证券代码：600876证券简称：凯盛新能编号:临2024-026号

凯盛新能源股份有限公司

董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

凯盛新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十六次会议于2024年10月30日以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长谢军先生主持，会议应到董事10人，实到董事10人，会议召开符合《公司法》《证券法》等法律法规及公司《章程》的相关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议采用投票表决方式，审议了以下议案：

1、审议通过了《公司2024年第三季度报告》

表决结果：10票同意，0票弃权，0票反对。

董事会审计（或审核）委员会全体成员一致同意公司2024年第

三季度报告，并同意将该报告提交董事会审议。

2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》详情见公司同日披露的《凯盛新能源股份有限公司关于修订<公司章程>及公司部分治理制度的公告》。

表决结果：10票同意，0票弃权，0票反对。

本议案需提交公司临时股东大会审议批准。

3、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》表决结果：10票同意，0票弃权，0票反对。

本议案需提交公司临时股东大会审议批准。

4、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：10票同意，0票弃权，0票反对。

本议案需提交公司临时股东大会审议批准。

5、审议通过了《关于公司与关联方签署项目人员培训和包投产服务合同的议案》详情见公司同日披露的《凯盛新能源股份有限公司关联交易公告》。

表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。关联董事谢军、何清波、张冲、孙仕忠回避表决。

公司2024年第二次独立董事专门会议审议通过了《关于公司与关联方签署项目人员培训和包投产服务合同的议案》，并一致同意将该议案提交董事会审议。

6、审议通过了《关于公司2024年内部控制自我评价实施方案的议案》

同意公司按照《企业内部控制评价指引》、《公司内部控制评价管理办法》的要求，实施年度内部控制检查及自我评价工作，全面客观评价公司2024年内部控制体系的设计与运行情况。

表决结果：10票同意，0票弃权，0票反对。

7、审议通过了《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》

同意召开公司2024年第二次临时股东大会，并授权公司董事长根据实际情况酌情确定会议召开的具体日期、时间和地点。

表决结果：10票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告。凯盛新能源股份有限公司董事会

2024年10月30日