吉林亚泰（集团）股份有限公司
2024年第六次临时股东大会
会议文件吉林亚泰（集团）股份有限公司
2024年第六次临时股东大会
议程表
时间：现场会议时间为2024年10月15日下午15:00；
网络投票时间为通过交易系统投票平台的投票时
间为股东大会召开当日的交易时间段，即
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投
票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00。
序号内容
宣布现场会议参加人数及会议有效性，介绍出席大会的董事、监事及高级管理人员和来宾关于为吉林大药房药业股份有限公司在东北中小企
2业融资再担保股份有限公司申请的借款提供担保的
议案关于为吉林大药房药业股份有限公司在吉林银行股
3
份有限公司申请的综合授信提供担保的议案关于为吉林大药房药业股份有限公司在吉林省建融
4
投资集团有限公司申请的借款提供担保的议案关于为双鸭山亚泰煤业有限公司在中煤科工金融租
5
赁股份有限公司申请的设备直租、回租业务提供担保
1的议案
关于公司向长发金融控股（长春）有限公司等申请借
6
款暨关联交易的议案
关于为辽宁富山水泥有限公司等在利程融资租赁(上
7海)有限公司申请的融资租赁业务提供担保暨关联交
易的议案
8股东发言
9对以上议案进行表决
10休会5分钟，计票
11宣布现场表决结果
待网络投票结果产生后，统计和宣布本次股东大会现
12
场投票和网络投票合并后的表决结果
13律师宣读股东大会见证意见
14宣布闭会
2亚泰集团2024年第六次临时股东大会
会议文件之一关于为吉林大药房药业股份有限公司在东北中小企业融资再担保股份有限公司申请的借款提供担保的议案
根据所属子公司经营需要，同意公司为吉林大药房药业股份有限公司在东北中小企业融资再担保股份有限公司申请的委托借款3000万元提供连带责任保证。
此议案提请各位股东审议。
二 O 二四年十月十五日
3亚泰集团2024年第六次临时股东大会
会议文件之二关于为吉林大药房药业股份有限公司在吉林银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
根据所属子公司经营需要，同意公司继续为吉林大药房药业股份有限公司分别在吉林银行股份有限公司申请的综
合授信1.75亿元、0.25亿元提供连带责任保证。
此议案提请各位股东审议。
二 O 二四年十月十五日
4亚泰集团2024年第六次临时股东大会
会议文件之三关于为吉林大药房药业股份有限公司在吉林省建融投资集团有限公司申请的借款提供担保的议案
根据所属子公司经营需要，同意公司为吉林省信用融资担保投资集团有限公司对吉林大药房药业股份有限公司在吉林省建融投资集团有限公司申请的委托借款不超过2亿元（额度内循环使用）提供的连带责任保证提供反担保。
此议案提请各位股东审议。
二 O 二四年十月十五日
5亚泰集团2024年第六次临时股东大会
会议文件之四关于为双鸭山亚泰煤业有限公司在中煤科工金融
租赁股份有限公司申请的设备直租、回租业务提供担保的议案
根据所属子公司经营需要，同意公司为双鸭山亚泰煤业有限公司在中煤科工金融租赁股份有限公司申请的设备直
租、回租业务授信5000万元提供连带责任保证。
此议案提请各位股东审议。
二 O 二四年十月十五日
6亚泰集团2024年第六次临时股东大会
会议文件之五
关于公司向长发金融控股（长春）有限公司等申请借款暨关联交易的议案
鉴于公司部分流动资金借款即将到期，同意公司在长发金融控股（长春）有限公司申请的委托借款6亿元通过展期、
延期、借新还旧、还旧借新等方式将业务到期日延至不超过
2024年12月31日，由沈阳亚泰吉盛房地产开发有限公司、天津亚泰兰海投资有限公司和吉林亚泰莲花山房地产开发
有限公司继续为上述业务提供最高额连带责任保证，以亚泰房地产（集团）有限公司持有的吉林亚泰建筑工程有限公司
13340万元股权、公司持有的吉林亚泰房地产开发有限公司
10亿元股权和亚泰医药集团有限公司79329.30万元股权以
及吉林银行股份有限公司17400万股股权继续为上述业务
