证券代码：600864证券简称：哈投股份公告编号：临2024-023
哈尔滨哈投投资股份有限公司
第十一届董事会第一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况哈尔滨哈投投资股份有限公司第十一届董事会第一次临时会议于2024年6月20日（周四）下午在公司2809会议室以现场和视频结合的方式召开。本次会议通知及会议文件于2024年6月14日以书面送达、电子邮件方式发出，会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中独立董事姚宏视频参会）。赵洪波董事长出席并主持会议。本次会议召集召开程序及审议事项符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议的与会董事在投票表决前，认真审议了各项议案，会议以记名表决的方式通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于选举第十一届董事会董事长的议案》全体董事一致同意赵洪波同志为公司第十一届董事会董事长。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《关于选举第十一届董事会副董事长的议案》全体董事一致同意张宪军同志为公司第十一届董事会副董事长。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过了《关于第十一届董事会专门委员会组成的议案》
全体董事一致同意由下列人员组成董事会战略、审计、提名、薪酬与考核
委员会：
战略委员会：赵洪波、彭彦敏、姚宏
审计委员会：彭彦敏、姚宏、张铁薇、任毅、左晨
提名委员会：姚宏、张铁薇、张名佳
1薪酬与考核委员会：张铁薇、彭彦敏、姚宏、张宪军、蒋宝林
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
根据各专门委员会议事规则并经专门委员会选举，经董事会批准，战略委员会主任由董事长赵洪波担任；审计委员会主任由独立董事彭彦敏担任；提名委员会主任由独立董事姚宏担任；薪酬与考核委员会主任由独立董事张铁薇担任。
（四）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
经书面表决，全体董事一致同意聘任张宪军为公司总经理，聘期叁年。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》
经书面表决，全体董事一致同意聘任张名佳为公司董事会秘书，聘期叁年。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（六）审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》
经书面表决，全体董事一致同意聘任陈曦女士为公司证券事务代表，聘期叁年。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（七）审议通过了《关于聘任公司副总经理及其他高管人员的议案》
经书面表决，全体董事一致同意聘任王海洋、孙运泰、张名佳为公司副总经理，聘期叁年。张宪军总经理继续代为行使公司总会计师职权。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
附：1、聘任高级管理人员简历
2、证券事务代表简历
哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会
2024年6月20日
2附件1：公司高级管理人员简历
1、张宪军简历张宪军，男，1974年5月出生，硕士学位，中共党员，正高级经济师。
曾任职于哈尔滨水泥厂技术员团委干事、工会办公室主任；历任哈尔滨投
资集团有限责任公司企划室科员、科长、团委书记、办公室副主任、金融资产管理部部长；曾兼任中融国际信托有限公司董事；黑龙江金信融资租赁公司董事；哈尔滨经济开发投资有限公司董事。
现任哈尔滨投资集团有限责任公司董事；哈尔滨哈投投资股份有限公司董
事、副董事长、总经理；兼任江海证券有限公司董事、哈尔滨均信投资担保股
份有限公司董事、哈尔滨银行股份有限公司董事。
张宪军同志目前为公司控股股东哈投集团董事，与控股股东存在关联关系；
目前不持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚或证券交易所惩戒。
2、孙运泰简历孙运泰，男，1968年1月出生，学士学位，中共党员，高级工程师。
曾任职于哈尔滨东联经济贸易公司、哈尔滨市投资公司前期工程处、哈尔
滨投资集团有限责任公司，历任副科级、高级职员、副部级、开发部副部长、部长风险控制部部长。
现任哈尔滨哈投投资股份有限公司副总经理；哈尔滨正业热电有限责任公
司法定代表人、总经理。
孙运泰同志与本公司的控股股东、实际控制人不存在关联关系；目前不持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚或证券交易所惩戒。
3、王海洋简历王海洋，男，1980年7月出生，学士学位，中共党员。
曾任职于黑龙江省电力开发公司，历任经营管理部职员、经营管理部副部长。神州通信黑龙江有限公司，历任哈尔滨分公司总经理、总经理。哈尔滨投资集团有限责任公司正部级员。
现任职哈尔滨哈投投资股份有限公司副总经理。
王海洋同志与本公司的控股股东、实际控制人不存在关联关系；目前不持
3有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚或证券交易所惩戒。
4、张名佳简历张名佳，男，1967年10月出生，学士学位，中共党员，高级工程师。
曾任职哈尔滨电表仪器厂助理工程师；哈尔滨市电子仪表工业总公司干部；
历任南方证券有限公司哈尔滨友谊路营业部办公室主任、副总经理、总经理；
中国建银投资证券有限责任公司哈尔滨友谊路营业部总经理。曾历任哈尔滨哈投投资股份有限公司证券事务代表证券投资部副部长、部长。
现任哈尔滨哈投投资股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书；兼任江
海证券有限公司董事、哈尔滨呼兰浦发村镇银行股份有限公司监事、伊春农村商业银行股份有限公司董事。
张名佳同志与本公司的控股股东、实际控制人不存在关联关系；目前持有公司股份13000股；未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚或证券交易所惩戒。
附件2，证券事务代表简历陈曦简历陈曦，女，1986年出生，硕士学位，经济师。
历任哈尔滨哈投投资股份有限公司办公室职员、证券事务专员。
现任哈尔滨哈投投资股份有限公司证券金融部部长助理、哈尔滨哈投投资股份有限公司证券事务代表。兼任方正证券股份有限公司监事。
陈曦女士与本公司的控股股东、实际控制人不存在关联关系；目前不持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚或证券交易所惩戒。
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