证券代码：600872证券简称：中炬高新公告编号：2025-009

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

第十届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：中炬高新、公司）第十届董事会第二十七次会议于2025年3月13日发出会议通知，于2025年3月18日上午以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事8人，实到8人，本次会议有效表决票数为8票。部分高管列席了会议，本次会议的召集、召开及表决程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议由董事长余健华先生主持，经到会董事认真审议，以书面表决方式，审议通过了以下议案：

一、《关于调整公司第十届董事会各专门委员会组成成员的议案》；

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

1、战略委员会：余健华（召集人）、林颖、方祥、甘耀仁、李

刚、万鹤群、刘戈锐；

2、审计委员会：甘耀仁（召集人）、方祥、李刚、余健华、万鹤群；

3、提名委员会：方祥、甘耀仁、李刚、余健华、梁大衡；经委

员会选举，方祥当选提名委员会召集人；

4、薪酬与考核委员会：甘耀仁、方祥、李刚、万鹤群、刘戈锐；

经委员会选举，甘耀仁当选薪酬与考核委员会召集人；

5、治理委员会：李刚（召集人）、甘耀仁、方祥、林颖、梁大衡。

特此公告。

1证券代码：600872证券简称：中炬高新公告编号：2025-009

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会

2025年3月18日

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