航发动力:北京市嘉源律师事务所关于中国航发动力股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书

航发动力2025年第一次临时股东会法律意见书

tal嘉源律师事务所

JIAYUANLAWOFFICES

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致:中国航发动力股份有限公司

北京市嘉源律师事务所

关于中国航发动力股份有限公司

2025年第一次临时股东会的法律意见书

嘉源(2025)-04-022tabl

受中国航发动力股份有限公司(以下简称“公司”)委托,北京市嘉源律师

事务所(以下简称“本所”)指派律师现场出席了公司2025年第一次临时股东-

会(以下简称“本次股东会”),并依据《中华人民共和国公司法》(以下简称7

“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)

及《中国航发动力股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的相关规

定,就本次股东会的召集与召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序

表决结果等事项出具律师见证意见如下:

一、本次股东会的召集与召开程序

本次股东会由公司董事会召集.本次股东会会议通知已于2024年12月28

日在中国证券监督管理委员会指定网站公告.上述公告载明了本次股东会召开的

日期、地点、表决方式、提交会议审议的事项、出席会议的对象及登记办法、联

系人等.

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行.本次股东会现场会

议于2025年1月13日在西安市未央区中国航发动力股份有限公司科教文中心第

二会议室举行.会议由公司董事长牟欣先生主持

本所律师认为,本次股东会的召集与召开程序符合《公司法》、《股东大会

规则》、《公司章程》的规定.

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二、出席本次股东会的人员资格

根据公司出席现场会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明

文件及上证所信息网络有限公司提供的数据,现场出席会议的股东、股东代表及

通过网络投票的股东共计1,045名,持有公司1,543,507,907股股份,占公司有表

决权股份总数的57.9048%.对于出席本次股东会现场会议的股东及股东代表,

由本所律师验证其股东资格；通过网络投票系统进行表决的股东,由网络投票系

统提供方上证所信息网络有限公司验证其股东资格.经验证,出席本次股东会现

场会议及网络投票的股东及股东代表的资格符合有关法律法规的规定.

公司部分董事、监事及高级管理人员和本所见证律师列席了现场会议.

本所律师认为,出席公司本次股东会的人员资格合法有效

三、本次股东会的表决程序、表决结果

本次股东会对会议通知中列明的议案进行了审议,会议采取现场投票与网绪

投票相结合的方式进行表决.本次股东会没有对会议通知未列明的事项进行表

决.

出席本次股东会现场会议的股东以记名投票的方式对会议通知中列明的事

项进行了表决.现场投票结束后,本所见证律师参与清点出席现场会议股东的表

决情况.

公司通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供了网络投票平台.上

证所信息网络有限公司提供了网络投票的表决权数和统计数.

本次股东会投票结束后,公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果

同时,根据《股东大会规则》及其他相关规定,本次股东会对单独或者合计持有

公司股份低于5%(不含)股份的股东之表决情况进行了单独计票.根据现场投

票和网络投票的合并统计结果,本次股东会审议的议案合法获得通过,具体情况

如下:

(一)《关于修订议事规则的议案)

同意1,522,278,521股,占出席会议有表决权股份总数的98.6246%；反对

21,124,686股,占出席会议有表决权股份总数的1.3686%；弃权104,700股,占

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出席会议有表决权股份总数的%.0.0068

(二)《关于2025年日常关联交易预计的议案》

同意309,597,907股,占出席会议有表决权股份总数的95.8656%；反对

13,239,673股,占出席会议有表决权股份总数的4.0996%；弃权112,300股,占

出席会议有表决权股份总数的%.0.0348

309,597,907其中,中小投资者投票情况为:同意股,占出席会议中小投资

者所持有表决权股份总数的95.8656%；反对13,239,673股,占出席会议中小投

资者所持有表决权股份总数的4.0996%；弃权112,300股,占出席会议中小投资

者所持有表决权股份总数的%.0.0348

审议上述议案时,关联股东已回避表决.EM

根据统计的现场及网络投票结果,本次股东会审议的上述议案均获通过.

四、结论意见-

综上,本所律师认为,公司本次股东会的召集与召开程序,召集人的资格;

出席会议人员的资格及表决程序、表决结果符合有关法律、法规、规范性文件和

《公司章程》的规定,本次股东会通过的决议合法、有效.

本所同意本法律意见书随公司本次股东会其它信息披露资料一并公告,未经

本所同意请初用于其他任何目的.

(以下无正文)

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(本页无正文,为《北京市嘉源律师事务所关于中国航发动力股份有限公司2025

年第一次临时股东会的法律意见书》之签章页)

加

北京币嘉源集币事务所负责人:颜羽EM

经办律师:吴

张荣张荣

20年月2日

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