杉杉股份:杉杉股份2025年第一次临时股东大会会议资料

杉杉股份2025年第一次临时股东大会会议资料

宁波杉杉股份有限公司

2025年第一次临时股东大会会议资料

二○二五年一月十五日杉杉股份2025年第一次临时股东大会会议资料宁波杉杉股份有限公司

2025年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间：

现场会议召开时间：2025年1月15日13:30。

网络投票起止时间：2025年1月15日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-

9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会

召开当日的9:15-15:00。

二、现场会议地点：

浙江省宁波市鄞州区日丽中路777号杉杉大厦28层会议室。

三、会议的表决方式：

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式举行。

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会

网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股均已投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股的表决意见，以各类别股票的第一次投票结果为准。

（三）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复

进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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四、会议议程：

（一）主持人向大会宣布本次股东大会开始

（二）会议审议议案

1、关于变更会计师事务所的议案。

（三）股东发言及回答股东提问

（四）大会议案表决

（五）监事会召集人宣布表决结果

（六）大会主持人宣布会议决议

（七）大会律师见证宣读法律意见书

（八）主持人宣布会议结束

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议案一关于变更会计师事务所的议案

综合考虑公司业务发展需求，为保证审计工作的独立性与客观性，保障宁波杉杉股份有限公司（下称“公司”）年度审计工作顺利开展，公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度会计审计机构和内控审计机构。

公司已就本次变更事项与前任立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行事前沟通，前任会计师事务所对变更事项无异议。本次拟聘任会计师事务所的基本情况如下：

（一）机构信息

1.基本信息

机构名称天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立时间2011年7月18日组织形式特殊普通合伙注册地址浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号首席合伙上年末合伙人钟建国238人人数量

2023年末注册会计师人数2272人

执业人员签署过证券服务业务审计报告的注册

836人

数量会计师人数

2023年经业务收入总额34.83亿元

审计业务审计业务收入30.99亿元

收入证券业务收入18.40亿元客户家数706家

审计收费总额7.21亿元制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，

2023年上批发和零售业，科学研究和技术服务业，电

市公司力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环（含 A、B 涉及主要行业境和公共设施管理业，农、林、牧、渔业，租股）审计赁和商务服务业，金融业，房地产业，采矿业，情况建筑业，综合，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，卫生和社会工作等本公司同行业上市公

541家

司审计客户家数

2.投资者保护能力

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2023年末，累计已计

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提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等

文件的相关规定。天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

3.诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021年1月1日至2024年6月30日）因执业行为受到行政处罚3次、监督管理措施15次、自律监管措施9次，未受到刑事处罚和纪律处分。65名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚9人次、监督管理措施38人次、自律监管措施21人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚。

（二）项目信息

1.基本信息

何时开何时开何时成何时开始为本项目组始从事近三年签署或复核上市公司姓名为注册始在本公司提成员上市公审计报告情况会计师所执业供审计司审计服务近三年签署或复核上市公司

项目合包括山子高科、百隆东方、戴

卢娅萍2000年2000年2000年2024年维医疗、南华期货、亚振家居伙人等

2023年，签署贝仕达克2022

项目质年度审计报告；2022年，签量控制徐书华2013年2010年2019年2024年署贝仕达克公司2021年度审

计报告；2022年，复核雅艺复核人科技公司2021年度审计报告近三年签署或复核上市公司

包括山子高科、百隆东方、戴

卢娅萍2000年2000年2000年2024年维医疗、南华期货、亚振家居等

本期签2020-2023年签署宁波中淳

IPO 申报审计报告、2023 年字会计签署百隆东方年报审计报