广日股份:广州广日股份有限公司关于预计2025年日常关联交易的公告

股票简称：广日股份股票代码：600894编号：临2025-020

广州广日股份有限公司

关于预计2025年日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要提示：

*本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。

*日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联人的日常关联交易均为公司

及其下属企业日常生产经营所需，交易定价公允，并严格按照相关规定履行批准程序，不构成对公司独立性的影响，不存在损害公司或股东利益的情形；进行上述关联交易有利于公司生产经营持续、稳定发展。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2025年4月7日，广州广日股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第九届董事会第三十一次会议，以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2025年日常关联交易的议案》，关联董事朱益霞先生、张晓梅女士、汪帆先生、骆继荣先生履行了回避表决的程序。因公司与关联方——广州工业投资控股集团有限公司（以下简称“广州工控集团”）及日立电梯（中国）有限公司（以下简称“日立电梯（中国）”）预计的2025年日常关联交易涉及金额超过3000万且

占公司最近一期经审计净资产值绝对值5%以上，需提交公司股东大会审议，关联股东广州智能装备产业集团有限公司（以下简称“广智集团”）将在股东大会上

对该议案回避表决。公司第九届董事会独立董事2025年第1次专门会议，以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2025年日常关联交易的议案》，并同意将此议案提交董事会审议。

1（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：元币种：人民币关联交易类别关联方名称前次实际发生金额前次预计发生金额预计金额与实际发生金额差异较大的原因

广州万宝铜业有限公司61317783.19100000000.00

采购商品广州工控集团及其下属其他公司27157564.10100000000.00供应商采购多元化，实际交易情况低于预计数小计88475347.29200000000.00

接受劳务广州工控集团及其下属公司685457.655000000.00

出售商品广州工控集团及其下属公司4766987.6160000000.00各业务实际交易情况低于预计数

提供劳务广州工控集团及其下属公司3669361.153000000.00

承租厂房/办公楼广州工控集团及其下属公司3931407.796000000.00

购买固定/无形资产广州工控集团及其下属公司0.002000000.00

广州工控集团及其下属公司合计101528561.49276000000.00日立楼宇技术（广州）有限公司241601035.26300000000.00供应商采购多元化，实际交易情况低于预计数采购商品日立电梯（中国）及其下属其他公司43459960.08100000000.00供应商采购多元化，实际交易情况低于预计数小计285060995.34400000000.00

接受劳务日立电梯（中国）及其下属公司140566.081000000.00日立电梯（中国）有限公司925778934.681350000000.00零部件等业务的实际交易情况未达预期

