证券代码：600867证券简称：通化东宝公告编号：2024-077
通化东宝药业股份有限公司
2024年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年7月29日
(二)股东大会召开的地点：公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数523
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）845963503
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
42.8094
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长李佳鸿先生主持会议。会议采用现
1场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书苏璠女士出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、《关于2024年第二期以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
1.01议案名称：回购股份的目的
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 845113579 99.8995 631624 0.0746 218300 0.0259
1.02议案名称：拟回购股份的种类
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
2票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 845126779 99.9010 614024 0.0725 222700 0.0265
1.03议案名称：回购股份的方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 845133179 99.9018 614024 0.0725 216300 0.0257
1.04议案名称：回购股份的实施期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 844947379 99.8798 781624 0.0923 234500 0.0279
1.05议案名称：拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
审议结果：通过
3表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 844941179 99.8791 778624 0.0920 243700 0.0289
1.06议案名称：回购股份的价格或价格区间、定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 844933679 99.8782 773324 0.0914 256500 0.0304
1.07议案名称：回购股份的资金来源
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 845012879 99.8876 701524 0.0829 249100 0.0295
2、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份事宜的议案》
审议结果：通过
4表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 845153579 99.9042 275524 0.0325 534400 0.0633
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例
序号票数比例（%）票数票数
（%）（%）
1.01回购股份的目的6082239398.62186316241.02412183000.3541
1.02拟回购股份的种类6083559398.64326140240.99562227000.3612
1.03回购股份的方式6084199398.65366140240.99562163000.3508
1.04回购股份的实施期限6065619398.35237816241.26732345000.3804
拟回购股份的用途、数
1.05量、占公司总股本的比6064999398.34237786241.26252437000.3952
例、资金总额回购股份的价格或价
1.066064249398.33017733241.25392565000.4160
格区间、定价原则
1.07回购股份的资金来源6072169398.45857015241.13752491000.4040《关于提请股东大会
2授权董事会办理本次6086239398.68672755240.44675344000.8666回购股份事宜的议案》
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次临时股东大会无回避表决情况。议案1、议案2属于特别决议事项，均以特别决议通过，即以同意票代表股份占出席股东大会股东所持有效表决权股份的2/3以上审议通过。
5三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：吉林秉责律师事务所
律师：郭淑芬宋伟
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席股东大会的人员资格和表决程序
均符合我国法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
通化东宝药业股份有限公司董事会
2024年7月30日
*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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