香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內

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（前稱「LUOYANG GLASS COMPANY LIMITED洛陽玻璃股份有限公司」）（在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司）（股份編號：01108）董事會會議通知

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.43條刊發。

凱盛新能源股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於二零二四年十月三十日（星期三）召開董事會會議，以審議並酌情批准（其中包括）本公司及其附屬公司截至二零二四年九月三十日止九個月的未經審計的業績。

承董事會命凱盛新能源股份有限公司謝軍董事長

中國?洛陽

2024年10月18日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事：謝軍先生、章榕先生及何清波先生；三名非執行董事：張沖先生、孫仕忠先生及潘錦功博士；及四

名獨立非執行董事：張雅娟女士、陳其鎖先生、范保群先生及袁堅女士。