日立电梯（上海）有限公司751263667.281330000000.00零部件等业务的实际交易情况未达预期

日立电梯（成都）有限公司341312123.78500000000.00零部件等业务的实际交易情况未达预期

日立电梯（天津）有限公司221683501.80450000000.00零部件等业务的实际交易情况未达预期出售商品

永大电梯设备（中国）有限公司103395639.24250000000.00零部件等业务的实际交易情况未达预期

日立楼宇技术（广州）有限公司20196163.0250000000.00日立电梯（中国）及其下属其他公司50539932.2570000000.00

小计2414169962.054000000000.00日立电梯（中国）有限公司118854143.45200000000.00物流服务等业务交易情况未达预期

日立电梯（上海）有限公司106253243.56200000000.00物流服务等业务交易情况未达预期

提供劳务日立电梯（成都）有限公司36123617.3795000000.00物流服务等业务交易情况未达预期

日立电梯（天津）有限公司45985754.51100000000.00物流服务等业务交易情况未达预期

日立电梯（广州）自动扶梯有限公司44206514.6550000000.00

2日立电梯（中国）及其下属其他公司48838095.93105000000.00物流服务等业务交易情况未达预期

小计400261369.47750000000.00

承租厂房/办公楼日立电梯（中国）及其下属公司1232480.521000000.00

出租厂房/办公楼日立电梯（中国）及其下属公司0.001000000.00

购买固定/无形资产日立电梯（中国）及其下属公司0.001000000.00日立电梯（中国）及其下属公司合计3100865373.465154000000.00

总计3202393934.955430000000.00

3（三）本次日常关联交易的预计金额和类别

单位：元币种：人民币占同类占同类

2024年实际发生金2025年预计发生金本次预计金额与上年实际发

关联交易类别关联方名称业务比业务比额额生金额差异较大的原因例（%）例（%）

广州万宝铜业有限公司61317783.1969.30150000000.0075.00根据业务发展趋势和需求预计

采购商品广州工控集团及其下属其他公司27157564.1030.7050000000.0025.00

小计88475347.29100.00200000000.00100.00

接受劳务广州工控集团及其下属公司685457.65100.0010000000.00100.00

出售商品广州工控集团及其下属公司4766987.61100.0040000000.00100.00

提供劳务广州工控集团及其下属公司3669361.15100.0040000000.00100.00

承租厂房/办公楼广州工控集团及其下属公司3931407.79100.008000000.00100.00

购买固定/无形资产广州工控集团及其下属公司--2000000.00100.00

广州工控集团及其下属公司合计101528561.49300000000.00日立楼宇技术（广州）有限公司241601035.2684.75400000000.0080.00根据业务发展趋势和需求预计

采购商品日立电梯（中国）及其下属其他公司43459960.0815.25100000000.0020.00根据业务发展趋势和需求预计

小计285060995.34100.00500000000.00100.00

接受劳务日立电梯（中国）及其下属公司140566.08100.003000000.00100.00日立电梯（中国）有限公司925778934.6838.351400000000.0035.00零部件等业务需求增加

日立电梯（上海）有限公司751263667.2831.121240000000.0031.00零部件等业务需求增加

日立电梯（成都）有限公司341312123.7814.14530000000.0013.25零部件等业务需求增加

日立电梯（天津）有限公司221683501.809.18350000000.008.75零部件等业务需求增加出售商品

永大电梯设备（中国）有限公司103395639.244.28250000000.006.25零部件等业务需求增加

日立楼宇技术（广州）有限公司20196163.020.8460000000.001.50日立电梯（中国）及其下属其他公司50539932.252.09170000000.004.25零部件等业务需求增加

小计2414169962.05100.004000000000.00100.00日立电梯（中国）有限公司118854143.4529.69260000000.0037.14物流服务等业务需求增加

提供劳务日立电梯（上海）有限公司106253243.5626.55145000000.0020.71日立电梯（成都）有限公司36123617.379.0347000000.006.71

4日立电梯（天津）有限公司45985754.5111.4980000000.0011.43日立电梯（广州）自动扶梯有限公司44206514.6511.0480000000.0011.43日立电梯（中国）及其下属其他公司48838095.9312.2088000000.0012.57

小计400261369.47100.00700000000.00100.00

承租厂房/办公楼日立电梯（中国）及其下属公司1232480.52100.002000000.00100.00

出租厂房/办公楼日立电梯（中国）及其下属公司--1000000.00100.00

购买固定/无形资产日立电梯（中国）及其下属公司--2000000.00100.00日立电梯（中国）及其下属公司合计3100865373.465208000000.00

总计3202393934.955508000000.00

注1：2021年12月，广州市国资委及广东省财政厅通过国有股份无偿划转的方式将其持有的广智集团股权全部划转给广州工控集团，广州工控集团成为广智集团的单一股东，并通过广智集团成为上市公司的间接控股股东，目前间接持有公司55.66%的股份。

