石化油服:第十一届监事会第四次会议决议公告

证券简称：石化油服证券代码：600871编号：临2025-008

中石化石油工程技术服务股份有限公司

第十一届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况中石化石油工程技术服务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年3月5日以传真或送达方式发出召开公司第十一届监

事会第四次会议的通知，2025年3月18日在北京市朝阳区门北大街22号中石化大厦2号楼2502室召开了第十一届监事会第四次会议。会议由监事会主席王军先生主持，会议应到7名监事，实际5名监事亲身出席了会议，监事张晓峰先生和职工代表监事张宗檩先生因公请假，分别委托监事张昆先生和监事会主席王军先生出席会议并行使权利。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《中石化石油工程技术服务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过了《公司2024年度监事会工作报告》（该项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）本议案将提呈2024年年度股东会审议。

（二）审议通过了《关于计提长期股权投资减值准备的议案》（该项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）《关于计提长期股权投资减值准备的公告》同日在上海证券交易

所网站http://www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》

和《证券时报》披露。

（三）审议通过了《公司2024年度财务报告》（该项议案同意票

17票，反对票0票，弃权票0票）

本公司监事会认为，2024年度财务报告分别按照中国企业会计准则及国际财务报告准则编制。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）及香港立信德豪会计师事务所有限公司审计过的公司财务报告，真实、公允地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，其出具的标准无保留审计意见书是客观公正的。

《公司2024年度财务报告》同日在上海证券交易所网站

http://www.sse.com.cn披露。

本议案将提呈2024年年度股东会审议。

（四）审议通过了《公司2024年年报全文及摘要》（该项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）本公司监事会认为，本公司2024年年报编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理的各项规定，内容和格式符合中国证监会和境内外监管机构的各项规定，真实地反映了本公司本年度的经营管理和财务状况。未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

《公司2024年年度报告》同日在上海证券交易所网站

http://www.sse.com.cn披露，《公司2024年年度报告摘要》同日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》披露。

（五）审议通过了《关于公司2024年度日常交易的议案》（该项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）本公司监事会认为，本公司2024年度发生的关联交易，符合香港联合交易所有限公司和上海证券交易所的有关规定，并符合公司生产经营的需要，交易条款公平合理，未发现损害本公司利益及股东权益的行为。

2（六）审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》（该项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）

2024年度，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，按中国

企业会计准则，归属于上市公司股东的净利润为人民币631606千元（按国际财务报告会计准则的归属于本公司股东的净利润为人民币

620631千元），2024年末母公司未分配利润为人民币-1820779千元。由于年末母公司未分配利润为负值，董事会建议2024年度不进行现金股利分配，也不进行资本公积金转增股本。

本公司监事会经审议，同意董事会的建议，并同意将以上利润分配预案提呈2024年年度股东会审议。

（七）审议通过了《公司2024年度内部控制体系工作报告》（该项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）

（八）审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》（该项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）《公司2024年度内部控制评价报告》同日在上海证券交易所网站

http://www.sse.com.cn披露。

（九）审议通过了《关于修订内部控制手册（2025年版）的议案》（该项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）。