中国四川省成都市红星路3段1号
金杜律师事务所国际金融中心1座1603-6室邮编610021
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北京金杜(成都)律师事务所
关于东方电气股份有限公司
2024年第三次临时股东大会、2024年第二次A股类别股东会议
2024及年第二次H股类别股东会议
之法律意见书
致:东方电气股份有限公司
北京金杜(成都)律师事务所(以下简称本所)接受东方电气股份有限公司
(以下简称公司)委托,根据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)
《中华人民共和国公司法)(以下简称《公司法》)中国证券监督管理委员会(以
下简称中国证监会)《上市公司股东大会规则(2022年修计)(以下简称《股东
大会规则》)等中华人民共和国境内(以下简称中国境内,为本法律意见书之目的,
不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区)现行有效的
法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定,指派律师
出席了公司于2024年12月27日召开的2024年第三次临时股东大会、2024年
第二次A股类别股东会议及2024年第二次H股类别股东会议(以下简称本次股
东大会),并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书.
为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的以下文件,包括但不限于:
1.经公司2021年年度股东大会审议通过的《东方电气股份有限公司章程》
(以下简称《公司章程));
2.公司于2024年10月31日刊登于《中国证券报)《上海证券报》和上海
证券交易所网站的《东方电气股份有限公司董事会十一届四次会议决议公告);
3.公司于2024年10月31日利登于《中国证券报)《上海证券报》和上海
证券交易所网站的《东方电气股份有限公司监事会十一届三次会议决议公告》,
4.公司于2024年12月12日利登于《中国证券报》《上海证券报》和上海
证券交易所网站的《东方电气股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大
会、2024年第二次A股类别股东会议及2024年第二次H股类别股东会议的通知》
(以下简称《股东大会通知》),
5.公司本次股东大会股权登记日的股东名册:
6.出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料
7.上证所信息网络有限公司提供的本次股东大会网络投票情况统计结果:
8.公司本次股东大会议案及涉及相关议案内容的公告等文件:
9.其他与本次股东大会相关的会议文件
公司已向本所保证,公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事
实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料
复印材料、承诺函或证明,并无隐鹏记载、虚假陈述和重大遗漏之处；公司提供
给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的,且文件材料为副本或复印件
的,其与原件一致和相符.
在本法律意见书中,本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股
东大会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合有关法律、行政法
规、《股东大会规则》和《公司章程)的规定发表意见,并不对本次股东大会所审
议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见.本
所仅根据现行有效的中国境内法律法规发表意见,并不根据任何中国境外法律发
表意见.
本所依据上述法律、行政法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规
定以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,产格履行了法定职责
遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,对公司本次股东大会相关事项进行了充分的核
查验证,保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整,本法律意见书所发
表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承
担相应法律责任
本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料,随同其他会议文件
一并报送有关机构并公告.除此以外,未经本所同意,本法律意见书不得为任何
其他人用于任何其他目的.
本所律师根据有关法律法规的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规
范和勤勉尽责精神,出序了本次股东大会,并对本次股东大会召集和召开的有关
事实以及公司提供的文件进行了核查验证,现出具法律意见如下:
一、公司本次股东大会的召集、召开程序
(一)本次股东大会的召集
2024年10月30日,公司召开董事会十一届四次会议,审议通过《关于召
开公司2024年第三次临时股东大会及类别股东会议的议案》,同意召开本次股东
大会.
2024年12月12日,公司在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交
易所网站等中国证监会指定信息披露媒体刊登了《股东大会通知》,通知于2024
年12月27日召开本次股东大会.
(二)本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开
本次股东大会的现场会议于2024年12月27日(星期五)上年9点00分在
中国四川省成都市高新西区西芯大道18号公司会议室召开,该现场会议由公司
董事长俞培根主持.
通过上海证券交易所交易系统投票平台进行网终投票的时间为2024年12月
27日上年9:15-9:25、9:30-11:30,下年13.00-15:00,通过互联网投票平台的投
票时间为2024年12月27日9:15-15.00.
经本所律师核查,本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的
议案与《股东大会通知)中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致
本所律师认为,本次股东大会的召集、召开履行了法定程序,符合法律、行
政法规、《股东大会规则)和《公司章程)的相关规定.