注2：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，为四舍五入原因所致。

5二、关联交易方介绍

（一）主要关联方介绍及关联关系关联方名称企业性质法定代表人注册资本主要股东主营业务住所与公司的关联关系广州市荔湾区花地大

广州工业投资控股有限责任公司626811.776广州市人民政府、广东省财企业自有资金投资；企业总

景广军道南 657 号岭南 V 谷间接控股股东

集团有限公司（国有控股）59万人民币政厅部管理；资产管理等

C2 栋办公大楼有色金属加工铸造；有色金广州万宝铜业有限有限责任公司23000万元广州万宝商业发展集团有限广州市从化区城鳌大间接控股股东的下

刘晓明属铸造;有色金属压延加公司（法人独资）人民币公司道东路1228、1282号属企业

工;金属制品销售等日立（中国）有限公司、广广州市天河区天河北联营企业且公司董

日立电梯（中国）有限责任公司53880.6194州广日股份有限公司、日立电梯、自动扶梯及升降机制

網谷憲晴路233号中信广场办事、高管在此联营

有限公司（中外合资）万人民币电梯工程（香港）有限公司、造；电梯安装工程服务等公大楼62层企业任董事株式会社日立大厦系统公司

日立电梯（中国）有限公司、设计、制造：电梯、自动扶

日立电梯（上海）有限责任公司4000万美上海市青浦工业园区日立电梯（中国）

網谷憲晴日立（中国）有限公司、广梯、自动人行道、杂物梯、

有限公司（中外合资）元崧泽大道10388号的下属企业州广日股份有限公司立体停车场设备等

研发、设计、制造、销售电有限责任公司

日立电梯（成都）20000万人梯、自动扶梯、自动人行道、成都市高新区康胜路日立电梯（中国）

（外商投资企網谷憲晴日立电梯（中国）有限公司

有限公司民币杂物梯、立体停车场设备、666号的下属企业业法人独资）升降机及其零部件等

日立电梯（中国）有限公司、

电梯、自动扶梯及其零部

日立电梯（天津）有限责任公司3200万美日立（中国）有限公司、株天津市宝坻九园工业日立电梯（中国）

網谷憲晴件、自动人行道、立体停车

有限公司（中外合资）元式会社日立制作所、广州广园区一号路1号的下属企业

场设备、升降机及零部件等日股份有限公司

日立电梯（中国）有限公司、有限责任公司广州市高新技术产业

日立楼宇技术（广15000万人哈尔滨工业大学深圳研究机械设备研发;工程和技术日立电梯（中国）

（外商投资企贾宇辉开发区科学城南翔三州）有限公司民币院、广州市高新技术创业服研究和试验发展等的下属企业业与内资合资）路2号务中心有限公司

6有限责任公司广州市高新技术产业

日立电梯（广州）20000万人电梯、自动扶梯及升降机制日立电梯（中国）

（外商投资企網谷憲晴日立电梯（中国）有限公司开发区科学城科林路1

自动扶梯有限公司民币造;电梯安装工程服务等的下属企业业法人独资）号之一有限责任公司特种设备制造；特种设备设

永大电梯设备（中39902.07上海市松江区九新公日立电梯（中国）

（外商投资企金原慶武日立电梯（中国）有限公司计；特种设备安装改造修理

国）有限公司万人民币路99号的下属企业业法人独资）等

（二）关联方主要财务数据

单位：元币种：人民币是否经关联方名称总资产净资产营业收入净利润报告期审计

166173494752.3056880912851.59121746752866.012063825992.97是20231231/2023年

广州工业投资控股集团有限公司

165568543338.0758248524176.4690380169819.241694970207.57否20240930/2024年前三季度

广州万宝铜业有限公司1375230625.22203080946.867132704924.32-3938346.62是20241231/2024年日立电梯（中国）有限公司30706219054.7912448304907.2727562116333.363320414027.33是20241231/2024年日立电梯（上海）有限公司2362495202.601198851099.163261460733.73224951136.79是20241231/2024年日立电梯（成都）有限公司1025051127.20555680158.211555861671.0572467221.19是20241231/2024年日立电梯（天津）有限公司1215633915.83697213080.311456252544.7985673291.37是20241231/2024年日立楼宇技术（广州）有限公司2332582570.901452121466.551672737667.21314306810.18是20241231/2024年日立电梯（广州）自动扶梯有限公司897116506.12447212040.041314309784.1569774379.51是20241231/2024年永大电梯设备（中国）有限公司2171806191.66623318664.461605396751.9816060060.01是20241231/2024年

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

关联方前期同类关联交易执行情况良好，且经营情况和财务状况正常，具备持续经营和服务的履约能力。

7三、关联交易的定价原则

上述各项日常关联交易的定价按以下标准及顺序确定:

（一）国家、地方物价管理部门规定或批准的价格；

（二）行业指导价或自律价规定的合理价格；

（三）若无国家、地方物价管理部门规定的价格，也无行业指导价或自律价，则为可比的当地市场价格（可比的当地市场价格应由甲乙双方协商后确定；确定可比的当地市场价格时，应主要考虑在当地提供类似产品的第三人当时所收取市价以及作为采购方以公开招标的方式所能获得的最低报价）；

（四）若无可比的当地市场价格，则为推定价格（推定价格是指依据不时适用的中国有关会计准则而加以确定的实际成本加届时一定利润而构成的价格）；

（五）不适用上述价格确定方法的，按协议价格。

四、关联交易对公司的影响

上述关联交易均为公司及其控制的公司日常生产经营所需，交易定价公允，并严格按照相关规定履行批准程序，不构成对公司独立性的影响，不存在损害公司或公司股东利益的情形；进行上述关联交易有利于公司生产经营持续、稳定发展。

特此公告。