梅花生物:梅花生物董事会薪酬与考核委员会工作细则（2024年7月修订）

梅花集团董事会薪酬与考核委员会工作细则

梅花生物科技集团股份有限公司

董事会薪酬与考核委员会工作细则

（经公司第十届董事会第十一次会议审议通过）

第一章总则

第一条为进一步建立健全公司董事（指非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《梅花生物科技集团股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”），制定本工作细则。

第二条薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构。

主要负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案、考核标准并进行考核，对董事会负责，拟定公司股权激励计划草案及考核标准并进行考核。

第三条本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事长、董事，高级管理

人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。

第二章人员组成

第四条薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事二名。

第五条薪酬与考核委员会委员选举由全体董事的过半数通过。改选委员的

提案获得通过的，新选委员于董事会会议结束后立即就任。

第六条薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员（召集人）由董事会在委员内直接选举产生。

主任委员（召集人）主持委员会工作，召集并主持委员会会议。主任（召集人）不能或无法履行职责时，由其指定一名独立董事委员代行其职责；主任委员（召集人）既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事长指定一名独立董事委员代行主任委员职责。

第七条委员的资格和义务还应遵守《公司法》和《公司章程》第五章的规定。

第八条委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如

有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第四至-1-梅花集团董事会薪酬与考核委员会工作细则

第六条规定补足委员人数。

第九条薪酬与考核委员会日常工作的联络、会议组织和决议落实等日常事宜由董事会秘书负责协调。

第三章职责权限

第十条薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：

（一）董事、高级管理人员的薪酬；

（二）制定或变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使

权益条件成就；股权激励的相关事项根据相关法律、法规等确定。若在实施股权激励计划时，根据本细则实施的绩效考核与相关法律、法规有冲突时，董事会应当自行或授权薪酬与考核委员会根据法律、法规的要求对有冲突的部分进行变更。

（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；

（四）法律法规、交易所相关规定及公司章程规定的其他事项。

董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。

第四章决策程序

第十一条董事会秘书应协调人事部门及其他相关部门向薪酬及考核委员会

提供以下书面材料，以供其决策：

（一）提供公司主要财务指标和经营目标完成情况；

（二）公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；

（三）提供董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况；

（四）提供董事及高级管理人员的业务创新能力和创利能力的经营绩效情况；

（五）提供按公司业绩拟订公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据。

第十二条薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员考评程序：

（一）公司董事和高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会作述职和自我评价；

（二）薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事及高级管理人员进行绩效评价；

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（三）根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理人员的报

酬数额和奖励方式，表决通过后，报公司董事会。

第十三条独立董事的履职评价应采取自我评价与相互评价相结合的方式进行，可以参照薪酬与考核委员会的评价方法。

第五章议事规则

第十四条薪酬与考核委员会会议为不定期会议，由委员会主任委员召集。

经半数以上委员提议，必须召开委员会会议。

公司原则上应当在薪酬与考核委员会会议召开前三日提供相关资料和信息。

因情况紧急，需要尽快召开临时会议的，可不受前述通知时限限制，随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明。

第十五条薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；

每一名委员有一票的表决权；会议作出的决议，必须经全体委员的过半数通过。

第十六条薪酬与考核委员会委员须亲自出席会议，并对审议事项表达明确的意见。委员因故不能亲自出席会议时，可提交由该委员签字的授权委托书，委托其他委员代为出席并发表意见。授权委托书须明确授权范围和期限。每一名委员最多接受一名委员委托。独立董事委员因故不能亲自出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事委员代为出席。

第十七条会议以现场召开为原则。在保证全体参会委员能够充分沟通并表

达意见的前提下，必要时可以依照程序采用视频、电话或者其他方式召开。

薪酬与考核委员会会议表决方式为举手表决或投票表决。

第十八条薪酬与考核委员会可要求有关部门负责人列席委员会会议，必要

时可以邀请公司董事、监事及高级管理人员列席会议并提供必要信息。

第十九条如有必要，薪酬与考核委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。

第二十条薪酬与考核委员会会议讨论有关委员会成员的议题时，当事人应回避。

第二十一条薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的薪

酬政策与分配方案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本细则的规定。

第二十二条薪酬与考核委员会应当有记录，出席会议的委员及其他人员应

当在会议记录上签字；薪酬与考核委员会会议档案，包括会议通知、议案材料、会议决议、会议记录等，由公司证券部负责保存，保存期限为10年。

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