股票代码：600885公司简称：宏发股份公告编号：临2024-059

债券代码：110082债券简称：宏发转债

宏发科技股份有限公司

第十一届董事会第三次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

（一）、董事会会议召开情况

宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”或者“宏发股份”）于2024年10月25日以

电子邮件和电话通知的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开第十一届董事会

第三次会议的通知，会议于2024年10月30日上午在公司会议室以通迅方式召开。会议应到

董事9名，实到董事9名，公司监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长郭满金先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（二）、董事会会议审议情况

一、审议通过了《2024年第三季度报告》

具体内容详见公司同日披露《宏发股份：2024年第三季度报告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理额度的议案》

鉴于目前外部利率环境变化，为进一步提高公司及子公司闲置自有资金的使用效率、增加公司收益，公司将使用单日余额不超过30亿元闲置自有资金进行委托理财，在此额度内资金可以滚动使用。

具体内容详见公司同日披露《宏发股份：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理额度的公告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过了《2024年度“提质增效重回报”行动方案》公司为深入贯彻中央经济工作会议和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》，以及上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报专项行动”的倡议》的要求，持续提升上市公司质量，增强投资者回报与获得感，制定了2024年度“提质增效重回报”行动方案。

具体措施详见公司同日披露《宏发股份：2024年度“提质增效重回报”行动方案》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

宏发科技股份有限公司董事会

2024年10月31日