门会议审议通过，本议案尚需要提交公司股东大会审议。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于补选董事的公告》。

（二）审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

表决情况：7票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1/2（一）贵州燃气集团股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议；

（二）贵州燃气集团股份有限公司第三届董事会提名委员会第六次会议；

（三）贵州燃气集团股份有限公司2024年第五次独立董事专门会议决议。

特此公告。

贵州燃气集团股份有限公司董事会

2024年9月9日