证券代码：600881证券简称：亚泰集团公告编号：临2025-024号

吉林亚泰(集团)股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年03月26日

(二)股东大会召开的地点：亚泰会议中心会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数1142

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）906425633

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

27.8993

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，董事长宋尚龙先生主持了会议，部分董事、监事和高级管理人员列席了本次会议，符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规

定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事13人，出席12人，黄百渠先生因个人原因未出席会议；

2、公司在任监事9人，出席9人；

3、董事会秘书出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司及所属子公司向长春市城市发展投资控股（集团）有限

公司所属子公司申请借款暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 415058103 94.2871 23044005 5.2348 2104337 0.4781

2、议案名称：关于公司向长春市融兴经济发展有限公司申请借款的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 890819042 98.2782 13104338 1.4457 2502253 0.27613、 议案名称：关于继续为亚泰集团长春建材有限公司在中国光大银行股份有限公司申请的授信提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 889268045 98.1071 14602738 1.6110 2554850 0.2819

4、议案名称：关于继续为吉林亚泰明城水泥有限公司等在吉林九台农村商业银

行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 889281442 98.1085 14603638 1.6111 2540553 0.2804

5、议案名称：关于继续为吉林大药房药业股份有限公司在吉林九台农村商业银

行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 889183542 98.0977 14758838 1.6282 2483253 0.2741

6、议案名称：关于继续为吉林亚泰物业管理有限公司等在吉林九台农村商业银

行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 889248695 98.1049 14717238 1.6236 2459700 0.2715

7、议案名称：关于继续为亚泰集团长春建材有限公司在吉林九台农村商业银行

股份有限公司的授信提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 889931145 98.1802 13939038 1.5378 2555450 0.28208、 议案名称：关于继续为亚泰集团长春建材有限公司在吉林九台农村商业银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 889921129 98.1791 13945838 1.5385 2558666 0.2824

9、议案名称：关于为吉林亚泰水泥有限公司在吉林九银金融租赁股份有限公司

申请办理的融资租赁业务提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 889192629 98.0987 14718438 1.6237 2514566 0.2776

10、议案名称：关于为吉林大药房白城市药业有限责任公司在中国邮政储蓄

银行申请的借款提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 890357345 98.2272 13842838 1.5271 2225450 0.2457

11、议案名称：关于为吉林大药房药业股份有限公司在吉林银行股份有限公

司申请的综合授信提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 890414545 98.2336 13759938 1.5180 2251150 0.2484

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

关于公司及所属41505894.287230445.234210430.4781子公司向长春市1031005837城市发展投资控

1股（集团）有限

公司所属子公司申请借款暨关联交易的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

1.本次会议的议案均为普通决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。

2.本次会议议案1对中小投资者进行了单独计票。

3.议案1涉及关联股东回避表决，出席会议的关联股东已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：吉林秉责律师事务所

律师：张晓蕙、商家碧

2、律师见证结论意见：

亚泰集团2025年第三次临时股东大会的召集召开程序合法有效，会议召集人的资格及出席会议人员的资格合法有效，相关议案的审议及会议的表决程序符合法律法规的相关规定，表决结果合法有效。

特此公告。

吉林亚泰(集团)股份有限公司董事会

2025年3月27日

*上网公告文件

吉林秉责律师事务所关于吉林亚泰（集团）股份有限公司2025年第三次临时股东大会的法律意见书

*报备文件

吉林亚泰（集团）股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议