证券代码：600888证券简称：新疆众和公告编号：2025-003号

债券代码：110094债券简称：众和转债

新疆众和股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年1月6日

(二)股东大会召开的地点：乌鲁木齐市喀什东路18号本公司文化馆二楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数164

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）604923538

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）43.9566

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会的召集和召开、表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。本次会议采取现场加网络投票方式，公司董事长孙健先生主持会议。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人，出席3人，董事张新先生、刘志波先生、黄汉杰先生、施阳先生，独立董事介万奇先生、傅正义先生、李薇女士、王林彬先生因工作原因未能现场出席会议；

2、公司在任监事5人，出席2人，监事陈奇军先生、焦海华女士、杨庆宏先生

因工作原因未能现场出席会议；

3、董事会秘书刘建昊先生出席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

(二)累积投票议案表决情况

1、《关于选举公司第十届董事会非职工董事的议案》

议案序议案名称得票数得票数占出席是否当选号会议有效表决

权的比例（%）

1.01（1）候选人孙健先生60306598999.6929是

1.02（2）候选人张新先生60302931099.6868是

1.03（3）候选人刘志波先生60306576399.6928是

1.04（4）候选人黄汉杰先生60302582799.6862是

1.05（5）候选人施阳先生60310663799.6996是

1.06（6）候选人陆旸先生60302704999.6864是

2、《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》

议案序议案名称得票数得票数占出席是否当选号会议有效表决

权的比例（%）

2.01（1）候选人刘相法先生60311400099.7008是

2.02（2）候选人熊慧女士60302755699.6865是

2.03（3）候选人王林彬先生60302626299.6863是2.04（4）候选人姚曦女士60302973099.6869是

3、《关于选举公司第十届监事会非职工监事的议案》

议案序议案名称得票数得票数占出席是否当选号会议有效表决

权的比例（%）

7.01（1）候选人陈奇军先生60304765999.6898是

7.02（2）候选人焦海华女士60309103999.6970是

7.03（3）候选人杨庆宏先生60301654499.6847是

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

1.01（1）候选人孙健先生2073459091.7778

1.02（2）候选人张新先生2069791191.6155

1.03（3）候选人刘志波先生2073436491.7768

1.04（4）候选人黄汉杰先生2069442891.6001

1.05（5）候选人施阳先生2077523891.9578

1.06（6）候选人陆旸先生2069565091.6055

2.01（1）候选人刘相法先生2078260191.9904

2.02（2）候选人熊慧女士2069615791.6077

2.03（3）候选人王林彬先生2069486391.6020

2.04（4）候选人姚曦女士2069833191.6174

3.01（1）候选人陈奇军先生2071626091.6967

3.02（2）候选人焦海华女士2075964091.8887

3.03（3）候选人杨庆宏先生2068514591.5590

(四)关于议案表决的有关情况说明

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，本次股东大会审议的全部议案均为普通决议议案，均采取累积投票表决方式进行表决，已经出席本次股东大会的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

三、律师见证情况1、本次股东大会见证的律师事务所：新疆天阳律师事务所

律师：常娜娜、尹杰

2、律师见证结论意见：

公司2025年第一次临时股东大会的召集召开程序、召集人资格、出席本次

股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件

以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

特此公告。

新疆众和股份有限公司

2025年1月7日

*上网公告文件《新疆天阳律师事务所关于新疆众和股份有限公司2025年第一次临时股东大会法律意见书》

*报备文件

《新疆众和股份有限公司2025年第一次临股东大会决议》