证券代码：600869证券简称：远东股份公告编号：2025-023

远东智慧能源股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年3月7日

(二)股东大会召开的地点：江苏省宜兴市科技大道8号

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数806

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1131593960

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

50.9875

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事长蒋锡培先生主持，表决方式符合《公司法》、《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、公司董事会秘书出席本次会议；其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于非独立董事调整的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1127102360 99.6030 3794500 0.3353 697100 0.0617

2、议案名称：关于独立董事调整的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1129844660 99.8454 997200 0.0881 752100 0.0665

3、议案名称：关于修订《对外担保制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1116179400 98.6378 14547860 1.2856 866700 0.0766

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）关于非独立董事

16595099593.623737945005.38666971000.9897

调整的议案关于独立董事调

26869329597.51679972001.41567521001.0677

整的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案均为普通决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的1/2以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：叶晓红、王晓颖

2、律师见证结论意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《上市公司股东大会规则》等法律、法

规、规范性文件和《公司章程》的相关规定；本次股东大会出席会议人员及召集人的资格均合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，通过的决议合法、有效。

特此公告。

远东智慧能源股份有限公司董事会

2025年3月8日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、上海证券交易所要求的其他文件。