证券代码：600875股票简称：东方电气编号：2024-056

东方电气股份有限公司

董事会十一届四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

东方电气股份有限公司（以下简称公司）董事会十一届四次会议通知于2024年

10月18日发出，会议于2024年10月30日以现场形式召开。应出席本次董事会的董事7人，实际出席董事7人，其中现场出席董事6人，委托出席董事1人，董事张彦军因公无法出席会议，委托董事长俞培根代为出席并表决。公司部分监事及高管列席会议。本次董事会会议按照有关法律、行政法规及公司章程的规定召开，会议及通过的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议形成如下决议：

（一）审议通过关于聘任王军为公司高级副总裁的议案。

经董事会提名委员会审核，董事会同意聘任王军先生为公司高级副总裁。

王军先生简历如下：

王军先生，1972年4月出生，大学毕业于西安交通大学能源与动力工程系锅炉专业，在职获得浙江大学能源工程学系动力工程专业工程硕士学位，正高级工程师。历任东方锅炉（集团）股份有限公司锅炉研究所所长助理、副所长、技术中心研究所副

所长、所长，东方日立锅炉有限公司董事、执行总经理，东方锅炉股份有限公司副总工程师兼市场营销中心主任；2017年5月至2018年7月先后任东方锅炉股份有限公

1司副总经理、党委常委，中国东方电气集团有限公司中央研究院副院长、党委副书记；

2018年7月至2021年8月先后任中国东方电气集团有限公司（东方电气股份有限公司）市场部副部长，东方电气股份有限公司市场部部长、火电事业部总经理、兼任中国东方电气集团有限公司北京营销中心总经理；2021年8月至2024年1月任东方电

气集团东方电机有限公司董事长、党委书记；2023年9月至2024年6月任东方电气

股份有限公司副总裁。2024年6月至今任中国东方电气集团有限公司副总经理、党组成员。

本议案表决情况：本议案有效票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过关于聘任胡贤甫为公司总会计师的议案。

经董事会提名委员会审核，董事会同意聘任胡贤甫先生为公司总会计师。

胡贤甫先生简历如下：

胡贤甫先生，1969年10月出生，毕业于武汉水运工程学院管理工程系财务会计专业，上海财经大学工商管理专业在职研究生，工商管理硕士，会计师、注册税务师、高级工程师。历任招商局工业集团财务部副经理、经理，友联船厂(蛇口)有限公司、招商重工(深圳)有限公司财务总监、副总经理，招商局工业集团财务总监、党委委员；

2016年7月至2017年11月任招商局工业集团有限公司副总经理；2017年11月至

2024年6月先后任招商局工业集团有限公司总经理、党委书记、董事长。2024年6月

至今任中国东方电气集团有限公司总会计师、党组成员。

本议案表决情况：本议案有效票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过关于回购注销部分限制性股票的议案。

本议案表决情况：本议案有效票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过关于 2019 年 A 股限制性股票激励计划预留授予第三期解除限售条件成就的议案。

本议案表决情况：本议案有效票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

2（五）审议通过关于公司《母子公司主要决策事项权责划分管理规定》修订的议案。

本议案表决情况：本议案有效票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过关于公司2024年第三季度财务报告的议案。

公司2024年第三季度财务报告已经董事会审计与审核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。董事会同意公司2024年第三季度财务报告。

本议案表决情况：本议案有效票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过关于公司2024年第三季度报告的议案。

董事会同意公司2024年第三季度报告，并同意按程序对外披露。

本议案表决情况：本议案有效票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

（八）审议通过关于公司2025-2027年日常持续关联交易的议案。

公司2025-2027年日常持续关联交易的议案已经董事会审计与审核委员会和独立

董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。董事会审议通过2025-2027日常持续关联交易协议，同意与中国东方电气集团有限公司进行相关日常持续关联交易；审议通过相关交易自2025年1月1日起至2027年12月31日止各年度的交易上限。董事会提请股东大会逐项审议批准：（1）《2025-2027采购及生产服务框架协议》；（2）

《2025-2027销售及生产服务框架协议》；（3）《2025-2027综合配套服务框架协议》；

（4）《2025-2027财务服务框架协议》；（5）《2025-2027物业及设备租赁承租人框架协议》；（6）《2025-2027物业及设备租赁出租人框架协议》；（7）《2025-2027融资租赁框架协议》（包括上述协议、相关持续关联交易、相关交易自2025年1月1日起至

2027年12月31日止各年度的交易上限）

本议案表决情况（本议案关联董事俞培根、张彦军、宋致远、孙国君回避表决）：

本议案有效票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

（九）审议通过关于召开公司2024年第三次临时股东大会及类别股东会议的议

3案。

董事会同意召开公司2024年第三次临时股东大会及类别股东会议。会议通知另行公告。

本议案表决情况：本议案有效票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

东方电气股份有限公司董事会

2024年10月30日

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