证券代码：600874股票简称：创业环保公告编号：临2024-040

债券代码：188867债券简称：21津创01

天津创业环保集团股份有限公司

第九届董事会第三十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董

事会第三十四次会议于2024年6月28日以通讯表决方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。本公司已于2024年6月25日将本次董事会会议通知和会议材料以电邮形式发送给本公司全体董事。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：

1.关于审议解聘副总经理江南的议案

根据本公司职业经理人薪酬与考核管理相关制度规定，董事会同意解聘江南先生副总经理职务。江南先生确认与董事会并无任何意见分歧，且并无任何需通知本公司股东的事项。

本公司董事会对江南先生任职期间为公司所做的贡献表示感谢！

本事项已经提名委员会、薪酬与考核委员会审议通过。

本议案表决结果如下：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

2.关于调整公司2020年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案

具体详见本公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布

的《关于调整公司2020年股票期权激励计划股票期权行权价格的公告》。

本议案表决结果如下：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

特此公告。

天津创业环保集团股份有限公司董事会

2024年6月28日