天元律师事务”

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北京市天元律师事务所

关于国投电力控股股份有限公司

2025年第一次临时股东大会的法律意见

京天股字(2025)第006号

致:国投电力控股股份有限公司

国投电力控股股份有限公司(以下简称“公司”)2025年第一次临时股东大会

(以下简称本次股东大会”)采取现场投票与网络投票相结合的方式,现场会议

于2025年1月8日在北京市西城区西直门南小街147号楼207会议室召开.北京

市天元律师事务所(以下简称*本所”)接受公司聘任,指派本所律师参加本次股

东大会现场会议,并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》

(以下简称“《证券法》”)、《上市公司股东大会规则(2022年修定)》(以下简称

“《股东大会规则》”)以及《国投电力控股股份有限公司章程》(以下简称”《公

司章程》”)等有关规定,就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员

的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见.

为出具本法律意见,本所律师审查了《国投电力控股股份有限公司关于2025

年年度日常关联交易预计的公告》《国投电力控股股份有限公司第十二届董事会第

四十次会议决议》、《国投电力控股股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东

大会的通知》(以下简称”《召开股东大会通知》”)以及本所律师认为必要的其他

文件和资料,同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东大会

的召开,并参与了本次股东大会议案表决票的现场监票计票工作.

本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》

和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见出具日以前

已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则

天元律师率号

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进行了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整,所发表

的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相

应法律责任.

本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件,随同其

他公告文件一并提交上海证券交易所(以下简称“上交所”)予以审核公告,并依法

对出具的法律意见承担责任.

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对公司提

供的文件和有关事实进行了核查和验证,现出具法律意见如下:

一、本次股东大会的召集、召开程序

公司第十二届董事会于2024年12月23日以通讯方式召开第四十次会议做出

决议召集本次股东大会,并于2024年12月24日通过指定信息披露媒体发出了

《召开股东大会通知》.该《召开股东大会通知》中载明了召开本次股东大会的时

间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内容.

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开.本次股东大会现

场会议于2025年1月8日14:00在北京市西城区西直门南小街147号楼207会议

室召开,由董事长郭绪元先生主持,完成了全部会议议程.本次股东大会网络投

票通过上交所股东大会网络投票系统进行,也可以登陆互联网投票平台(网址:

vote.sseinfo.com)进行.通过交易系统投票平台进行投票的具体时间为股东大会

召开当日的交易时间段,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票

平台进行投票的具体时间为股东大会召开当日9:15-15:00.

本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东

大会规则》和《公司章程》的规定.

二、出库本次股东大会的人贵资格、召集人资格

(一)出席本次股东大会的人员资格

出席公司本次股东大会的股东及股东代理人(包括网络投票方式)共576人:

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共计持有公司有表决权股份1,712,484,454股,占公司股份总数的22.9734%,其中:

1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明

股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料,出席本次股东大会现场会议的股

东及股东代表(含股东代理人)共计3人,共计持有公司有表决权股份2,401,909

股,占公司股份总数的%.0.0322

2、根据上证所信息网络有限公司提供的网络投票结果,参加本次股东大会网

络投票的股东共计573人,共计持有公司有表决权股份1.710,082,545股,占公司

股份总数的%.22.9412

公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份的股东

(或股东代理人)以外其他股东(或股东代理人)(以下简称“中小投资者”)代

表公司有表决权股份数668,184,440股,占公司股份总数的8.9639%.

除上述公司股东及股东代表外,公司部分董事、监事、董事会秘书及本所律

市出席了会议,部分高级管理人负列席了会议.

(二)本次股东大会的召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会.

网络投票股东资格在其进行网络投票时,由证券交易所系统进行认证

经核查,本所律师认为,本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格均

合法、有效.

三、本次股东大会的表决程序、表决结果

经查验,本次股东大会所表决的事项均已在《召开股东大会通知》中列明.

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,对列入议程的议案进

行了审议和表决,未以任何理由摘置或者不予表决.

本次股东大会所审议事项的现场表决投票,由股东代表、监事及本所律师共

司进行计票、监票.本次股东大会的网络投票情况,以上证所信息网络有限公司

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向公司提供的投票统计结果为准

经合并网络投票及现场表决结果,本次股东大会审议议案表决结果如下:

(一)《关于2025年年度日常关联交易预计的议案》

根据《国投电力控股股份有限公司第十二届董事会第四十次会议决议》,公司

第十二届董事会第四十次会议审议通过本议案,并提交公司股东大会审议.

应回避表决的关联股东:国家开发投资集团有限公司

1,665,892,824表决情况:同意股,占除已回避股东外的出席会议所有股东所

持有表决权股份总数的97.2792%；反对46,533,022股,占除已回避股东外的出席会

议所有股东所持有表决权股份总数的2.7172%；弃权58.608股,占除已回避股东外

的出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0036%.

621,592,810其中,中小投资者投票情况为:同意股,占出席会议中小投资者

所持有表决权股份的93.0271%；反对46.533.022股,占出席会议中小投资者所持有

表决权股份的6.9640%；弃权58.608股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份

的%.0.0089

表决结果:通过

本所律师认为,本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效

四、结论意见

综上,本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政

法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人

负资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效

(本页以下无正文)

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(此页无正文,为《北京市天元律师事务所关于国投电力控股股份有限公司2025

年第一次临时股东大会的法律意见》之签署页)

北京市天元律师事务所(盖章)

-年

负责人(签字):

朱小辉

经办律师(签字):集

申伟鹏

储用

储丽丽

本所地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦

A座509单元,邮编:100033

2025年月8日