大晟文化:2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600892证券简称：大晟文化公告编号：临2024-041

大晟时代文化投资股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年11月13日

(二)股东大会召开的地点：深圳市福田区景田北一街28-1邮政综合楼6楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数90

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）98166337

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决

17.5465

权股份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长黄苹女士主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书曾庆生出席了本次会议。二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

得票数占出席议案议案名称得票数会议有效表决是否当选序号

权的比例（%）《关于选举崔洪山先生

1.019731102499.1287是为公司董事的议案》《关于选举黄苹女士为

1.029728756199.1048是公司董事的议案》《关于选举谢建龙先生

1.039728748799.1047是为公司董事的议案》《关于选举鲍庆先生为

1.049728748799.1047是公司董事的议案》《关于选举朱家霖先生

1.059729548199.1129是为公司董事的议案》《关于选举刘成东先生

1.069725749299.0742是为公司董事的议案》

2、关于选举独立董事的议案

得票数占出席议案议案名称得票数会议有效表决是否当选序号

权的比例（%）《关于选举刘英斌先生

2.019728898999.1063是为公司独立董事的议案》《关于选举谷家忠先生

2.029728758599.1048是为公司独立董事的议案》《关于选举向旭家先生

2.039729168099.1090是为公司独立董事的议案》

3、关于选举监事的议案

得票数占出席议案议案名称得票数会议有效表决是否当选序号

权的比例（%）《关于选举傅海涛先生

3.019728858799.1059是为公司监事的议案》《关于选举林斌先生为

3.029729028199.1076是公司监事的议案》(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称票比例票比例

序号票数比例（%）数（%）数（%）《关于选举崔洪山先生

1.0124398722.1948为公司董事的议案》《关于选举黄苹女士为

1.0222052420.0604公司董事的议案》《关于选举谢建龙先生

1.0322044720.0534为公司董事的议案》《关于选举鲍庆先生为

1.0422045020.0537公司董事的议案》《关于选举朱家霖先生

1.0522844420.7809为公司董事的议案》《关于选举刘成东先生

1.0619045517.3251为公司董事的议案》《关于选举刘英斌先生

2.0122195220.1903为公司独立董事的议案》《关于选举谷家忠先生

2.0222054820.0626为公司独立董事的议案》《关于选举向旭家先生

2.0322464320.4351为公司独立董事的议案》《关于选举傅海涛先生

3.0122155020.1537为公司监事的议案》《关于选举林斌先生为

3.0222324420.3078公司监事的议案》

(三)关于议案表决的有关情况说明无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：广东连越律师事务所

律师：陈晓玲、王颖欣

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、

《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及公司《章程》的有关规定，均为合法有效。

特此公告。

大晟时代文化投资股份有限公司董事会

2024年11月14日

*上网公告文件经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

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