梅雁吉祥:广东梅雁吉祥水电股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告

证券代码：600868证券简称：梅雁吉祥公告编号：2025-001

广东梅雁吉祥水电股份有限公司

关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●回购股份金额：不低于人民币1.5亿（含），不超过人民币2亿元（含）●回购股份资金来源：自有资金及自筹资金

●回购股份用途：用于维护公司价值及股东权益。

●回购股份价格：不超过4.63元/股，该价格不超过董事会审议通过本次回购方案决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。

●回购股份方式：集中竞价方式

●回购股份期限：自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过3个月。

●相关股东是否存在减持计划：截至董事会审议本次回购方案决议之日，公司董事、监事、高级管理人员、第一大股东在未来3个月、未来6个月暂无减持本公司股份的计划。若未来上述相关主体拟实施股份减持计划，公司将按照有关规定及时履行信息披露义务。

●相关风险提示：

1、本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，导致回购方案无法实施或只能部分实施的风险；

2、公司在实施回购股份期间，存在受外部环境变化、内部临时经营需要等因素影响，回购股份所需资金未能及时到位，导致回购方案无法按计划实施的风险；

3、因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，可能根

据规则变更或终止回购方案的风险。4、若对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生或公司董事会决定终止本次回购方案等事项发生，则存在回购方案无法顺利实施的风险；公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，敬请投资者注意投资风险。

5、如遇有关监管部门颁布新的回购相关规范性文件，可能导致本次回购实

施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。

公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时将根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

一、回购方案的审议及实施程序

（一）本次回购股份方案审议情况

2025年1月5日，公司召开第十一届董事会第十四次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。

根据《公司章程》的规定，本次回购股份方案经三分之二以上董事出席的董事会会议审议通过后即可实施，无需提交公司股东大会审议。

（二）回购股份符合相关条件

截至2025年1月3日，公司股票收盘价格为2.33元/股，公司股票连续20个交易日内收盘价格跌幅累计达到20%以上，本次回购符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》第二条回购股份的条件。

上述董事会审议时间、程序等均符合《上海证券交易所上市公司自律监管指

引第7号——回购股份》等相关规定。

二、回购预案的主要内容

本次回购预案的主要内容如下：

回购方案首次披露日2025/1/6

回购方案实施期限2025年1月5日~2025年4月4日

方案日期及提议人2025/1/5

预计回购金额1.5亿元~2亿元

回购资金来源其他：自有资金及自筹资金

回购价格上限4.63元/股□减少注册资本

□用于员工持股计划或股权激励回购用途

□用于转换公司可转债

√为维护公司价值及股东权益回购股份方式集中竞价交易方式回购股份数量3239.74万股~4319.65万股（依照回购价格上限测算）

回购股份占总股本比例1.71%~2.28%

（一）回购股份的目的

基于对公司未来发展前景的信心和价值的认可，同时为维护广大投资者利益、增强投资者信心、促进公司长期健康发展，经综合考虑公司的经营与财务状况、股权分布情况及发展战略等，公司拟实施股份回购用于维护公司价值及股东权益。

（二）拟回购股份的种类

公司发行的人民币普通股 A股。

（三）回购股份的方式拟采用集中竞价交易方式。

（四）回购股份的实施期限

1、回购期限

自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过3个月。

2、如触及以下条件，则回购期提前届满，回购方案即实施完毕：

（1）如果在回购期限内，回购资金使用金额达到上限，则回购方案实施完毕，回购期限自该日起提前届满；

（2）如公司董事会决议终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止回购方案之日起提前届满。

（3）在回购期限内，公司回购资金使用金额达到最低限额，则本次回购方案可

自公司管理层决定终止本次回购方案之日起提前届满。3、公司不得在下列期间回购股份：

（1）自可能对本公司股票交易价格产生较大影响的重大事项发生之日或者在决

策过程中，至依法披露之日；

（2）回购方案实施期间，若公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的，回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。

（3）中国证监会和上海证券交易所规定的其他情形。

（五）拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额公司本次回购股份拟用于维护公司价值及股东权益。

本次回购股份的资金总额不低于人民币1.5亿元（含）且不超过人民币2亿元（含），如以回购资金总额下限人民币1.5亿元，回购股份价格上限人民币4.63元/股进行测算，预计回购股份数量约为3239.74万股，占公司目前已发行总股本的1.71%；如以回购资金总额上限人民币2亿元，回购价格上限人民币4.63元/股进行测算，预计回购股份数量约为4319.65万股，占公司目前已发行总股本的2.28%。（注：公司总股本以公司最近一次公告的总股本1898148679股为准）。

