股票简称：广日股份股票代码：600894编号：临2024-049

广州广日股份有限公司

第九届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广州广日股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月11日以邮件形式

发出第九届董事会第二十六次会议通知，会议于2024年9月18日在广州市海珠区

金沙路 9 号岭南 V 谷工控科创大厦 22 楼会议室（二）召开。本次会议采用现场结合通讯方式召开，会议应出席董事8名，现场出席董事4名，董事汪帆先生、董事骆继荣先生、独立董事余鹏翼先生、独立董事李志宏先生因公务原因未能出席现场会议，采用通讯方式表决；故现场出席及采用通讯表决方式参加会议的董事共8名。

公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长朱益霞先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。与会董事经充分审议，逐项通过了如下议案：

一、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》：

同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年年度审计机构，其中，年报审计费用98万元，内控审计费用20万元。

本议案已事先经公司第九届董事会审计委员会2024年第5次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见2024年9月19日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广州广日股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：临2024-051）。

二、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向子公司广州广日电气设备有限公司增资的议案》：

同意公司和全资子公司安捷通电梯有限公司、广州广日电梯工业有限公司按持

股比例向子公司广州广日电气设备有限公司增资10000万元，其中，公司增资6000

1万元，安捷通电梯有限公司增资3000万元，广州广日电梯工业有限公司增资1000万元。增资完成后，广州广日电气设备有限公司注册资本变更为52900万元人民币，各股东持股比例不变。

三、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》：

同意公司于2024年10月9日召开公司2024年第四次临时股东大会。通知内容详见2024年9月19日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广州广日股份有限公司关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：临2024-052）。

特此公告。

广州广日股份有限公司董事会

二〇二四年九月十九日

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