二、出库本次股东大会会议人员资格与召集人资格
(一)出序本次股东大会的人员资格
1.2024年第三次临时股东大会
本所律师对公司2024年第三次临时股东大会股权登记日的A股股东名册
出席本次股东大会的法人股东的营业执照、法定代表人证明及授权委托书、以及
出席本次股东大会的自然人股东的个人身份证明等相关资料进行了核查,确认现
场出序公司2024年第三次临时股东大会的A股股东及股东代理人共3人,代表
有表决权股份1,739,249,926股,占公司有表决权股份总数的55.7899%.
根据上证所信息网终有限公司提供的本次A股股东大会网络投票结果,参与
公司2024年第三次临时股东大会网络投票的A股股东共957名,代表有表决权
股份112,194,124股,占公司有表决权股份总数的3.5988%.
根据香港中央证券登记有限公司协助公司予以认定的H股股东资格确认结
果,现场出席公司2024年第三次临时股东大会的H股股东及股东代表共1人,
代表公司有表决权股份101,020,344股,占公司有表决权股份总数的3.2404%.
综上,出席公司2024年第三次临时股东大会的股东人数共计961人,代表
有表决权股份1,952,464,394股,占公司有表决权股份总数的62.6292%.
2.2024年第二次A股类别股东会议
本所律师对公司2024年第二次A股类别股东会议股权登记日的A股股东名
册、出席本次股东大会的法人股东的营业执照、法定代表人证明及授权委托书
以及出序本次股东大会的自然人股东的个人身份证明等相关资料进行了核查,确
认现场出席公司2024年第二次A股类别股东会议的股东及股东代理人共3人,
1,739,249,926代表有表决权股份股,占公司有表决权A股股份总数的
62.6193%.
根据上证所信息网终有限公司提供的本次股东大会网络投票结果,参与公司
2024年第二次A股类别股东会议网络投票的股东共957名,代表有表决权股份
112,194,124股,占公司有表决权A股股份总数的4.0394%.
综上,出序公司2024年第二次A股类别股东会议的股东人数共计960人,
1,851,444,050代表有表决权股份股,占公司有表决权A股股份总数的
66.6587%.
3.2024年第二次H股类别股东会议
出席公司2024年第二次H股类别股东会议的股东资格由香港中央证券登记
有限公司协助公司予以认定.根据香港中央证券登记有限公司协助公司予以认定
的H股股东资格确认结果,现场出席公司2024年第二次H股类别股东会议的股
东及股东代理人共1人,代表公司有表决权H股股份97,417,546股,占公司有
表决权H股股份总数的%.28.6522
除上述出席本次股东大会人员以外,以现场方式出席/列席本次股东大会现场
会议的人员还包括公司部分董事、监事、高级管理人员以及本所律师
前述参与本次股东大会网络投票的股东的资格,由网络投票系统提供机构验
证,出席本次股东大会的H股股东资格由香港中央证券登记有限公司协助公司子
以确定,我们无法对该等股东的资格进行核查,在该等参与本次股东大会网络投
票的股东及出序本次股东大会的H股股东的资格均符合法律、法规、规范性文件
及《公司章程》规定的前提下,本所律师认为,出席本次股东大会的人员的资格
符合法律、行政法规、《股东大会规则)和《公司章程)的规定.
(二)召集人资格
本次股东大会的召集人为公司董事会,召集人资格符合相关法律、行政法规
《股东大会规则》和《公司章程)的规定.
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
(一)本次股东大会的表决程序
1.本次股东大会审议的议案与《股东大会通知》相符,没有出现修政原议案
或增加新议案的情形
2.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式.经本所律师见
证,本次股东大会现场会议以记名投票方式表决了会议通知中列明的议案.现场
会议的表决由股东代表、监事代表、香港中央证券登记有限公司代表及本所律师
共同进行了计票、监票.
3.参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过上海证券交易所交易
系统或互联网投票系统行使了表决权,网络投票结束后,上证所信息网络有限公
司向公司提供了网络投票的统计数据文件.