本次回购的股份，公司拟在披露该部分用途的股份回购结果暨股份变动公告

12个月后至36个月内采用集中竞价交易方式择机出售；

若公司在回购期限内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆

细、缩股及其他除权除息事项，公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定，对回购股份的数量进行相应调整。

（六）回购股份的价格或价格区间、定价原则

公司本次回购股份的最高价格不超过人民币4.63元/股（含本数），该价格不高于董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。具体回购价格将结合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。

若公司在回购期内发生资本公积金转增股本、派发股票或现金红利、股票拆

细、缩股、配股或发行股本等事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购价格上限。（七）回购股份的资金来源本次用于回购的资金总额为不低于人民币1.5亿元（含），不超过人民币2亿元（含），资金来源为公司自有资金或自筹资金。

（八）预计回购后公司股权结构的变动情况回购后回购后本次回购前（按回购下限计算）（按回购上限计算）股份类别股份数量比例比例股份数量

股份数量（股）比例（%）

（股）（%）（%）（股）有限售条件流通股份000000无限售条件流通股份189814867910018981486791001898148679100

其中：回购专用账户238797001.26562771082.96670762443.53股份总数189814867910018981486791001898148679100

（九）本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能

力、未来发展及维持上市地位等可能产生的影响的分析

截至2024年9月30日（未经审计），公司总资产为3003322561.59元，归属于上市公司股东的净资产为2260791155.55元，流动资产为

1073598717.37元。假设按本次最高回购资金上限2亿元测算，回购资金约占

公司2024年9月30日总资产、归属于上市公司股东的净资产、流动资产的比

例分别为6.66%、8.85%、18.63%。根据公司经营、财务状况及未来发展规划，本次回购方案的实施不会对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能

力产生重大影响。本次回购计划的实施不会导致公司控制权的变化，回购后公司的股权分布情况符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位。

本次回购股份是基于对公司价值的合理判断，以及对公司未来持续发展的坚定信心，有利于保护全体股东特别是中小股东的利益，增强投资者对公司发展的认同和支持。（十）上市公司董监高、控股股东、实际控制人及一致行动人在董事会做出回购股份决议前6个月内是否买卖本公司股份的情况，是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明，以及在回购期间的增减持计划本次董事会作出回购股份决议前，公司董事李明先生于2024年11月1日，

2024年11月4日合计减持其持有的公司股份7340000股，占公司总股本的

0.3867%。

除此之外，公司其他董事、监事、高级管理人员、第一大股东广东能润资产管理有限公司（以下简称“广东能润”）在董事会作出回购股份决议前六个月内

不存在买卖公司股份的情形。上述人员与本次回购方案不存在利益冲突，不存在内幕交易及操纵市场的行为。

经问询，公司董事、监事、高级管理人员、第一大股东广东能润在回购期间不存在增减持计划。若未来拟实施股份增减持计划，将按相关规定及时履行信息披露义务。

（十一）上市公司向董监高、控股股东、实际控制人及一致行动人、持股5%以

上的股东问询未来3个月、未来6个月是否存在减持计划的具体情况

公司已分别向董监高、第一大股东发出书面函件，问询其未来3个月、未来6个月是否存在减持计划。公司收到的回复如下：截至董事会审议本次回购方案决议之日，公司持股董监高、第一大股东在未来3个月、未来6个月暂无减持公司股份的计划。若相关人员未来拟实施股份减持，将按相关规定执行，并及时履行信息披露义务。

（十二）回购股份后依法注销或者转让的相关安排

本次回购的股份，公司拟在披露回购结果暨股份变动公告12个月后至36个月内采用集中竞价交易方式择机出售。公司如未能在股份回购实施完成之后3年内实施前述用途，尚未使用的部分将予以注销，具体将依据有关法律法规和政策规定执行。

（十三）公司防范侵害债权人利益的相关安排

本次回购股份不会影响公司的正常持续经营，不会导致公司发生资不抵债的情况。若公司未来发生将回购股份予以注销并相应减少注册资本的情形，公司将依照《中华人民共和国公司法》等法律法规的相关规定，充分保障债权人的合法权益。