证券代码：600893证券简称：航发动力公告编号：2024-43

中国航发动力股份有限公司

2024年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年12月05日

(二)股东大会召开的地点：西安市未央区公司科教文中心第二会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情

况：

1.出席会议的股东和代理人人数1441

2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1453659761

3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

54.5341

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

董事长杨森先生主持本次会议。大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事11人，出席4人，董事长杨森先生出席并主持会议，副董

事长李健先生、董事沈鹏先生、独立董事杜剑先生出席会议。董事孙洪伟先生、董事吴联合先生、董事杨先锋先生、董事刘辉先生、独立董事李金林先生、独立

董事刘志猛先生、独立董事王占学先生因工作原因未出席本次股东大会；

2.公司在任监事3人，出席1人，职工监事唐宏伟先生出席会议，监事会主

席夏逢春先生、监事王录堂先生因工作原因未出席本次股东大会；3.公司副总经理、董事会秘书、总会计师任立新先生出席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称：《关于更换会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1453234160 99.9707 284801 0.0195 140800 0.0098

2.议案名称：《关于修订公司章程的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1438928257 98.9865 14567804 1.0021 163700 0.0114

(二)累积投票议案表决情况

3.《关于选举第十一届董事会非独立董事的议案》

议案得票数占出席会议有议案名称得票数是否当选

序号效表决权的比例（%）选举牟欣先生为第

3.01十一届董事会非独141020840497.0108是

立董事

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例

序号票数比例（%）票数票数

（%）（%）关于更换会

1计师事务所23267613399.81742848010.12211408000.0605

的议案关于修订公

2司章程的议21837023093.6802145678046.24951637000.0703

案(四)关于议案表决的有关情况说明

议案2为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有的有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：赖熠、吴桐

2.律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序、表决结果符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

特此公告。

中国航发动力股份有限公司董事会

2024年12月6日

*上网公告文件北京市嘉源律师事务所出具的《关于中国航发动力股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书》

*报备文件中国航发动力股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议