4.会议主持人结合现场会议投票和网终投票的统计结果,宣布了议案的表决
情况,并根据表决结果宣布了议案的通过情况
(二)本次股东大会的表决结果
其他
1.2024年第三次临时股东大会的表决结果
经本所律师见证,公司2024年第三次临时股东大会按照法律、行政法规、《股
东大会规则》和《公司章程》的规定,审议通过了以下议案:议案序号议案内容股东性质费成反对弃权
股数占比(%)股数占比(%)股数占比(%)
审议及 A股 1,850,429,650 99.9452 896,900 0.0484 117,500 0.0063
批准回 H股 100,307,544 99.2944 712,800 0.7056 0 0
购注销合计1,950,737,19499.91151,609,7000.0824117,5000.0060
1 部分限制性股票的议案 A股中小投资者 111,214,524 99.0961 896,900 0.7992 117,500 0.1047
2审议及批准关公司2025-2027年日常持续关联交易的议案-------
审议及 A股 109,660,903 97.7118 1,477,901 1.3169 1,090,120 0.9713
批准 H股 101,020,344 100 0 0 0 0
《202合计210,681,24798.79581,477,9010.69301,090,1200.5112
2.01 5-2027采购及生产服务框架协议》 A股中小投资者 109,660,903 97.7118 1,477,901 1.3169 1,090,120 0.9713
审议及批准《2025-2027销售及生产服务框架协议》 A股 109,684,704 97.7330 1,371,100 1.2217 1,173,120 1.0453
H股 101,020,344 100 0 0 0 0
合计210,705,04898.80691,371,1000.64301,173,1200.5501
2.02 A股中小投资者 109,684,704 97.7330 1,371,100 1.2217 1,173,120 1.0453
2.03 审议及批准《2025-2027综合配套服务框架 A股 109,840,104 97.8715 1,349,100 1.2021 1,039,720 0.9264
H股 101,020,344 100 0 0 0 0
合计210,860,44898.87981,349,1000.63261,039,7200.4876
A股中小投资者 109,840,104 97.8715 1,349,100 1.2021 1,039,720 0.9264
其他议案序号议案内容股东性质费成反对弃权
股数占比(%)股数占比(%)股数占比(%)
协议》
审议及 A股 90,392,375 80.5429 20,810,829 18.5432 1,025,720 0.9140
批准 H股 73,911,322 73.1648 27,109,022 26.8352 0 0
《202合计164,303,69777.047747,919,85122.47131,025,7200.4810
2.04 5-2027财务服务框架协议》 A股中小投资者 90,392,375 80.5429 20,810,829 18.5432 1,025,720 0.9140
审议及 A股 109,684,595 97.7329 1,482,109 1.3206 1,062,220 0.9465
批准 H股 101,020,344 100 0 0 0 0
《202合计210,704,93998.80691,482,1090.69501,062,2200.4981
2.05 5-2027物业及设备租赁承租人框架协议》 A股中小投资者 109,684,595 97.7329 1,482,109 1.3206 1,062,220 0.9465
审议及 A股 109,695,295 97.7424 1,475,309 1.3146 1,058,320 0.9430
批准 H股 101,020,344 100 0 0 0 0
《202合计210,715,63998.81191,475,3090.69181,058,3200.4963
2.06 5-2027物业及设备租赁出租人框架协议》 A股中小投资者 109,695,295 97.7424 1,475,309 1.3146 1,058,320 0.9430
2.07 审议及批准《2025-2027融资租赁框架协议》 A股 109,664,695 97.7152 1,507,409 1.3432 1,056,820 0.9417
H股 101,020,344 100 0 0 0 0
合计210,685,03998.79751,507,4090.70691,056,8200.4956
A股中小投资者 109,664,695 97.7152 1,507,409 1.3432 1,056,820 0.9417
上述第1项议案为股东大会特别决议事项,已经出序公司2024年第三次临
时股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过:上述第2
项议案是普通决议事项,已获得出席公司2024年第三次临时股东大会的股东及
股东代理人所持表决权的过半数通过.同时,就第2项议案的审议,中国东方电
气集团有限公司作为关联股东,进行了回避表决；关联股东东方电气集团国际投
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综上,本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》
《证券法》等相关中国境内法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的
规定；出序本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效,本次股东大会的表决
程序和表决结果合法有效.
(以下无正文,为签章页)
(本页无正文,为《北京金杜(成都)律师事务所关于东方电气股份有限公司
2024年第三次临时股东大会、2024年第二次A股类别股东会议及2024年第
二次H股类别股东会议之法律意见书》之签章页)
北京金社(成都)律师事务所经办律师:
tal
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单位负责人:7
勇
二0二四年十二月二十日
沪公网安备31011802005267号