提供最高额质押担保；同意公司在长发金融控股（长春）有限公司申请的信托借款89283万元延期至2024年12月30日，由沈阳亚泰吉盛房地产开发有限公司、天津亚泰兰海投资有限公司和吉林亚泰莲花山房地产开发有限公司继续为
上述业务提供最高额连带责任保证，以沈阳亚泰吉盛房地产
7开发有限公司、天津亚泰兰海投资有限公司、长春兰海投资
置业有限责任公司、天津亚泰吉盛投资有限公司名下不动产和在建工程以及在建工程对应土地继续为上述业务提供抵押担保，以亚泰房地产（集团）有限公司持有的吉林亚泰建筑工程有限公司13340万元股权、以公司持有的吉林银行股份有限公司17400万股股权继续为上述业务提供最高额
质押担保；同意公司在利程融资租赁（上海）有限公司吉林
省分公司申请的委托借款3亿元通过展期、延期、借新还旧、还旧借新等方式将业务到期日延至不超过2024年12月31日，由沈阳亚泰吉盛房地产开发有限公司、天津亚泰兰海投资有限公司和吉林亚泰莲花山房地产开发有限公司继续为
上述业务提供最高额连带责任保证，以公司持有的吉林银行股份有限公司17500万股股权、亚泰房地产（集团）有限公司持有的吉林亚泰建筑工程有限公司48160万元股权继续
为上述业务提供最高额质押担保，以吉林亚泰莲花山房地产开发有限公司名下土地、不动产和在建工程及在建工程对应土地为上述业务提供最高额抵押担保；同意公司在吉林长发众创金服投资咨询有限公司申请的委托借款5亿元延期至
2024年12月31日，由亚泰医药集团有限公司、沈阳亚泰吉
盛房地产开发有限公司、天津亚泰兰海投资有限公司和吉林亚泰莲花山房地产开发有限公司继续为上述业务提供最高
额连带责任保证，以公司、亚泰建材集团有限公司及吉林亚泰水泥有限公司共同持有的亚泰集团长春建材有限公司
83568.43万元股权和亚泰集团长春新型建筑产业化有限公司
2亿元股权、亚泰建材集团有限公司持有的吉林亚泰明城水
泥有限公司3.05亿元股权、亚泰商业集团有限公司持有的吉
林亚泰超市有限公司14790万元股权、吉林亚泰超市有限公
司持有的吉林亚泰富苑购物中心有限公司2.4亿元股权和奇
朔酒业有限公司5000万元股权、吉林亚泰房地产开发有限公司持有的长春亚泰金安房地产开发有限公司5000万元股
权、亚泰房地产（集团）有限公司持有的吉林亚泰环境工程有限公司600万元股权和吉林亚泰恒大装饰工程有限公司
5000万元股权继续为上述业务提供质押担保，以亚泰房地产（集团）有限公司持有的吉林亚泰建筑工程有限公司14000万元股权继续为上述业务提供最高额质押担保。上述担保措施及担保财产明细等均以签署的具体担保合同约定为准。
长发金融控股（长春）有限公司、利程融资租赁（上海）有限公司及吉林长发众创金服投资咨询有限公司为长春市
城市发展投资控股（集团）有限公司所属子公司，前述融资担保事项构成关联交易。
此议案提请各位股东审议。
二 O 二四年十月十五日
9亚泰集团2024年第六次临时股东大会
会议文件之六关于为辽宁富山水泥有限公司等在利程融资租赁
(上海)有限公司申请的融资租赁业务提供担保暨关联交易的议案
根据所属子公司经营需要，同意公司继续为辽宁富山水泥有限公司、亚泰集团哈尔滨（阿城）水泥有限公司、亚泰
集团伊通水泥有限公司、亚泰集团通化水泥股份有限公司分
别在利程融资租赁(上海)有限公司吉林省分公司申请办理
的融资租赁业务3.5亿元、6亿元、1亿元、2.5亿元借款
提供连带责任保证，由沈阳亚泰吉盛房地产开发有限公司、天津亚泰兰海投资有限公司和吉林亚泰莲花山房地产开发
有限公司提供最高额连带责任保证，以公司持有的吉林银行股份有限公司17500万股股权、亚泰房地产（集团）有限公司持有的吉林亚泰建筑工程有限公司48160万元股权继
续为上述业务提供最高额质押担保，以吉林亚泰莲花山房地产开发有限公司名下土地、不动产和在建工程及在建工程对应土地为上述业务提供最高额抵押担保。上述担保措施及担保财产明细等均以签署的具体担保合同约定为准。
10利程融资租赁（上海）有限公司为长春市城市发展投资控股（集团）有限公司所属子公司，前述担保事项构成关联交易。
此议案提请各位股东审议。
二 O 二四年十月十五日
11
