证券代码：600881证券简称：亚泰集团公告编号：临2025-014号

吉林亚泰(集团)股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年02月13日

(二)股东大会召开的地点：亚泰会议中心会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数1344

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）898799730

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

27.6646

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，董事长宋尚龙先生主持了会议，部分董事、监事和高级管理人员列席了本次会议，符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事13人，出席12人，马新彦女士因个人原因，未能出席本次会议；

2、公司在任监事9人，出席9人；

3、董事会秘书出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于变更会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 886762144 98.6607 11182083 1.2441 855503 0.0952

2、议案名称：关于继续为吉林大药房药业股份有限公司在吉林银行股份有限公

司申请的综合授信提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 883445155 98.2916 14766422 1.6429 588153 0.0655

3、议案名称：关于为吉林大药房药业股份有限公司等在吉林银行股份有限公司

申请的综合授信提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 873630388 97.1996 24536289 2.7298 633053 0.0706

4、议案名称：关于继续为亚泰建材集团有限公司在吉林银行股份有限公司申请

的综合授信提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 873505188 97.1857 24667589 2.7445 626953 0.0698

5、议案名称：关于继续为亚泰集团伊通水泥有限公司在吉林银行股份有限公司

申请的综合授信提供担保的议案审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 873657188 97.2026 24506189 2.7265 636353 0.0709

6、议案名称：关于继续为吉林亚泰明城水泥有限公司等在吉林环城农村商业银

行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 873583488 97.1944 24558389 2.7323 657853 0.0733

7、议案名称：关于为亚泰集团长春建材有限公司在长春发展农村商业银行股份

有限公司申请的借款提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 883390555 98.2855 14738322 1.6397 670853 0.07488、 议案名称：关于为吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司在长春发展农村商业银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 873584988 97.1946 24513489 2.7273 701253 0.0781

9、议案名称：关于继续为吉林亚泰水泥有限公司在长春农村商业银行股份有限

公司申请的借款提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 873402988 97.1743 24728389 2.7512 668353 0.0745

10、议案名称：关于为吉林大药房（延边）药业有限责任公司在延边农村商

业银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 883452455 98.2924 14610222 1.6255 737053 0.0821

11、议案名称：关于为亚泰长白山医药保健科技开发有限公司在延边农村商

业银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 882512455 98.1878 15529122 1.7277 758153 0.0845

12、议案名称：关于继续为吉林亚泰水泥有限公司等在吉林公主岭农村商业

银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 872442388 97.0674 25641289 2.8528 716053 0.0798(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

关于变更会计师事42054297.21721118202.58498555030.1979务所的议案95683

(三)关于议案表决的有关情况说明1.本次会议的议案均为普通决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。

2.本次会议议案1对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：吉林秉责律师事务所

律师：张晓蕙、商家碧

2、律师见证结论意见：

亚泰集团2025年第二次临时股东大会的召集召开程序合法有效，会议召集人的资格及出席会议人员的资格合法有效，相关议案的审议及会议的表决程序符合法律法规的相关规定，表决结果合法有效。

特此公告。

吉林亚泰(集团)股份有限公司董事会

2025年2月14日*上网公告文件

吉林秉责律师事务所关于吉林亚泰（集团）股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书

*报备文件

吉林亚泰（集团）股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议