南京化纤股份有限公司

2025年第一次临时股东大会资料

股票代码：600889

2025年3月17日

南京化纤股份有限公司地址：江苏省南京市建邺区亚鹏路66号金基汇智园9幢

Nanjing Chemical Fibre CO. LTD. 电话：025-57518728 传真：025-57518852

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2025年第一次临时股东大会议程......................................1

关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案...................32025年第一次临时股东大会议程

投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年3月17日至2025年3月17日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

会议时间：2025年3月17日上午09：30

会议地点：南京市建邺区亚鹏路66号金基汇智园9号楼公司307会议室

会议主持人：董事长陈建军先生宣布会议开始

宣布出席现场会议股东人数、代表股份数报告并审议议案非累积投票议案

1关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案

集中回答股东提问议案表决

与会代表休息（工作人员统计投票结果）宣布现场表决结果律师宣读法律意见书

1宣布现场会议结束

2关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案

各位股东、股东代表：

一、关联交易概述

（一）为补充生产经营流动资金，公司拟作为借款主体，用全资子公司南京

金羚生物基纤维有限公司部分设备、土地以及地上建筑物作为抵押，向南京新工投资集团有限责任公司借款30000万元，借款期限为3年，借款利率为2.7%。

（二）过去12个月内，除本次交易外，公司与同一关联人发生关联交易金

额为27000万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

新工投资集团为公司控股股东，本次交易构成关联交易。

（二）关联人基本情况

名称：南京新工投资集团有限责任公司

统一社会信用代码：91320100671347443B

成立时间：2008年4月29日

注册地址：南京市玄武区唱经楼西街65号

法定代表人：王雪根

注册资本：458487.93万人民币

主营业务：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；股权投资；企业总部管理；企业管理；非居住房地产租赁；品牌管理；园区管理服务；

企业管理咨询；物业管理(除依法须经批准的项目外凭营业执照依法自主开展经

营活动)

实际控制人：南京市人民政府国有资产监督管理委员会

3新工投资集团不属于失信被执行人

（三）关联方财务情况

截至2024年12月31日，新工投资集团未经审计的资产总额为9158253万元，负债总额为4750767万元，净资产为4407486万元，2024年度未经审计的净利润为209831万元。

三、借款协议主要内容

出借人：南京新工投资集团有限责任公司

借款人：南京化纤股份有限公司

借款金额：30000万元人民币

借款期限：3年借款年利率：2.7%，提前归还借款本金的，按借款实际天数支付利息截至目前尚未签署相关合同，协议的主要内容以正式合同为准。

四、关联交易对上市公司的影响

本次向控股股东借款是用于补充公司日常运营所需流动资金，有助于增强公司流动资金周转，为公司经营活动提供资金保障。本次借款不会损害公司及全体股东利益，对公司业务独立性不产生影响。

五、该关联交易应当履行的审议程序

公司独立董事事前审议了《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》，以3票同意、0票回避、0票反对、0票弃权通过上述议案并同意提交董事会审议。

公司于2025年2月28日召开第十一届董事会第十六次会议，审议了《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》，关联董事钟书高对该议案进行了回避表决，以6票同意、1票回避、0票反对、0票弃权通过上述议案。

公司于2025年2月28日召开第十一届监事会第十二次会议，审议了《关于

4公司向控股股东借款暨关联交易的议案》，关联监事周维对该议案进行了回避表决，以2票同意、1票回避、0票反对、0票弃权通过上述议案。

现将此议案提交股东大会审批，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

以上提请股东大会审议。

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