证券代码：600875证券简称：东方电气公告编号：2024-070

东方电气股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会、2024 年第二次 A 股类

别股东会议及 2024 年第二次 H 股类别股东会议决议

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年12月27日

(二)股东大会召开的地点：中国四川省成都市高新西区西芯大道18号本公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数961

其中：A 股股东人数 960

境外上市外资股股东人数（H股） 1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1952464394

其中：A 股股东持有股份总数 1851444050境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 101020344

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）62.629182

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 59.388753

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）3.240429

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

1、召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议主持人：公司董事长俞培根先生。

4、本次会议的召开及表决符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席2人，董事张彦军、宋致远、孙国君，独立董事黄

峰、陈宇因工作原因未能出席本次股东大会；

2、公司在任监事3人，出席1人，监事胡卫东、梁朔因工作原因未能出席本次

股东大会；

3、董事会秘书冯勇出席本次股东会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：审议及批准回购注销部分限制性股票的议案

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1850429650 99.945210 896900 0.048444 117500 0.006346

H股 100307544 99.294400 712800 0.705600 0 0.000000

普通股合195073719499.91153716097000.0824451175000.006018

计：

2.00审议及批准关于公司2025-2027年日常持续关联交易的议案

2.01议案名称：审议及批准《2025-2027采购及生产服务框架协议》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 109660903 97.711801 1477901 1.316863 1090120 0.971336

H股 101020344 100.000000 0 0.000000 0 0.000000

普通股合21068124798.79576614779010.69303910901200.511195

计：

2.02议案名称：审议及批准《2025-2027销售及生产服务框架协议》

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 109684704 97.733009 1371100 1.221699 1173120 1.045292

H股 101020344 100.000000 0 0.000000 0 0.000000

普通股合21070504898.80692713711000.64295611731200.550117

计：

2.03议案名称：审议及批准《2025-2027综合配套服务框架协议》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 109840104 97.871476 1349100 1.202096 1039720 0.926428

H股 101020344 100.000000 0 0.000000 0 0.000000

普通股合21086044898.87979913491000.63264010397200.487561

计：

2.04议案名称：审议及批准《2025-2027财务服务框架协议》

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 90392375 80.542851 20810829 18.543196 1025720 0.913953

H股 73911322 73.164789 27109022 26.835211 0 0.000000

普通股合16430369777.0477194791985122.47128510257200.480996

计：

2.05议案名称：审议及批准《2025-2027物业及设备租赁承租人框架协议》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 109684595 97.732912 1482109 1.320612 1062220 0.946476

H股 101020344 100.000000 0 0.000000 0 0.000000

普通股合21070493998.80687614821090.69501210622200.498112

计：

2.06议案名称：审议及批准《2025-2027物业及设备租赁出租人框架协议》

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 109695295 97.742446 1475309 1.314553 1058320 0.943001

H股 101020344 100.000000 0 0.000000 0 0.000000

普通股合21071563998.81189314753090.69182410583200.496283

计：

2.07议案名称：审议及批准《2025-2027融资租赁框架协议》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 109664695 97.715180 1507409 1.343155 1056820 0.941665

H股 101020344 100.000000 0 0.000000 0 0.000000

普通股合21068503998.79754415074090.70687610568200.495580

计：

（二）2024 年第二次 A 股类别股东会议审议议案

议案名称：审议及批准回购注销部分限制性股票的议案

审议结果：通过表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1850429650 99.945210 896900 0.048444 117500 0.006346

（三）2024 年第二次 H 股类别股东会议审议议案

议案名称：审议及批准回购注销部分限制性股票的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

H股 96704746 99.268304 712800 0.731696 0 0.000000

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

1审议及批准回11121499.09613896900.799170117500.104697

购注销部分限524300制性股票的议案

2.01审议及批准10966097.7118014771.31686310900.971336《2025-20279031901120采购及生产服务框架协议》2.02审议及批准10968497.7330013711.22169911731.045292《2025-20277049100120销售及生产服务框架协议》

2.03审议及批准10984097.8714713491.20209610390.926428《2025-20271046100720综合配套服务框架协议》

2.04审议及批准9039280.542852081018.5431910250.913953《2025-202737518296720财务服务框架协议》

2.05审议及批准10968497.7329114821.32061210620.946476《2025-20275952109220物业及设备租赁承租人框架协议》

2.06审议及批准10969597.7424414751.31455310580.943001《2025-20272956309320物业及设备租赁出租人框架协议》

2.07审议及批准10966497.7151815071.34315510560.941665《2025-20276950409820融资租赁框架协议》

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次临时股东大会全部议案、A 股类别股东会议全部议案及 H 股类别股东会

议全部议案，均获得通过。

2、本次临时股东大会的议案 1、A股类别股东会议及 H股类别股东会议审议的议

案均为特别决议案，已获得出席股东（或股东代表）有表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金杜（成都）律师事务所律师：赵志莘、张艳

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关中国境内

法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

东方电气股份有限公司董事会

2024年12月28日